上海梅林正广和股份有限公司 SHANGHAI MALING AQUARIUS CO., LTD. 公司章程 上海梅林正广和股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护上海梅林正广和股份有限公司(以下简称公司)、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、行 政法规和其他规范性文件的有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有 限公司。 公司经上海市人民政府（沪府[1997]31 号）批准，以募集方式设立；于一 九九七年六月二十七日在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业 执照注册号：3100001004760。 公司统一社会信用代码为 91310000132285976X。 第三条 公司于一九九七年五月二十一日上海市人民政府批准，首次向社会 公众发行人民币普通股 100,000,000 股。其中，公司向境内投资人发行的以人民 币认购的内资股为 90,000,000 股，于一九九七年七月四日在上海证券交易所上 市,公司职工股 10,000,0 ...

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号： 2023-039 上海梅林正广和股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否。 上海梅林正广和股份有限公司（以下简称 "上海梅林"、"本公司"或 "公司"）与关联方开展的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存 在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控 股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。 公司独立董事黄继章、田仁灿、郭林、洪亮对上述关联交易议案的事前审核 认为：本次增加日常关联交易额度符合市场变化和公司生产经营的需要，有利于 公司聚焦肉及肉制品核心主业的战略规划，有利于公司提高资产利用效率，同意 将上述议案提交公司第九届董事会第十三次会议审议，同时关联董事应该回避对 该议案的表决。 董事会上独立董事基于自身的独立判断，就关联交易发表独立意见认为：日 常关联交易为公司和公司控股子公司正常生产经营中必要的、合理的行 ...

一、审议通过了关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案 同意关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案。（详见2023年9月28 日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于增加2023年度日常关联交 易预计额度的公告》，公告编号：2023－039） 证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：2023-037 上海梅林正广和股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 。 上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"上海梅林"或"公司"）第九届 董事会第十三次会议于2023年9月22日以电子邮件形式通知全体董事，并于2023 年9月27日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事经 充分审议，通过了以下决议： 特此公告。 上海梅林正广和股份有限公司董事会 2023 年 9 月 28 日 表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票 （关联董事李俊龙、汪丽丽、沈步 田回避表决） 二、审议通过了关于修订公司《章程》的议案 同意关于修订公司《章程》的议案。（详见2023年9月28日在上海证券交易 所网 ...

上海梅林正广和股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：2023-038 2023 年 9 月 28 日 表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票 特此公告。 上海梅林正广和股份有限公司监事会 上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"上海梅林"或"公司"）第九届 监事会第八次会议于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件形式通知全体监事，会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本 次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，与会监事经过充分审 议，通过了如下决议： 审议通过了关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案 同意关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案。（详见 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于增加 2023 年度日常 关联交易预计额度的公告》，公告编号：2023－039） ...

上海梅林于 2023 年 7 月 26 日召开第九届董事会第十一次会议，会议审议通 过了《关于子公司进行股权及债务重组的议案》，同意控股子公司光明农牧通过 在上海联交所以公开摘牌方式收购余杭文投所持有的江苏众旺 30%股权，收购价 格不高于人民币 44,774,347.82 元；同意孙公司江苏众旺通过在上海联交所以公 证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：2023-036 上海梅林正广和股份有限公司 关于子公司进行股权及债务重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次交易概述 1 / 6 2023 年 9 月 15 日，上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"上海梅 林"或"公司"）控股子公司光明农牧科技有限公司 （以下简称"光 明农牧"）收到上海联合产权交易所（以下简称"上海联交所"）出具 的产权交易凭证，光明农牧以人民币 4,477.434 万元收购杭州余杭文投 产业发展有限公司（以下简称"余杭文投"）所持有的江苏众旺农牧科 技有限公司（以下简称"江苏众旺"）30 ...

