证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2023-075 中船科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 9 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 50 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | | | 1,013,208,037 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.2548 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。表决 方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 ...

2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 18 日 中船科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 时间：2023 年 9 月 18 日下午 14:30 地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室 一、公司董秘介绍到会相关人员、宣布会议开始； 二、宣布本次股东大会表决办法； 三、会议审议的议案： 1.审议《中船科技股份有限公司拟与中船财务有限责任公司签订金融服务协议之补 充协议暨关联交易议案》； 2.审议《关于增加公司日常关联交易额度的议案》； 3.审议《关于调整公司董事、监事及高级管理人员责任险额度的议案》； 4.审议《关于同意全资子公司为其下属子公司代为开具保函的议案》； 5.审议《关于同意公司下属子公司向银行借款额度的议案》； 6.审议《关于中船科技股份有限公司相关授权事项的议案》； 7.审议《关于中船科技股份有限公司关联交易相关授权事项的议案》。 四、公司董秘主持投票表决； 五、与股东交流； 六、公司董秘宣读表决结果，律师出具并宣读法律见证书； 七、大会结束。 中船科技股份有限公司 2023 年 9 月 18 日 1 议案 1：审议《中船科技股份有限公司拟 ...

证券代码:600072 证券简称:中船科技 编号:临 2023-073 中船科技股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日 活动暨公司 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船科技股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司")2023 年 9 月 7 日 (星期四)下午 14:00-16:30,参加由上海证监局、上海上市公司协会与深圳市全 景网络有限公司联合举办的 2023 年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动暨 公司 2023 年半年度业绩说明会,现将有关事项公告如下: 一、业绩说明会召开情况 2023 年 9 月 1 日,公司在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)发布了《中船科技股份有限公司关于参加上海辖区上市 公司 2023 年投资者网上集体接待日活动暨公司 2023 年半年度业绩说明会的公 告》(公告编号:临 2023-071)。 2023 年 9 月 7 日下午 14:00-16:30 ...

是否会对上市公司损益产生负面影响：该判决对中船科技股份有限公司（以 下简称"公司"）当期损益有积极影响 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2023-074 中船科技股份有限公司 全资子公司涉及诉讼的进展公告 一、本次重大诉讼的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 7 月，公司全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司（以下简称"中 船九院"、"原告"）依法向昌乐县人民法院提交民事起诉状，请求山东昌乐县人民法 院判令山东省中船阳光投资发展有限公司（以下简称"山东阳光投资"、"被告"）支 付工程款及利息等。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 18 日在《中国证券报》《上海 证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船科技股份有限公司 全资子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：临 2023-057）。 近日，中船九院收到山东昌乐县人民法院《民事判决书》（（2023）鲁 0725 民初 3507 号）。 二、诉讼案件事实和请求的内容 ...

证券代码:600072 证券简称:中船科技 编号:临 2023-071 中船科技股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动 暨公司 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 会议召开时间:2023 年 9 月 7 日(星期四)下午 14:00-16:30,其中网络文 字互动交流时间为 15:00-16:30 会议召开地点:"全景路演"网站(http://rs.p5w.net) 会议召开方式:全景路演网络文字互动 投资者可在业绩说明会前,通过扫描公告随附二维码向中船科技股份有限 公司(以下简称"公司")提出所关注的问题,公司将在业绩说明会上就投资者普 遍关注的问题予以回答。 公司已于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《公 司 2023 年半年度报告》。为进一步加强与投资者的互动交流,便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2022 年半年度经营成果、财务状况,公司将参加由上海证监局、 上 ...

中船科技股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动 暨公司 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 7 日（星期四）下午 14:00-16:30，其中网络文 字互动交流时间为 15:00-16:30 投资者可在业绩说明会前，通过扫描公告随附二维码向中船科技股份有限 公司（以下简称"公司"）提出所关注的问题，公司将在业绩说明会上就投资者普 遍关注的问题予以回答。 证券代码：600072 证券简称：中船科技 编号：临 2023-071 公司已于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《公 司 2023 年半年度报告》。为进一步加强与投资者的互动交流，便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2022 年半年度经营成果、财务状况，公司将参加由上海证监局、 上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司于 2023 年 9 月 7 日（星期四）下午 14:00-16:3 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 编号：临 2023-072 中船科技股份有限公司 关于提请股东大会授权相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开第九 届董事会第二十三次会议，审议通过《中船科技股份有限公司相关授权事项的预 案》和《中船科技股份有限公司关联交易相关授权事项的预案》。上述事项尚需 经由公司股东大会审议通过。具体内容如下： 一、授权事项情况概况 2023 年 8 月 15 日、2023 年 8 月 22 日，公司分别在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露《中船科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成情况的公告》《中船科技股 份有限公司关于发行股份购买资产发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：临 2023-060、061）。公司已完成发行股份购买中国船舶重工集团海装风电股份有限 公司 100%股份、中国船舶集团风电发展有限公司 88.58% ...

公司代码：600072 公司简称：中船科技 2023 年半年度报告 中船科技股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 198 2023 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实 性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人周辉、主管会计工作负责人常荣华及会计机构负责人（会计主管人员） 袁顺玮声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务规划、经营计划、财务状况等前瞻性 陈述。这些陈述系基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构 成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实 ...

2023 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600072 证券简称：中船科技 中船科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|-----------------|---------------------------| | 项目 | 本报告期 | 变动幅度 (%) | | 营业收入 | 669,564,368.84 | 42.26 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 1 ...

2022 年年度报告 公司代码：600072 公司简称：中船科技 中船科技股份有限公司 2022 年年度报告 1/ 252 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------|----------------------|--------------| | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | 董事 | 孙伟军 | 工作原因 | 周辉 | | 董事 | 冀相安 | 工作原因 | 周辉 | | 董事 | 顾远 | 工作原因 | 赵宝华 | | 董事 | 任开江 | 工作原因 | 赵宝华 | 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人周辉、主管会计工作负责人常荣华及会计机构负责人（会计主管人员）袁顺玮声 明：保证年度报告中财务报 ...