执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 中船科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定和要求， 中船科技股份有限公司（以下简称"中船科技"或"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所履职情况、聘任程 序等进行有效监督。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职监督 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元（264,910.14 万元），其中审计业务收 入 1 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中船科技股份有限公司 2023 年度 金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为中船科技股 份有限公司（以下简称"中船科技"、"公司"）发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财 务顾问业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持 续督导》等相关法律法规的要求，对中船科技2023年度涉及财务公司的关联交易 事项、金融服务协议及相关风险控制措施执行情况进行了专项核查，核查情况及 核查意见如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 经公司第九届董事会第十九次会议、2022年度股东大会审议通过，公司与中 船财务有限责任公司（以下简称"中船财务"）签订的《金融服务协议》于2023 年4月正式生效；经公司第 ...

中船科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （施东辉） 作为中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有 关规定，本人诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，充分发挥独立董事应有 的作用，促进了公司的进一步规范发展，保护全体股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 施东辉：男，1971 年生，研究生学历（博士），金融学教授。曾任上海证券 交易所资本市场研究所所长。现任复旦大学泛海国际金融学院中国金融法治研究 院副院长。自 2021 年 6 月 29 日起担任公司独立董事。同时任公司提名委员会主 任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。 2、是否存在影响独立性的情况进行说明 经自查，本人不存在中国证监会《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的"不得担任独立董事"的有关情形；未在公司担任除独立董事、董事会专门委 员会以外的任何职务，也未在本公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-008 中船科技股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中船科技股份有限公司（以下简称"中船科技"或"公司"）第九届监事会第 十八次会议于 2024 年 4 月 26 日上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦 13 楼会 议室以现场会议形式召开。本次会议的会议通知及会议材料于 2024 年 4 月 15 日 通过邮件方式送达全体监事，各位监事已于会前知悉所议事项的相关必要信息。 本次会议由公司监事会主席沈樑先生主持。本次会议应参会监事 5 名，实到监事 5 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《中 船科技股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《中船科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告尚需提交公司股东大会审议。 ...

中船科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （严臻） 作为中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有 关规定，本人诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，充分发挥独立董事应有 的作用，促进了公司的进一步规范发展，保护全体股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 严臻：男，1977 年生，大学本科学历，中国注册会计师。曾任长信会计师 事务所有限公司审计员。现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。自 2021 年 6 月 29 日起担任公司独立董事，同时任董事会审计委员会主任委员、薪 酬与考核委员会委员。 （一）董事会会议出席情况 2023 年，本人本着勤勉尽责的态度，出席董事会和股东大会，认真审阅了 公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，运用自身的知识背景，提出 合理的意见和建议，为董事会正确做出决策发挥积极作用，努力维护公司和股东 尤其是中小股东的合法权益。同时，本人独立、客观地行使表决权，对董事会审 议的各项议案均投了赞 ...

中船科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acch.pt.cn.pr.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accs.gov.cn） 进行查处 the county of the state 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 公司资产负债表 | 7-8 | | 公司利润表 | 9 | | 公司现金流量表 | 10 | | 公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-177 | ant Thornton 审计报告 致同审字(2024)第 110A014300 号 中船科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中船科技股份有限公司（以下简称中船科技公司）财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2023年度的合并及公司利润 表、 合并及 ...

中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，结合《中船科技董事会审计委员会对会计师事务所履行监督 职责情况报告》，公司对致同所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。具体 情况如下： 一、会计师事务所的情况 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中船科技股份有限公司关于 2023 年度会计师事务所 成立日期：1981 年 履职情况的评估报告 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 1 致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。 3.诚信记录 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。30 名从业人员近三年因执业行为受 到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 3 次和纪 律处分 1 次。 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北 ...

