证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-036 东风电子科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的 2024 年度会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"信永中和"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-032 东风电子科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.07320 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/22 | － | 2024/8/23 | 2024/8/23 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 27 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 由于公司回购并注销业绩补偿股份 25,317,359 股，公司总股本由 578,343,529 股减 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-030 东风电子科技股份有限公司 关于回购并注销业绩补偿股份实施结果 暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 （一）回购审批情况 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会 2024 年第一次会议、 2024 年 4 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于重大资 产重组业绩承诺补偿方案的议案》等相关议案，并履行了通知债权人的程序。具 体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科 技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-001）、 《东风电子科技股份有限公司第八届监事会 2024 年第一次会议决议公告》（公 告编号：2024-002）、《东风电子科技股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺 补偿方案暨回购注销对应补偿股份的公告》（ ...

金 茂 律师 事 务 所 40th Floor, Bund Center. 222 East Yan Road, Shanghai 200002, China 上海 200002 延安东路222号 外滩中心 40 Tel/电话:(8621) 6249 6040 Fax/传真:(8621) 6249 5611 E-mail/电子信箱: info@jinmao.com.cn 上海市金茂律师事务所 关于东风电子科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 致:东风电子科技股份有限公司 东风电子科技股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度股东大会(以 下简称"本次股东大会"）于2024年6月27日召开。上海市金茂律师事务所（以 下简称"本所")经公司聘请,委派吴伯庆律师、王蔚薇律师(以下简称"本所 律师")出席会议,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等相关法律、 法规和规范性文件及《公司章程》《公司股东大会议事规则》,就本次股东大会的 召集、召开程 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 东风电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-029 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 5 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 440,734,990 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 76.2064 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场 会议由公司董事长蔡士龙先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 06 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区中山北路 2000 号 22 层 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

东风电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 6 月 1 东风电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 会议议程： 东风电子科技股份有限公司 逐项审议以下议案： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 | | 2 | 关于 年度董事会工作报告的议案 2023 | | 3 | 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 | | 4 | 关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案 | | 5 | 关于 年度利润分配预案的议案 2023 | | 6 | 关于预计 年度日常关联交易的议案 2024 | | 7 | 关于向东风汽车财务有限公司申请 2024 年度综合授信的议案 | | 8 | 关于 2024 年度固定资产投资计划的议案 | | 9 | 关于修订《公司独立董事管理办法》的议案 | 本次股东大会非表决事项：听取《2023 年度独立董事述职报告》 2 一、会议时间：2024 年 6 月 27 日 14:30 二、会议地点：上海市普陀区中山北路 2000 号 22 层 三、 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-026 东风电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 440,734,990 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 76.2064 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场 会议由公司董事长蔡士龙先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会 议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 06 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区中山北路 2000 号 22 层 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-027 东风电子科技股份有限公司 第九届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第九届董事会成员。为保证董事会顺 利运行，公司第九届董事会 2024 年第一次临时会议通知于 2024 年 6 月 12 日以 电话方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议于 2024 年 6 月 12 日在上海、武汉、十堰以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人。 会议由全体董事共同推举公司非独立董事蔡士龙先生主持，会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-028 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 东风电子科技股份有限公司 第九届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第九届监事会非职工监事，与职工代 表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。为保证监事会顺利 运行，公司第九届监事会 2024 年第一次会议通知于 2024 年 6 月 12 日以电话方 式发出，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议于 2024 年 6 月 12 日在上海、武汉、十堰以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 会议由全体监事共同推举公司职工监事张名荣先生主持，会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成 ...

-mail/电子信箱 · info@iin 上海市金茂律师事务所 关于东风电子科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2024年5月28日在中国证券 报、上海证券报及上海证券交易所网站刊登了《东风电子科技股份有限公司关于 召开2024年第二次临时股东大会的通知》,公布了本次股东大会召开的时间、地 点、出席对象、参加现场会议登记办法、审议事项、表决方式、联系方法等事项。 公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,现场会议按照会 议通知内容召开,公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供了网络投票 平台,网络投票的时间和方式与本次股东大会的通知内容一致。 本所律师认为,公司本次股东大会的召集、通知和召开程序符合相关法律、 法规和规范性文件及《公司章程》的规定。 二、本次股东大会现场会议出席人员的资格 致:东风电子科技股份有限公司 东风电子科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年第二次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会")于2024年6月12日召开。上海市金茂律师事务 所(以下简称"本所")经公司聘请,委派吴伯庆律师、杨红良律师(以 ...