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：2023-035 上海梅林正广和股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2023 年集体接待日 暨半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告。为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年上半年度经营状况，公司计划于 2023 年 9 月 7 日（周四）下午 14:00-16:30 参加"2023 年上海辖区上市公司投 资者集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络远程召开，公司将就 2023 年上半年度 经营情况、公司治理、可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进 行交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进 行回答。 二、 参加人员 公司董事长：李俊龙先生；独立董事：田仁灿先生；副总裁、董 会议召开时间：2023 年 9 月 7 日(星期四)下午 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 11.41 billion, a decrease of 11.76% compared to CNY 12.93 billion in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 334.08 million, down 1.46% from CNY 339.03 million year-on-year[21]. - The net cash flow from operating activities was negative CNY 407.40 million, a significant decline from a positive CNY 425.40 million in the previous year, primarily due to the impact of international red meat market prices[21]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were CNY 0.356, a decrease of 1.66% from CNY 0.362 in the same period last year[22]. - The weighted average return on net assets was 6.77%, down 0.73 percentage points from 7.50% year-on-year[22]. - The company reported a decrease of 11.56% in net profit after deducting non-recurring gains and losses, amounting to CNY 266.54 million compared to CNY 301.37 million in the previous year[21]. Assets and Liabilities - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period increased by 3.65% to CNY 5.02 billion from CNY 4.85 billion at the end of the previous year[21]. - Total assets at the end of the reporting period were CNY 15.37 billion, a slight decrease of 0.02% compared to CNY 15.38 billion at the end of the previous year[21]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 11.25% to ¥3,423,067,883.79, compared to ¥3,857,024,753.53 at the end of the previous year[58]. - Short-term borrowings increased by 31.16% to ¥2,408,324,901.94, up from ¥1,836,175,810.26 in the previous year[58]. - The company's inventory increased by 9.32% to ¥3,264,865,768.74, compared to ¥2,986,475,537.67 in the previous year[58]. Market and Industry Trends - The average price of pork remained low in 2023, with the company facing challenges in profitability due to excess supply and weak demand[29]. - The beef consumption per capita in China has increased from 1.51 kg in 2013 to 2.5 kg in 2021, indicating significant growth potential in the beef market[32]. - The company is positioned to benefit from the rising demand for high-protein meat products as consumer preferences shift towards healthier options[32]. - The overall market for red meat saw a continuous price decline since October 2022, impacting sales and profitability across the industry[50]. Product Development and Innovation - The company is focusing on the development of deep-processed meat products, which currently account for less than 10% of total meat production in China[31]. - The company launched 182 new products across 9 major series during the year, with 45 new products in the pipeline[43]. - The company is committed to product innovation to cater to younger consumers' tastes, leveraging brand IP and promotional strategies to increase brand awareness[38]. - The company is expanding its product offerings in the meat sector, introducing various flavors of canned meat and new ready-to-eat meals[44]. Operational Strategies - The company is enhancing its supply chain integration by developing cold chain logistics to improve meat supply stability and quality[30]. - The sales strategy shifted from "selling pigs" to "selling meat," expanding sales channels and improving internal resource integration to better respond to market fluctuations[47]. - The company is actively exploring new sales channels, including chain specialty stores and e-commerce platforms, to expand its market reach[36]. - The company is transitioning its business model to focus on offline supermarkets while supplementing with internet marketing strategies[39]. Environmental Responsibility - The company is committed to environmental responsibility, as indicated by its compliance with pollution discharge standards[83]. - The company has implemented pollution control facilities that operate normally and meet discharge standards[93]. - The company has engaged third-party operators for some wastewater treatment processes to enhance efficiency[93]. - The company is committed to sustainable practices, including the ecological recycling of livestock waste through anaerobic fermentation technology[106]. Governance and Management - The company continues to focus on governance and management changes to enhance operational efficiency and strategic direction[79]. - The chairman of the board, Wu Jian, retired due to age, and Li Junlong was elected as the new chairman on May 10, 2023[79]. - The company held its annual general meeting on May 31, 2023, where 11 proposals were approved, including the 2022 financial report and profit distribution plan[77]. Financial Transactions and Related Parties - The company reported a total deposit amount of RMB 2,570,840,625.05 with Guangming Financial Company as of June 30, 2023, including RMB 868,024,625.05 in demand deposits and RMB 1,702,816,000 in time deposits[120]. - The company engaged in related party transactions, with purchases from Guangming Dairy and its subsidiaries totaling RMB 6,515,799.07 in the current period, compared to RMB 3,898,057.23 in the previous period[121]. - The total amount of purchases from Guangming Food Group Shanghai Farm and its subsidiaries was RMB 10,743,155.97, down from RMB 44,085,834.91 in the previous period[122]. Risks and Challenges - The company has identified potential risk factors affecting its operations, which are discussed in detail in the management analysis section of the report[7]. - The African swine fever remains a significant risk for the pig farming industry, with no effective vaccine available, necessitating strict biosecurity measures to prevent outbreaks[72]. - The company faces macroeconomic risks, including weakened international market demand and geopolitical tensions, which may impact its operations as a food production and sales enterprise[71].

上海梅林正广和股份有限公司 关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告 注册地址：上海市静安区南京西路 1539 号办公楼二座 33 层 法定代表人：王伟 企业法人营业执照注册号：91310106324270568D 税务登记证号码：91310106324270568D （一）股东情况 财务公司注册资本金 20 亿元（人民币，下同），其中：光明食品 （集团）有限公司为 51%，上海轻工业对外经济技术合作有限公司为 39%，上海大都市资产经营管理有限公司为 10%。 按照证监会及上海证券交易所相关工作要求，上海梅林正广和股 份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验光明食品集团财务有限 公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《企业法人营业执照》 等证件资料，并审阅了财务公司截至 2023 年第二季度的财务报表（未 经审计），对财务公司的经营资质、业务开展和内部控制等风险管理 体系的制定及实施情况进行了评估。具体情况如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 2014 年 12 月 29 日，是经中国银行保险监督管 理委员会批准成立的非银行金融机构。 （二）经营范围 1）吸收成员单位存款；2）办理成员 ...

上海梅林正广和股份有限公司独立董事 关于九届十二次董事会相关事项的独立意见 作为上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上 海证券交易所股票上市规则》（2022年修订版）及公司《章程》、《独立董事工 作制度》等有关规定，现就公司2023年8月29日召开的第九届董事会第十二次会 议审议的相关事项发表独立意见如下： 关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告 独立董事认为：光明食品集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）作为 非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都 受到国家金融监督管理总局的严格监管，不存在损害公司及中小股东权益的情形； 财务公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，公司与财务公司之间发 生的关联存款等金融服务业务公平、合理。财务公司的管理风险不存在重大缺陷， 公司在财务公司的关联存款风险目前可控；公司董事会在审议该议案时，关联董 事回避了表决，审议、决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及公司《章程》的有关规定。我们同意该 ...

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票 二、审议通过了关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告 证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：2023-032 上海梅林正广和股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 。 上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"上海梅林"或"公司"）第九届 董事会第十二次会议于2023年8月18日以电子邮件形式通知全体董事，并于2023 年8月29日以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会 董事经充分审议，通过了以下决议： 一、审议通过了2023年半年度报告全文及摘要 同意公司2023年半年度报告全文及摘要的内容。（详见2023年8月30日在上 海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林2023年半年度报告》及《上 海梅林2023年半年度报告摘要》，公告编号：2023－033） 同意关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告。 表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票（关联董事李俊龙、汪丽丽、沈步田 回避表决） 特此公告。 上海梅林正广和股份有限公 ...