证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：2023-045 由于银蕨农场的日常经营中，外币收付汇、外币存贷款均金额较大，且汇率 波动对其经营成果的影响日较大，为减少汇率波动带来的风险，公司控股子公司 银蕨农场开展了远期外汇交易业务。银蕨农场开展的远期外汇交易业务与公司日 常经营需求紧密相关，是基于其外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况具体 开展，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，利用远期外汇交易的套期保值功能， 对冲国际业务中的汇率风险，不进行以投机为目的的外汇交易，不进行超出经营 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 1、交易目的及必要性 投资种类：上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"公司"）海外控股子 公司新西兰银蕨农场有限公司（以下简称"银蕨农场"）开展的衍生品交易 业务为远期外汇交易。 交易额度：银蕨农场在 2024 年度进行的远期外汇交易业务在任一时点开展 交易的金额不超过 10 亿新西兰元或等值其他货币，额度内可滚动使用。 履行的审议程序：公司于 2 ...

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 / 6 证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：2023-047 上海梅林正广和股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：济宁路 18 号上海梅林会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 7 日 至 2023 年 12 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

上海梅林正广和股份有限公司 关于按持股比例向子公司提供财务资助 暨关联交易的公告 证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：2023-046 关联交易内容：为满足子公司光明农牧科技有限公司（以下简称"光明农牧"） 生产经营的资金需求，上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"上海梅林"或 "公司"）拟与光明食品集团上海农场有限公司（以下简称"上海农场"）和上 海益民食品一厂（集团）有限公司（以下简称"益民食品集团"）按持股比例共 同向光明农牧提供借款共计人民币 2 亿元，其中上海梅林提供借款 8,200 万元， 期限为一年，借款利率为 3%。 益民食品集团为公司控股股东，上海农场为公司实际控制人光明食品（集团）有 限公司（以下简称"光明食品集团"）下属企业，故本次借款行为属于关联交 易；董事会在审议本次关联交易议案时，关联董事回避表决。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次交易尚须提交 公司股东大会审议。 本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准， 不构成重大资产重组。 为满足光明农牧生产经营的资金需求，公司拟与光明农牧其他股东（益民食品集 团、上海农 ...

上海梅林正广和股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 3、该议案还需提交股东大会审议，关联股东应回避表决。 （此页无正文，为上海梅林正广和股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关事项独立意见的签署页） 独立董事签字： 黄继章：___________________ 田仁灿：__________________ 郭 林：___________________ 洪 亮：__________________ 作为上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上 海证券交易所股票上市规则》（2022年修订版）及公司《章程》、《独立董事工 作制度》等有关规定，现就公司2023年11月21日召开的第九届董事会第十六次会 议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于银蕨农场有限公司2024年度开展金融衍生品交易业务的议案 独立董事认为：子公司银蕨农场以具体经营业务为依托，以套期保值为手段， 在保证正常生产经营活动及投资需求的前提下，开展远期外汇交易业务，有利于 防范和降低外汇汇率和利率的波动对其 ...

上海梅林正广和股份有限公司 外汇套期保值交易管理制度 （试行） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范上海梅林正广和股份有限公司（以下简称 "上海梅林"或"公司"）外汇套期保值业务及相关信息披露工作， 加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外 汇套期保值业务管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关 法律法规及规范性文件的规定，以及《公司章程》等有关规定，结合 上海梅林实际情况，特制定本制度。 第四条 外汇套期保值交易开展的前提，遵循合法、审慎、安全、 有效的原则，以降低外汇风险为目标。外汇管理手段包括分币种自然 平衡和使用外汇对冲工具。使用外汇对冲工具遵照分币种预测的现金 1 流，减少外汇风险敞口（即外汇收支不平衡所产生的盈余或者缺口）， 严禁使用外汇对冲工具增加风险敞口，严禁开展投机性的外汇交易。 第五条 各操作主体进行外汇套期保值交易必须基于出口项下 的外币收款预测。外汇套期保值交易合约的外币金额不得超过外币收 款预测金额，套期保值交易的交割日期需与公司预测 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥5,036,880,357.56, a decrease of 5.15% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥15,770,435.48, representing a decline of 120.89% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was -¥27,347,216.20, down 147.16% from the previous year[5]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were -¥0.017, a decline of 121.25% year-on-year[6]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 169,038,912.32, a decrease from CNY 643,677,767.34 in Q3 2022, representing a decline of approximately 73.8%[20]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 55,787,507.64, significantly lower than CNY 470,349,796.05 in the same period last year, indicating a decrease of about 88.1%[21]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.339, down from CNY 0.442 in Q3 2022, reflecting a decline of approximately 23.3%[21]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥470,001,492.11, a decrease of 69.28% compared to the same period last year[6]. - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 470,001,492.11, a decrease from CNY 1,529,764,804.28 in the same period last year, representing a decline of about 69.3%[24]. - Total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were CNY 3,346,882,344.64, down from CNY 3,946,863,185.23 at the end of Q3 2022, indicating a decrease of approximately 15.2%[25]. - Cash flow from investing activities for Q3 2023 was negative CNY 381,936,350.05, slightly improved from negative CNY 394,306,728.83 in Q3 2022[24]. - Cash flow from financing activities for Q3 2023 was negative CNY 585,021,468.62, compared to negative CNY 696,196,714.29 in Q3 2022, showing an improvement of about 16%[24]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥14,433,310,547.06, down 6.14% from the end of the previous year[6]. - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥4,962,347,564.92, an increase of 2.41% compared to the end of the previous year[6]. - Total liabilities decreased to CNY 7,506,063,442.30 from CNY 8,242,837,529.10, a reduction of 9.0%[16]. - Shareholders' equity as of September 30, 2023, was CNY 6,927,247,104.76, down from CNY 7,134,755,427.83 at the end of 2022[16]. Revenue and Costs - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 16,447,197,178.72, a decrease of 9.8% compared to CNY 18,241,450,325.12 in the same period of 2022[18]. - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 16,273,571,085.52, down from CNY 17,131,324,406.25 in 2022, reflecting a reduction of 5.0%[19]. - Operating profit for the first three quarters of 2023 was CNY 280,058,749.80, significantly lower than CNY 1,072,881,875.82 in the previous year[19]. - The total revenue from sales of goods and services for the first nine months of 2023 was CNY 17,170,946,922.05, down from CNY 18,594,235,618.71 in the same period last year, indicating a decrease of approximately 7.6%[23]. - The company incurred operating expenses of CNY 13,011,789,388.83 in the first nine months of 2023, down from CNY 13,924,525,399.63 in the same period last year, representing a decrease of approximately 6.6%[24]. Shareholder Information - The company has a total of 54,903 common shareholders as of the end of the reporting period[10]. Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 43,687,128.11, an increase from CNY 37,473,235.88 in the same period of 2022[19]. Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses for Q3 2023 totaled ¥11,576,780.72, compared to ¥79,123,237.80 for the year-to-date period[8]. - The company reported a significant decline in performance due to the downturn in overseas subsidiary operations[9].

