人福医药集团股份公司 2024 年年度股东会 会 议 资 料 二〇二五年六月 人福医药 2024 年年度股东会会议资料 人福医药集团股份公司 2024年年度股东会会议议程 一、会议时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召 开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室。 三、会议议程： 1、会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东会的出席情况； 2、宣读公司2024年年度股东会会议须知； 3、审议公司《2024年度董事会工作报告》； 1 4、审议公司《2024年度监事会工作报告》； 5、审议公司《2024年度独立董事述职报告》； 6、审议公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》； 7、审议公司《2024年年度财务决算报告》及《2025年年度财务预算报告》； 8、审议公司2024年年度利润分配方案； 9、审议关于确认公司2025年度董事薪酬的议案； 10、审议关于确认公司2025年度 ...

人福医药集团股份公司（以下简称"公司"或"人福医药"）第十届董事会第七十 九次会议于2025年6月10日（星期二）上午10:00以现场结合通讯表决方式召开，鉴于本 次董事会拟审议事项较为紧急，会议通知于2025年6月9日以口头方式送达全体董事。会 议应到董事九名，实到董事九名，参加现场表决的董事两名，董事邓伟栋、黄晓华、李 杰、周爱强和独立董事刘林青、周睿、张素华以通讯方式进行表决。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，会议由董事长周汉生先生主持，周汉生先生已就本次董事会召开时间紧 急的相关情况作了说明，会议审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》： 公司于近日收到邓霞飞先生的书面辞职报告，邓霞飞先生即日起不再担任公司总裁 职务。为完善公司治理结构，保证公司日常经营稳定，根据《公司法》《公司章程》等 相关规定，经公司董事长提名，公司董事会决定聘任公司原副总裁杜文涛先生为公司总 裁，任期与本届董事会相同。 证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-072 号 人福医药集团股份公司 第十届董事会第七十九次会议决议公告 特 别 提 示 本公司董 ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2025-073 | | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到 期日 | 离任原因 | 是否继续在上市 公司及其控股子 | 是否存在 未履行完 毕的公开 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | | | | 公司任职 | | | | | | | | | 承诺 | | 李杰 | | 自公司完成新 | 2023 年 5 月 | 个人原因 | 否，后续将逐步 办理控股子公司 | | | | 董事 | 任董事选举后 | 日（注） 29 | （退休） | | 否 | | | | 生效 | | | 职务的离任手续 | | | | 董事、董事会 | 自公司完成新 | 2023 年 5 月 | | | | | | 战略委员会 | 任董事选举后 | | | 否，后续将逐步 | | | | | | 日（注） 29 | 个人原因 | | | | 邓霞飞 | 委员 | 生效 | | （退休） | 办理控股子公司 | 否 | | | | | | | 职务的离任手续 | | | | 总裁 | 年 月 2025 6 ...

人福医药集团股份公司 第十届董事会第七十九次会议决议公告 证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-072 号 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 人福医药集团股份公司（以下简称"公司"或"人福医药"）第十届董事会第七十 九次会议于2025年6月10日（星期二）上午10:00以现场结合通讯表决方式召开，鉴于本 次董事会拟审议事项较为紧急，会议通知于2025年6月9日以口头方式送达全体董事。会 议应到董事九名，实到董事九名，参加现场表决的董事两名，董事邓伟栋、黄晓华、李 杰、周爱强和独立董事刘林青、周睿、张素华以通讯方式进行表决。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 特此公告。 人福医药集团股份公司董事会 二〇二五年六月十一日 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，会议由董事长周汉生先生主持，周汉生先生已就本次董事会召开时间紧 急的相关情况作了说明，会议审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》： 公司于近日收到邓霞飞先生的书 ...

Core Viewpoint - Renfu Pharmaceutical is accelerating its layout in the pharmaceutical industry and commercial sectors, aiming for significant revenue growth and improved profit margins by 2025 [1][3] Financial Performance - In 2024, Renfu Pharmaceutical achieved a revenue of 25.435 billion yuan, a year-on-year increase of 3.71%, with a net profit attributable to shareholders of 1.33 billion yuan, reflecting stable operational performance [2] - The company reported a revenue of 6.137 billion yuan and a net profit of 540 million yuan in the first quarter of 2025, showing a year-on-year growth of 11.09% [4] Strategic Focus - The company plans to achieve over 27 billion yuan in revenue and a comprehensive gross profit margin of over 45% by 2025, while optimizing its asset-liability structure and controlling expenses [3] - Renfu Pharmaceutical is focusing on core product lines, enhancing market marketing, research and development, and international expansion [3] International Expansion - In 2024, overseas revenue reached 3.235 billion yuan, a year-on-year increase of 19.88%, accounting for 12.72% of total revenue, with the U.S. generic drug business being a key area [5] - The company is actively expanding in Africa, achieving approximately 270 million yuan in revenue from the region [5] Research and Development - Renfu Pharmaceutical invested 1.630 billion yuan in R&D in 2024, representing 6.41% of total revenue, supporting product upgrades and technological innovation [5] - The company has established multiple R&D centers globally, with over 2,000 researchers focusing on innovative drugs and high-end generics, and has over 500 projects in development [6] Industry Position - Renfu Pharmaceutical has transformed from a regional player to one of China's top 30 pharmaceutical companies in 28 years, emphasizing a strategy of stability and long-term growth [7]

