-mail/电子信箱 · info@iin 上海市金茂律师事务所 关于东风电子科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2024年5月28日在中国证券 报、上海证券报及上海证券交易所网站刊登了《东风电子科技股份有限公司关于 召开2024年第二次临时股东大会的通知》,公布了本次股东大会召开的时间、地 点、出席对象、参加现场会议登记办法、审议事项、表决方式、联系方法等事项。 公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,现场会议按照会 议通知内容召开,公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供了网络投票 平台,网络投票的时间和方式与本次股东大会的通知内容一致。 本所律师认为,公司本次股东大会的召集、通知和召开程序符合相关法律、 法规和规范性文件及《公司章程》的规定。 二、本次股东大会现场会议出席人员的资格 致:东风电子科技股份有限公司 东风电子科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年第二次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会")于2024年6月12日召开。上海市金茂律师事务 所(以下简称"本所")经公司聘请,委派吴伯庆律师、杨红良律师(以 ...

特此公告。 东风电子科技股份有限公司监事会 2024 年 6 月 11 日 证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-025 东风电子科技股份有限公司 关于职工监事选举结果的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监 事会及监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，需进行换届选举工作。经公司员工代表大会民主表决通过，选举 张名荣先生担任公司第九届监事会职工监事，将与公司股东大会选举 产生的非职工监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。股东大会 选举产生新一届监事会之前，公司第八届监事会继续履行职责。 张名荣，男，汉族，1975 年 5 月出生，大学，工商管理硕士，中 共党员，高级经济师。现任东风汽车零部件（集团）有限公司监事、 东风电子科技股份有限公司职工监事、东风科技（东风零部件）纪委 书记、工会主席。曾任东风汽车集团有限公司人事（干部）部干部一 处处长（后更名为人事（干部）部高级管理人员管理分部经理，人力 资源部高级 ...

2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议议程： 逐项审议以下议案： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1.00 | 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 | | 1.01 | 蔡士龙 | | 1.02 | 叶征吾 | | 1.03 | 韩力 | | 1.04 | 刘晓安 | | 1.05 | 袁丹伟 | | 2.00 | 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 | | 2.01 | 徐凤菊 | | 2.02 | 许海东 | | 2.03 | 王帅 | | 3.00 | 关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案 | | 3.01 | 柯钢 | | 3.02 | 李克迪 | 东风电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 6 月 1 东风电子科技股份有限公司 2 一、会议时间：2024 年 6 月 12 日 14:30 二、会议地点：上海市普陀区中山北路 2000 号 22 层 三、召集人：东风电子科技股份有限公司董事会 四、会议主持人：按照公司《章程》规定主持召开 （一）宣布会议开始，介绍股东大会的出席情况； （二）推选监票人、计票人； （三）会 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-022 东风电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：上海市普陀区中山北路 2000 号 22 层 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 12 日 至 2024 年 6 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人徐凤菊,已充分了解并同意由提名人东风电子科技股份有限 公司董事会提名为东风电子科技股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任东风电子科技股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加上海证券交易所独立董事资格培训并取得上海证 券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人许海东,已充分了解并同意由提名人东风电子科技股份有限 公司董事会提名为东风电子科技股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任东风电子科技股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加上海证券交易所独立董事资格培训并取得上海证 券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 · 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人东风电子科技股份有限公司董事会,现提名王帅为东风电 子科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任东风电子科技股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提 名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与东风电子科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 1 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加上海证券交易所独立董事资格培训并取得上海证 券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人王帅,已充分了解并同意由提名人东风电子科技股份有限公 司董事会提名为东风电子科技股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任东风电子科技股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人东风电子科技股份有限公司董事会,现提名许海东为东风 电子科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任东风电子科技股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与东风电子科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加上海证券交易所独立董事资格培训并取得上 海证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-021 二、监事会换届选举情况 东风电子科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东风科技"）第八届 董事会、第八届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会、监事会将进行换届。现将 本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 5 月 27 日召开第八届董事会 2024 年第二次临时会议，审议 通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公 司第九届董事会独立董事候选人的议案》，根据公司股东推荐，并经董事会提名 委员会审查，董事会同意提名蔡士龙先生、叶征吾先生、韩力先生、刘晓安先生、 袁丹伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名徐凤菊女士、许海东先 生、王帅先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中徐凤菊女士为会计专业 人士 ...