第二条 公司系依照中华人民共和国法律、法规成立的股份有限公司 （以下简称"公司"）。 公司经募集设立，并在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。 第三条 公司于 1997 年 5 月 8 日经中国证券监督管理委员会批准，首次 向社会公众发行人民币普通股 6000 万股，于 1997 年 6 月 3 日在上海证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称： 中船科技股份有限公司 CSSC Science & Technology Co., Ltd 第五条 公司住所： 上海市上川路 361 号，邮政编码：201209 第六条 公司注册资本为人民币 1,506,521,728 元。 中船科技股份有限公司章程 中船科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护中船科技股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章 程。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承 担责任，公司以其全 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2023-088 中船科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022 年 11 月 5 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金相关事宜的议案》，对办理本次发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）涉及的公司章程修改、工商变更登记等 事宜进行了授权。（详见公司于 2022 年 11 月 16 日在《中国证券报》《上海证 券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船科技股份有限公 司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：临 2022-069） 本次交易发行股份购买资产的新增股份已于 2023 年 8 月 18 日在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。本次交易标的资产的过户手 续均已办理完毕。（详见公司于 202 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2023-087 中船科技股份有限公司 全资子公司出售资产进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 31 日，中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）在《中国 证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《中 船科技股份有限公司关于全资子公司出售资产的公告》（公告编号：临 2023-068）， 公司全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司（以下简称"中船九院"）以 不低于人民币 68,276,597.00 元的价格在产权交易所公开挂牌转让其分布于上海 市、深圳市、重庆市等地的多处房产资产。 2023 年 10 月 10 日，公司在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）发布了《中船科技股份有限公司关于全资子公司出 售资产进展公告》（公告编号：临 2023-083），中船九院位于深圳市的 4 套房产 通过竞价方式征得 4 名自然人成为受让方。 近日，中船九院 ...

全资子公司出售资产的进展公告 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2023-086 中船科技股份有限公司 公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 中船科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 3 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 2023 年 9 月 25 日，中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届 董事会第二十四次会议，审议通过《关于同意公司子公司对外出售资产的议案》， 公司董事会同意授权全资子公司中船风电发展有限公司经理层结合《企业国有资 产交易监督管理办法》（国资委、财政部第 32 号）有关规定，在产权交易所进行公 开挂牌合并转让其全资子公司中船风电清洁能源科技（北京）有限公司持有的木垒 县统原宏燊新能源开发有限公司 100%股权和哈密盛天风力发电有限公司 100%股 权。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》和上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600072 证券简称：中船科技 中船科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 1 / 15 2023 年第三季度报告 单位：元币种：人民币 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------- ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2023-084 中船科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 10 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦 4 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 36 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 829,263,391 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.0449 | 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。表决 方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由 ...

上海上正恒泰律师事务所 关于中船科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 二○二三年十月十六日 一．本次股东大会的召集和召开程序 1．公司于 2023 年 9 月 25 日召开第九届董事会第二十四次会议，决定于 2023 年 10 月 16 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。公司董事会已于 2023 年 9 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所官方网站上公告了召 开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间地点、审议事项、 参加会议对象等内容。 2.本次股东大会于 2023 年 10 月 16 日 10:00 在上海市鲁班路 600 号江南造船 大厦四楼会议室举行，会议由公司董事冀相安先生主持。现场会议召开的时间、 地点和审议事项与公告一致。 本次会议提供上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会法律意见书 上海上正恒泰律师事务所 上海上正恒泰律师 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2023-085 中船科技股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 选举吴兴旺先生为公司第九届董事会董事长，任期至公司第九届董事会届满。 （二）审议并通过《关于增补公司董事会战略委员会主任委员的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会同意增补吴兴旺先生担任公司董事会战略委员会主任委员，任期 至公司第九届董事会届满。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十五次会议于 2023 年 10 月 16 日以现场会议方式召开。由于公司新任董事长尚未选举产生，依 照《公司法》《公司章程》等有关规定，本次会议由公司半数以上董事共同推举吴 兴旺董事主持。本次会议应参会董事 9 名，实际出席会议 8 人，独立董事施东辉 先生因工作原因无法亲自出席会议，已书面委托独立董事刘响东先生出席会议并 行使表决权；公司董事会秘书出席会议，全体监事、部分高级管理人员 ...

全资子公司出售资产进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 31 日，中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）在《中国 证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《中 船科技股份有限公司关于全资子公司出售资产的公告》（公告编号：临 2023-068）， 公司全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司（以下简称"中船九院"）以 不低于人民币 68,276,597.00 元的价格在产权交易所公开挂牌转让其分布于上海 市、深圳市、重庆市等地的多处房产资产。 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2023-083 中船科技股份有限公司关于 除上述房产外，其余房产均未征集到意向受让方，将继续委托产权交易所按 同等挂牌条件延长挂牌，公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中船科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 10 日 近日，位于深圳市的 4 套房产（深圳市滨河路滨河新村东区 18 栋 ...

2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 10 月 16 日 一、公司董秘介绍到会相关人员、宣布会议开始； 二、宣布本次股东大会表决办法； 三、会议审议的议案： 四、公司董秘主持投票表决； 五、与股东交流； 六、公司董秘宣读表决结果，律师出具并宣读法律见证书； 七、大会结束。 中船科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 时间：2023 年 10 月 16 日上午 10:00 地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室 1.审议《关于增补公司董事的议案》； 2.审议《关于增补公司监事的议案》。 中船科技股份有限公司 2023 年 10 月 16 日 1 议案一：审议《关于增补公司董事的议案》； 各位股东： 中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 25 日召开 第九届董事会第二十四次会议，同意增补吴兴旺先生、郑松先生为公司董事候选人， 现提请公司股东大会审议，分别选举吴兴旺先生、郑松先生担任公司董事，任期至 公司第九届董事会届满之日止。 以上内容已经由公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，现请各位股东 进行审议。 中船科技股份有限公司 2 ...