1 中船科技股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规以及《中船科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，我们作为中船科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，基于独立判断的立场，对公司第九届董事会第二十七次会议审议的《关 于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构的 预案》《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度内控 审计机构的议案》《中船科技股份有限公司日常关联交易的预案》《中船科技股 份有限公司拟与中船财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易预案》 《关于修订<中船科技股份有限公司独立董事管理办法>的预案》发表独立意见 如下： 1.根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，经 查阅致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）的 专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性和相关资质证书等材料，认 为：致同会计师事务所拥有足够经验和良好执业队伍，具备为公司 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2023-093 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十七次会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 5 日通过邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已于会前知悉所议事项 的相关必要信息。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董 事长吴兴旺先生组织召开。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构的预案》； 中船科技股份有限公司 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券 ...

近日，北京科技公司与受让方羲融新能源就统原宏燊 100%股权、哈密盛天 100%股权的过户手续已办理完毕，北京科技公司本次出售资产事项已全部完成。 特此公告。 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2023-099 中船科技股份有限公司 全资子公司出售资产的结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将中船科技股份有限 公司（以下简称"公司"）全资子公司中船风电发展有限公司公开挂牌合并转让 其全资子公司中船风电清洁能源科技（北京）有限公司（以下简称"北京科技公 司"）持有的木垒县统原宏燊新能源开发有限公司（以下简称"统原宏燊"）100% 股权、哈密盛天风力发电有限公司（以下简称"哈密盛天"）100%股权及相关债 权公开挂牌转让的结果公告如下： 2023 年 9 月 25 日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过《关 于同意公司子公司对外出售资产的议案》。2023 年 9 月 28 日始至 2023 年 10 月 31 日止，上述股权信息披 ...

●中国船舶工业集团有限公司（以下简称"工业集团"）为公司直接控股股 东，中国船舶集团有限公司（以下简称"中国船舶集团"）为公司间接控股股东， 国资委代表国务院履行出资人职责。公司的主营业务与工业集团、中国船舶集团 及其下属子公司之间的关联交易是长期持续的 ●在本日常关联交易发生的过程中，公司遵循公开、公平、公正的原则，公 司主要业务没有因关联交易而对关联人形成依赖，不影响公司的独立性 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2023-095 中船科技股份有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本日常关联交易尚需提交中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会审议 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开第九届董事会第二十七次会 议，审议通过《中船科技股份有限公司日常关联交易的预案》，关联董事吴兴旺、 郑松、孙伟军、冀相安、任开江、赵宝华对本预案已回避表决，上述预案以同意 3 ...

中船科技股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 管理，促进公司完善治理、规范运作，提高公司质量，切实保护投资者特别是 中小投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理 指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他 有关法律、行政法规，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东行使权利、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以提升公司治理水平和企业整体 价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 第三条 投资者关系管理工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了 解和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。 （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第四条 投资者关系管理 ...

中船科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计 委员会，并制定本实施细则。 第二条 公司董事会办公室为审计委员会工作联系部门，负责协调、组织等工 作，公司其他部门根据职能提供业务支撑工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一 名独立董事为专业会计人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 编号：临 2023-092 中船科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2023 年 11 月 28 日（星期二）上午 11:00-12:00，通过上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动形式召开了 2023 年第三季度业绩说明 会，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2023 年 11 月 21 日，公司于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）发布了《中船科技股份有限公司关于召开 2023 年第三 季度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2023-091）。 2023 年 11 月 28 日（星期二）上午 11:00-12:00，吴兴旺先生（公司董事长）、 常荣华先生（公司总会计师）、黄来和先生（公司董事会秘书）、严臻先生（公司 独立董事、董事会审计委员会主任委员）出席了本次业绩说明会。在本次业绩说 明会上，公司与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者关注的问题在信息披露 允许的范围内进行了回答。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 问题 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 28 日（星期二）上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 21 日（星期二）至 11 月 27 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过电子邮件方式 （mail@cssckj.com）向中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）提出所关注 的问题。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2023-091 中船科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 独立董事、董事会审计委员会主任委员：严臻先生 公司已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大 投 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2023-090 中船科技股份有限公司 关于全资子公司出售资产的公告 重要内容提示： ● 交易内容：中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司中船 风电发展有限公司（以下简称"中船风电"）以不低于评估值 21,249.00 万元的首 次挂牌价格在产权交易所进行公开挂牌转让其全资子公司中船风电清洁能源科 技（北京）有限公司（以下简称"北京科技公司"）持有的寿阳县盛寿风力发电有 限公司（以下简称"盛寿公司"）100%股权 一、交易概述 为降低中船风电整体资产负债率，提升运营质量，回笼前期投资资金，满足 中船风电后续清洁能源电站的开发和投资建设需要，经公司管理层决策，同意中 船风电结合《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委、财政部第 32 号）有 关规定，以不低于评估值 21,249.00 万元的首次挂牌价格在产权交易所进行公开 挂牌转让盛寿公司 100%股权。根据中和资产评估有限公司出具的评估报告，以 2023 年 4 月 30 日为评估基准日，盛寿公司全部股东权益账面价值 18,483.85 万 元，收益法评估值 21,249.00 万元，增值 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2023-089 中船科技股份有限公司 全资子公司出售资产进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 2023 年 9 月 25 日，中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届 董事会第二十四次会议，审议通过《关于同意公司子公司对外出售资产的议案》， 公司董事会同意授权全资子公司中船风电发展有限公司经理层结合《企业国有资 产交易监督管理办法》（国资委、财政部第 32 号）有关规定，在产权交易所进 行公开挂牌合并转让其全资子公司中船风电清洁能源科技（北京）有限公司（以 下简称"北京科技公司"）持有的木垒县统原宏燊新能源开发有限公司（以下简称 "统原宏燊"）100%股权、哈密盛天风力发电有限公司（以下简称"哈密盛天"） 100%股权及相关债权。 近日，北京科技公司收到北京产权交易所竞价通知书，本次交易通过竞价， 上海羲融新能源有限公司（以下简称"羲融新能源"）成为本次交易受让方。通过 竞价，统原宏燊 100%股权和哈密盛天 100%股权合 ...