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-071 号 人福医药集团股份公司 关于羧甲司坦口服溶液获得药品注册证书的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）控股子公司宜昌人福药业有限责任 公司（以下简称"宜昌人福"，公司持有其80%的股权）近日收到国家药品监督管理 局核准签发的羧甲司坦口服溶液的《药品注册证书》。现将批件主要内容公告如下： 十一、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本 品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。同意本品按（甲类）非 处方药管理。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。 人福医药集团股份公司董事会 二〇二五年六月六日 羧甲司坦口服溶液用于治疗慢性支气管炎等疾病引起的痰液粘稠、咳痰困难患者。 宜昌人福于2023年7月向国家药品监督管理局提交羧甲司坦口服溶液的上市许可申请 并获得受理，截至目前该项目累计研发投入约为人民币700万元。根据米内网数据显示， 2024年度羧甲 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600079 证券简称：人福医药（维权） 编号：临2025-069号 人福医药集团股份公司 关于控股股东持有股份被解除轮候冻结的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 人福医药集团股份公司（以下简称"人福医药"或"公司"）控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公 司（以下简称"当代科技"）持有公司股份总数为386,767,393股，占公司总股本的23.70%。 ● 当代科技本次共计27笔被解除轮候冻结，合计数量为457,010,269股，占公司总股本的28.00%。截至 2025年5月29日，当代科技持有公司386,767,393股已全部被继续司法标记及轮候冻结，占其所持有公司 股份总数的100%，占公司总股本的23.70%。 一、本次股份解除司法轮候冻结的情况 公司于2025年6月3日收到控股股东当代科技的告知函，获悉因合同纠纷，当代科技所持公司367,963,074 股无限售流通股、89,047,195股限售流通股于 ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-069 号 人福医药集团股份公司 关于控股股东持有股份被解除轮候冻结的公告 特 别 提 示 1 | 剩余被冻结股份数量占其所持股份比例 | 100% | | --- | --- | | 剩余被冻结股份数量占公司总股本比例 | 23.70% | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： ● 人福医药集团股份公司（以下简称"人福医药"或"公司"）控股股东武汉当代 科技产业集团股份有限公司（以下简称"当代科技"）持有公司股份总数为 386,767,393 股，占公司总股本的 23.70%。 ● 当代科技本次共计 27 笔被解除轮候冻结，合计数量为 457,010,269 股，占公司总 股本的 28.00%。截至 2025 年 5 月 29 日，当代科技持有公司 386,767,393 股已全部被继 续司法标记及轮候冻结，占其所持有公司股份总数的 100%，占公司总股本的 23.70%。 一、本次股份解除司法轮候冻结的情况 公司于 2025 年 6 ...

关于参加湖北辖区上市公司 2025 年投资者集体接待日活动暨 2024 年度业绩说明会的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：临 2025-070 号 人福医药集团股份公司 三、参加人员 公司董事长周汉生先生、董事会秘书刘南鸿先生。 四、投资者参加方式 投 资 者 可 在 2025 年 6 月 12 日 （ 星 期 四 ） 14:00-16:40 登 录 " 全 景 路 演 " 网 站 重要内容提示： 会议召开方式：网络文字互动 为进一步加强与广大投资者的互动交流，人福医药集团股份公司（以下简称"公司"） 将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025 年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 一、说明类型 本次活动将以网络文字互动方式召开，公司将在法定信息披露允许的范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。 二、活动召开的时间、地点 （三）召开方式：网络文字互动 会议召开时间：202 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）控股子公司宜昌人福药业有限责任 公司（以下简称"宜昌人福"，公司持有其80%的股权）近日收到国家药品监督管理 局核准签发的RFUS-949片《药物临床试验批准通知书》，现将相关情况公告如下： 一、药物名称：RFUS-949片 证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-068 号 人福医药集团股份公司 关于 RFUS-949 片获得药物临床试验批准通知书的公告 特 别 提 示 二、剂型：片剂 三、申请事项：境内生产药品注册临床试验 研发的实际进展情况及时履行信息披露义务。 特此公告。 人福医药集团股份公司董事会 二〇二五年五月三十日 六、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2025 年3月17日受理的RFUS-949片临床试验申请符合药品注册的有关要求，同意本品开展 用于急慢性疼痛的临床试验。 RFUS-949为宜昌人福研发的新分子实体。RFUS-949片临床上拟用于急慢性疼痛 的治疗。国内目 ...