新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2023-108 新疆天业股份有限公司 关于修订董事会提名、审计、薪酬与考核委员会实施细则 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、品质 提升委员会，为了进一步规范公司董事会专门委员会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会专门委员会有效地履行其职责，提高董事会专门委员会规范运作和科学决策水 平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和 《上海证券交易所股票上市规则》以及《新疆天业股份有限公司章程》《新疆天业股份 有限公司董事会议事规则》等有关规定，本次修订了《新疆天业股份有限公司董事会提 名委员会实施细则》《新疆天业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》《新疆天业股 份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。本次修订的主要内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 一 | 新疆天 ...

新疆天业股份有限公司董事会提名委员会实施细则 （经 2023 年 12 月 12 日召开的八届二十二次董事会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范新疆天业股份有限公司（以下简称：公司）董事和高级管理人员的 产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，是由 董事组成的委员会，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行 研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五 条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出 建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2023-107 新疆天业股份有限公司 关于修订独立董事制度的公告 | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第一章 总则 | | | | 第一条 为了促进新疆天业股份 | | | | 有限公司（以下简称"公司"）规范 | | | | 运作，维护全体股东尤其是中小股东 | 第一章 总则 | | | 的合法权益，根据《关于在上市公司 | 第一条 为了促进新疆天业股份有限公 | | | 建立独立董事制度的指导意见》（以 | 司（以下简称"公司"）规范运作，维护全 | | | 下简称《指导意见》）、《上市公司治 | 体股东尤其是中小股东的合法权益，根据 | | 1 | 理准则》、《上海证券交易所股票上市 | 《公司法》《证券法》中国证券监督管理委 | | | 规则》、《上市公司独立董事履职指 | 员会（以下简称中国证监会）《上市公司独 | | | 引》、《上海证券交易所上市公司独立 | 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 | | | 董事备案及培训工作指引（修订稿）》 | ...

证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：2023-110 新疆天业股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 12 点 30 分 召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 10 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； ...

新疆天业股份有限公司 新疆天业股份有限公司 八届二十二次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2023-104 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 2 日以书面方式发出 召开八届二十二次董事会会议的通知，会议于 2023 年 12 月 12 日在公司十楼会议室以现 场加网络视频方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及部分高管人员列席 本次会议。会议由董事长周军主持，会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章 程》的有关规定，会议审议通过如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过关于变更注册资本并修订《新疆天业股份有限公司章程》的议案。 (该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票) 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2022]785号）的核准，公司于2022年6月23日公 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2023-103 债券代码：110087 债券简称：天业转债 重要内容提示： ●截止 2023 年 12 月 7 日，公司已触发"天业转债"向下修正转股价格条款。经公 司 2023 年第五次临时董事会审议通过，公司董事会决定本次不行使向下修正"天业转 债"转股价格的权利，且在董事会审议通过之日起 6 个月内（即 2023 年 12 月 8 日至 2024 年 6 月 7 日），如再次触发"天业转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方 案。 一、可转换公司债券情况 （一）基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2022]785 号）的核准，公司于 2022 年 6 月 23 日公开发行了 3,000 万张（300 万手）可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 300,000 万元。 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]188 号文同意，公司 300,000 万元可转换 公司债券于 2022 年 7 月 19 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2023-102 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 （一）基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2022]785 号）的核准，公司于 2022 年 6 月 23 日公开发行了 ● 股票代码：600075 ● 股票简称：新疆天业 ● 债券代码：110087 ● 债券简称：天业转债 ● 转股价格：6.80 元/股 ● 转股时间：2022 年 12 月 29 日至 2028 年 6 月 22 日 关于"天业转债"预计触发转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2023 年 11 月 17 日至 2023 年 11 月 30 日已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 5.78 元/股），存 在触发《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券募 ...

证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2023-101 新疆天业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回及进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 重要内容提示： ● 现金管理受托方：申万宏源证券有限公司 ● 本次现金管理金额：10,000万元 ● 现金管理产品名称：申万宏源收益凭证 ● 现金管理期限：96天 ● 履行的审议程序：本事项已经公司八届十五次董事会、八届十三次监事会审议 通过。 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 3 月 7 日召开八届十五 次董事会、八届十三次监事会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》，董事会同意公司使用不超过 30,000 万元闲置自有资金进行现金管理，购买安 全性高、流动性好、低风险的短期（不超过 12 个月）理财产品（包括但不限于理财 产品、收益凭证或结构性存款等），有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上 述额度、品种及有效期内，资金可循环滚动使用，董事会授权公司董事长签署相关法 律文件， ...

新疆天业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2023-100 重要内容提示： ● 履行的审议程序：本事项已经公司八届十五次董事会、八届十三次监事会审议 通过。 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 3 月 7 日召开八届十五 次董事会、八届十三次监事会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的 议案》，董事会同意公司使用不超过 122,100 万元暂时闲置的公开发行可转换公司债 券募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 在上述额度及投资期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权公司董事长签署相关法 律文件，公司管理层具体实施相关事宜，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资 金专户，详见公司于 2023 年 3 月 8 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的 公告》（临 2023-011）。 一、本次现金管理概况 1、委托理财目的 为了更 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2023-099 新疆天业股份有限公司 关于国有股份无偿划转的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新疆天业（集团）有限公司持有的公司 4.5%股权无偿划转至石河子国有资产经 营（集团）有限公司持有，股权划转基准日为 2023 年 10 月 31 日。 本次股权无偿划转事项，不涉及要约收购。 本次无偿划转实施后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 一、本次无偿划转的基本情况 公司控股股东于 2023 年 11 月 24 日收到新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管 理委员会（以下简称"八师国资委"）《关于将天业集团持有的天业股份 4.5%股权无偿 划转至国资公司的通知》（师国资权[2023]38 号），为优化师市国有资本布局，按照《企 业国有产权无偿划转管理暂行办法》（国资发产权〔2005〕239 号）《上市公司国有股 权监督管理办法》（国务院国资委、财政部、证监会令第 36 号）等规定，将新疆天业 （集 ...