中船科技股份有限公司关于中船财务有限责任公司 风险持续评估报告 根据上交所披露要求，结合中船财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 提供的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等有关证件资料，并审阅了财务 公司 2023 年 12 月 31 日的财务报表，中船科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）对财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营 情况进行了评估。现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 历史沿革：中船财务有限责任公司，成立于 1997 年 7 月 8 日，是中国船舶 集团有限公司下属的非银行金融机构。公司始终坚持"依托集团、服务产业、 合规经营、创新发展"的经营宗旨，为集团及成员单位提供结算、存款、信贷、 外汇等专业金融服务。2023 年 12 月末，单位从业人员 125 人。 金融许可证机构编码：L0042H231000001 企业法人营业执照统一社会信用代码：91310115100027155G 注册资本：871,900 万元人民币 法定代表人：徐舍 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 2 层、3 层、6 层 企业类型：有限责任公司 经营范围：吸收 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-009 中船科技股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归 属 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 161,819,588.65 元 ； 母 公 司 本 年 度 实 现 净 利 润 34,198,284.72 元，母公司累计可供分配的利润为正。按《中华人民共和国公司法》 《公司章程》有关规定，本年度提取盈余公积 3,419,828.47 元，母公司本年度累计 未分配利润为 102,508,770.19 元，累计资本公积金为 9,721,031,061.80 元。 经公司第九届董事会第三十次会议审议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数实施利润分配，向全体股东每 10 股派 0.33 元（含税）。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,506,52 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit attributable to shareholders of RMB 161,819,588.65 for the fiscal year 2023, with a parent company net profit of RMB 34,198,284.72[5]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 14,486,240,647.30, a decrease of 22.97% compared to CNY 18,805,367,069.93 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 161,819,588.65, down 46.96% from CNY 305,069,713.68 in 2022[24]. - The cash flow from operating activities for 2023 was negative CNY 1,943,054,851.89, compared to negative CNY 391,133,201.40 in 2022[24]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.1074, a decrease of 46.96% from CNY 0.2025 in 2022[26]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 48,080,793,429.73, an increase of 14.11% from CNY 42,135,582,698.49 at the end of 2022[24]. - The total non-recurring gains and losses for the year amounted to 349.41 million RMB, compared to 213.17 million RMB in the previous year[31]. - The company achieved a total revenue of 14.486 billion RMB in 2023, a decrease of 22.97% year-on-year, with a net profit of 162 million RMB, down 46.96% compared to the previous year[58]. Dividend Distribution - The proposed cash dividend distribution is RMB 0.33 per 10 shares, totaling RMB 49,715,217.02, which represents 30.72% of the net profit attributable to shareholders[6]. - The company distributed cash dividends totaling RMB 33,131,244.74, which accounts for 30.13% of the net profit attributable to shareholders for the year 2022[138]. Acquisitions and Restructuring - The company completed the acquisition of 100% equity in China Shipbuilding Industry Corporation and other subsidiaries, which will be included in the consolidated financial statements[26]. - The company completed a major asset restructuring in August 2023, expanding into wind turbine manufacturing and related services[37]. - The company completed significant asset restructuring projects in 2023, with some performance commitments not met, including a completion rate of 83.35% for China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) Marine Equipment[189]. - The company has committed to achieving a minimum revenue share of 62.70 million yuan in 2023, 37.33 million yuan in 2024, and 21.98 million yuan in 2025 from the performance commitments of China Shipbuilding Industry Corporation[179]. Research and Development - The company launched 15 new technology innovation projects and obtained 86 authorized patents during the year[39]. - The company’s research and development expenses rose by 23.88% to CNY 361,491,990.78, indicating a commitment to innovation[81]. - The company is investing heavily in R&D, with a budget allocation of 81.83 million for new technologies and product development[114]. - Research and development expenditures are set to increase by 25%, focusing on sustainable technologies and product innovation[176]. Market Expansion and Strategy - The company plans to continue its market expansion and product development strategies following the recent acquisitions[26]. - The company aims to enhance project management efficiency through a project manager responsibility system[38]. - The company is actively expanding into rural renewable energy markets, supported by national policies[44]. - The company plans to expand its market presence in wind power-related businesses, including the manufacturing and operation of wind power facilities[68]. - The company plans to enhance its digital marketing efforts, with a budget increase of 15% to boost online sales channels[116]. Environmental Compliance - The company achieved an average emission concentration of 8.5 mg/m³ for particulate matter and a total discharge of 0.01264 tons, remaining compliant with environmental standards[146]. - The company has implemented strict environmental management practices, including the development of pollution prevention measures and management guidelines[160]. - The company has established a comprehensive environmental management system to minimize the impact of its operations on the environment[160]. - The company has a 100% disposal rate for hazardous waste, ensuring compliance with solid waste pollution prevention laws[155]. Legal and Regulatory Matters - The company is involved in multiple ongoing litigations related to its subsidiaries[200]. - The company faced a significant lawsuit related to a contract dispute in Urumqi, Xinjiang, and has filed an appeal against the initial ruling[198]. - The company is actively pursuing legal avenues to recover costs related to the construction project and associated disputes[199]. - The company has not reported any major accounting errors or changes in its auditor for the fiscal year 2023[194]. Governance and Management - The board of directors confirmed the accuracy and completeness of the financial report, with no significant omissions or misleading statements[4]. - The company maintained independence from its controlling shareholder in terms of personnel, assets, finance, and operations, with no reported misuse of funds[110]. - The company has established a performance-based compensation system that links salary distribution to job value and performance contributions[134]. - The company has a diverse leadership structure with individuals holding multiple roles across various subsidiaries[120].