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号： 2023-043 上海梅林正广和股份有限公司 2023 年前三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 产品类别 2023 年 1-9 月 2022 年同期 同比变动 牛羊肉 9,403,337,598.08 11,275,635,811.28 -16.60% 生猪养殖 841,081,810.06 615,447,738.83 36.66% 猪肉制品 2,700,212,757.62 2,910,751,458.43 -7.23% 罐头食品 1,316,396,864.21 1,342,854,772.79 -1.97% 综合食品 1,175,375,275.30 1,049,210,779.54 12.02% 其他 1,010,792,873.45 1,047,549,764.25 -3.51% 合计 16,447,197,178.72 18,241,450,325.12 -9.84% 单位：元 币种：人民币 单位：元 币种：人民币 渠道 ...

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：2023-041 上海梅林正广和股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 。 上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"上海梅林"或"公司"）第九届 董事会第十四次会议于2023年10月13日以电子邮件形式通知全体董事，并于2023 年10月18日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事经 充分审议，通过了以下决议： 表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票 特此公告。 上海梅林正广和股份有限公司董事会 2023 年 10 月 19 日 审议通过了关于光明农牧科技有限公司申请银行授信的议案 同意子公司光明农牧科技有限公司（以下简称"光明农牧"）根据企业经营 需求向中信银行上海分行申请人民币20,000万元综合授信额度，期限1年，延展 期3个月（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。款项用于光明农 牧及所属子公司日常经营支出，包括采购饲料、原料及替换金融机构借款等。 ...

独立董事认为：日常关联交易为公司和公司控股子公司正常生产经营中必 要的、合理的行为；本次增加日常关联交易预计额度是基于市场变化和公司生 产经营实际需要，关联交易定价参照市场价格确定，不存在损害公司和非关联 股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响，而且有利于公司和公司控股 子公司相关主营业务的发展。董事会审议上述议案时，关联董事回避表决，关 联交易的审批程序符合国家有关法律法规、股票上市规则和《公司章程》的有 关规定。本议案经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东大 会审议。 上海梅林正广和股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 作为上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据中国证券监督管理委员会《独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》及公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，现就公司2023 年9月27日召开的第九届董事会第十三次会议审议的相关事项发表独立意见如 下： 关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案 （此页无正文，为上海梅林正广和股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十三次会议相关事项独立意见的签署页） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召 开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》。 为进一步深耕高蛋白产业和品牌食品产业，加快推进老字号品牌的振兴和发 展，上海梅林根据经营发展需要，为拓展品牌管理、市场营销、食品销售等业务， 现对公司《章程》相关条款进行如下修订： | 公司《章程》修改前 | 公司《章程》修改后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：中国（上海）自由贸 | 第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易 | | 易试验区川桥路 1501 号 | 试验区川桥路 1501 号 7 幢 101 室 | | 第十四条 经公司登记机关核准，公司经 | 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营 | | 营范围是:一般项目：互联网销售（除销售 | 范围是:一般项目：互联网销售（除销售需要 | | 需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许 | 许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类 | | 可类信息 ...