关于公司对会计师事务所 2024年度履职情况评估报告 东风电子科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请信永中和会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")作为公司 2024年度年报和内部控 制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》,公司对信永中和 2024 年审计过程中的履职情况进行评 估。经评估,公司认为信永中和资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽 责,公允表达意见。具体情况如下: 一、资质条件 信永中和会计师事务所〈特殊普通合伙〉(以下简称"信永中和")成立于 2012年 3 月 2 日,注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层,首席合伙人为谭小青先生。 截止 2024年12月31日,信永中和合伙人(股东)259人,注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 二、执业记录 (一)基本信息 拟签字注册会计师(项目合伙人):张昆女士,1999年获得中国注册会计 师资质,2009年开始从事上市公司审计,1999年开始在信永中和执业,2020 年开始为本公司提供审计服务,近三 ...

2024 年度环境、社会和公司治理报告 东风电子科技股份有限公司 2 01 走进东风科技 关于本报告 ◎报告说明 本报告是由东风电子科技股份有限公司（以下简称 "东风科技"或"公司"）向社会发布的第 4 份环境、 社会和公司治理报告，秉承着真实、可靠的原则， 向各利益相关方披露东风科技 2024 年在环境，社 会和治理领域开展的工作及取得的成果。 ◎报告范围 如无另外说明，本报告涵盖的组织范围为本公司及 其附属公司。本报告为年度报告，报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容超过 本期间。 ◎编制依据 本报告严格按照上海证券交易所《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报 告 ( 试行 )》相关要求，同时参考国务院国有资产监 督管理委员会（"国资委"）《提高央企控股上市公 司质量工作方案》中的 ESG 要求及《央企控股上市 公司 ESG 专项报告参考指标体系》、全球报告倡议 组织（GRI）发布的《GRI 可持续发展报告标准》和 《联合国可持续发展目标企业行动指南》（SDGs）等 相关要求进行编制。 ◎报告编制原则 重要性 以利益相关方沟通结果 ...

东风电子科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 鉴证报告 | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | | 索引 关于募集资金 | 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 页码 1-6 | 2024 年度 XYZH/2025BJAA4B0057 东风电子科技股份有限公司 东风电子科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的东风电子科技股份有限公司(以下简称东风科技公司)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告） 执行了鉴证工作。 东风科技公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放 与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和 完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基 础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-009 2025 年 4 月 22 日 附件：张永学先生简历 公司董事会提名委员会认为：公司副总经理候选人具备相关专业知识和决策、 监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《证券法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定，同意提交董事会审议。 张永学先生简历详见附件。 特此公告。 东风电子科技股份有限公司董事会 东风电子科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会审核， 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任 公司高级管理人员的议案》，同意聘任张永学先生为公司副总经理，任职期限自 本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满。 张永学，男，汉族，1984 年 4 月出生，大学本科学历。先后担任东风汽车 有限公司团委书记、党委工作总部团委工作部部长，东风汽车零部件（集团）有 限公司 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-013 东风电子科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、委托理财情况概述 （四）委托理财产品的基本情况 公司运用自有资金投资的品种为流动性好且不影响公司正常经营的结构性 存款。为满足公司理财需要，公司 2025 年拟使用额度不超过人民币 9 亿元进行 理财产品投资，在额度内可循环使用。为控制风险，以上额度内资金只能用于购 买一年以内结构性存款。 （五）公司对委托理财相关风险的内部控制 本次使用自有资金委托理财的事项由公司财务会计部根据公司流动资金情 况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并进行投资的初步测 算，提出方案后按公司核准权限进行审核批准。公司纪检监审部负责对理财资金 使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面 检查，并根据审慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审 计委员会报告。 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-021 东风电子科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性 文件的规定，结合公 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-011 东风电子科技股份有限公司 关于向东风汽车财务有限公司申请 2025 年度综合授 信暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、日常关联交易概述 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第九届董事会独立董事 2025 年第一次专门 会议审议通过了《关于向东风汽车财务有限公司申请 2025 年度综合授信的议案》。 独立董事认为：公司向东风汽车财务有限公司申请 2025 年度综合授信事项系公 司正常生产经营所需，客观公允，交易条件公平、合理，符合公司的发展战略， 有利于公司的可持续发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。同 意提交董事会审议。 公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第九届董事会第二次会议已对《关于向东风 汽车财务有限公司申请 2025 年度综合授信的议案》进行了审议，相关关联董事 回避该议案中涉及关联事项的表决，表决通过的《关于向东风汽车财务有限公司 申 ...

东风科技（600081）公告，2024年营业收入68.1亿元，同比下降4.98%。归属于上市公司股东的净利润 9127.62万元，同比下降37.05%。拟向全体股东每股派发现金红利0.05元(含税)，合计拟派发红利2765.13 万元，占合并报表本年实现归属于母公司净利润的30.29%。 ...

撰 文 / 牛跟尚 设 计 / 琚 佳 央企控股上市公司正不断加大增持回购力度。 自国务院国资委4月8日下午发布《全力支持央企控股上市公司不断加大增持回购力度》后，兵工集 团、兵装集团、中国一汽、东风公司等汽车央企或有汽车业务的央企先后表态，并拿出真金白银支 持这一号召。 国务院国资委4月8日表示，将全力支持推动中央企业及其控股上市公司主动作为，不断加大增持回 购力度，切实维护全体股东权益，持续巩固市场对上市公司的信心，努力提升公司价值，充分彰显 央企责任担当。同时，加大对央企市值管理工作的指导，引导中央企业持续为投资者打造负责任、 有实绩、可持续、守规矩的价值投资优质标的，为促进资本市场健康稳定发展作出贡献。 据国务院国资委的微信公众号"国资小新"不完全统计，4月7日起截至8日20时，有18家央企宣布增 持回购；截至9日8时，新增9家央企宣布增持回购，通过真金白银投入；截至10日8时，新增15家央 企对外积极发声，坚定看好资本市场，披露亮眼经营业绩，宣布增持回购。 东风公司增持回购旗下上市公司股票超20亿元 最新的消息是，4月10日0时，东风公司发布《坚定看好中国经济与汽车业务前景，持续开展增持回 购》的公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 因业务发展和经营管理需要，东风电子科技股份有限公司办公场所地址从 上海市普陀区中山北路 2000 号 22 层迁至上海市闵行区浦江镇新骏环路 88 号 13B 幢。现将新办公场所地址及联系方式公告如下： 地址：上海市闵行区浦江镇新骏环路 88 号 13B 邮编：201114 投资者联系电话：021-52917811 传真：021-62032133 网站地址： http://www.detc.com.cn 电子邮箱： postmaster@detc.com.cn 证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-008 东风电子科技股份有限公司 关于公司办公场所迁址的公告 东风电子科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 11 日 ...