证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2023-078 中船科技股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十四次会议于 2023 年 9 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及会议材料于 2023 年 9 月 19 日通过邮件方式送达全体董事，各位董事已于会前知悉所议事项的相关 必要信息。由于公司原董事长周辉先生因年龄原因向公司董事会提交了辞呈，依 照《公司法》《公司章程》等有关规定，本次会议由公司半数以上董事共同推举冀 相安董事主持，会议应参会董事 7 名，实际出席会议并行使表决权董事 7 人。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《中船科技股 份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于增补公司董事的预案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司董事长、 总经理周辉先生提交的书面辞职报告。周辉先生因年龄原因，请求辞去公司董事 长、总经理、董事、董事会战略委员会主任委员职务。 证券代码：600072 股票简称：中船科技 公告编号：临2023-076 中船科技股份有限公司 关于董事长辞职的公告 根据《公司章程》及有关法律法规的规定，辞职申请自送达公司董事会时生 效。周辉先生辞职不会影响公司董事会依法规范运作，亦不会影响公司正常的经 营发展。公司将按照有关规定，增补新任董事，选举新任董事长。 周辉先生在公司履职期间，依照《公司章程》赋予的职权范围内，恪尽职守、 勤勉尽责。公司董事会对周辉先生为公司发展所做出的突出贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中船科技股份有限公司董事会 2023年9月26日 ...

重要内容提示： 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2023-080 中船科技股份有限公司关于 关于全资子公司出售资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 交易内容：中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司中船 风电发展有限公司（以下简称"中船风电"）以不低于评估值 42,191.01 万元的首 次挂牌价格在产权交易所进行公开挂牌合并转让其全资子公司中船风电清洁能 源科技（北京）有限公司（以下简称"北京科技公司"）持有的木垒县统原宏燊新 能源开发有限公司（以下简称"统原宏燊"）100%股权和哈密盛天风力发电有限 公司（以下简称"哈密盛天"）100%股权 一、交易概述 为降低中船风电整体资产负债率，提升运营质量，回笼前期投资资金，满足 中船风电后续清洁能源电站的开发和投资建设需要，公司董事会同意授权中船风 电经理层结合《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委、财政部第 32 号） 有关规定，以不低于评估值 42,191.01 万元的首次挂牌价格在产权交易所进行公 开挂牌合并转 ...

一、监事会会议召开情况 中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十五次会议于 2023 年 9 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及会议材料于 2023 年 9 月 19 日通过邮件方式送达全体监事，各位监事已于会前知悉所议事项的相 关必要信息。会议由公司监事会主席沈樑先生主持，应到监事 4 名，实到监事 4 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2023-079 中船科技股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本预案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 中船科技股份有限公司监事会 2023 年 9 月 26 日 附件：林纳新个人简历 林纳新，女，中国国籍，满族，1968 年生，中共党员，研究生学历，高级 会计师（研究员级），注册会计师，注册管理会计师。曾就职于中国船舶工业总 公司财务局 ...

中船科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2023-082 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 16 日 10 点 00 分 召开地点：上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 16 日 至 2023 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、行政法规及公司章程的相 关规定，表决结果合法、有效，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益 的情形。 （以下无正文） 独立董事：严臻、施东辉、刘响东 2. 经对郑松先生、温剑波先生、黄卫民先生、张晓阳先生的学历、职称、 工作履历等相关资料进行审阅后，我们认为郑松先生、温剑波先生、黄卫民先生、 张晓阳先生不存在《公司法》第 146 条规定不得担任公司高级管理人员的情形， 亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，其任职 资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。公 司董事会本次聘任高级管理人员的提名程序、表决程序符合《公司法》《公司章 程》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。 3.经审核《关于同意公司子公司开展商业保理业务暨关联交易的议案》及相 关材料，我们认为：公司下属全资子公司与中船商业保理有限公司（以下简称"保 理公司"）开展商业保理业务符合公司业务实际，有利于进一步推动全资子公司 的业务发展，改善现金流，降低资金成本，有利于提升公司整体效益。公司本次 与保理公司开展的保理业务属于关联交易事项，公司关联董 ...

中船科技股份有限公司关于 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2023-081 关于全资子公司开展商业保理业务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易内容：中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司中船 海为（新疆）新能源有限公司（以下简称"新疆海为"）及其下属子公司因业务需 要计划与中船商业保理有限公司（以下简称"保理公司"）办理合计不超过 2 亿元 的商业保理业务 ● 保理公司与公司为同一最终实际控制人的关联关系，本次交易构成关联 交易 ● 本次交易未构成重大资产重组 ● 过去 12 个月内公司未与保理公司开展相关业务，亦未与其他关联人开展 保理业务 ● 本次交易经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交股东 大会审议 一、关联交易概述 为满足新疆海为业务需要，降低资金成本，新疆海为及其子公司计划与保理 公司开展商业保理业务，保理公司为新疆海为及其子公司开展合计融资额度不超 过 2 亿元的商业保理服务，该保理业务为有追索权保理业务。额度 ...

近日，中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到董事顾远先 生提交的书面辞职报告。顾远先生因工作原因，请求辞去公司董事、董事会薪酬 与考核委员会委员职务。 中船科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600072 股票简称：中船科技 公告编号：临2023-077 根据《公司章程》及有关法律法规的规定，辞职申请自送达公司董事会时生 效。顾远先生的辞职不会影响公司董事会依法规范运作，亦不会影响公司正常的 经营发展。公司将按照有关规定，增补新任董事。 顾远先生在公司履职期间，依照《公司章程》赋予的职权范围内，恪尽职守、 勤勉尽责。公司董事会对顾远先生为公司发展所做出的突出贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中船科技股份有限公司董事会 2023年9月26日 ...

上海上正恒泰律师事务所 关于中船科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 二○二三年九月十八日 致：中船科技股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所（以下简称"本所"）接受中船科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"中船科技"）的聘请，指派律师（以下简称"本所律师"）出席了 公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）及《中船科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就公司本次股东大会发表法律意见如下： 一．本次股东大会的召集和召开程序 1．公司于 2023 年 8 月 30 日召开第九届董事会第二十三次会议，决定于 2023 年 9 月 18 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。公司董事会已于 2023 年 8 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所官方网站上公告了 召开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间地点、审议事项、 参加 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2023-075 中船科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 9 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 50 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | | | 1,013,208,037 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.2548 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。表决 方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 ...