东风电子科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 1 东风电子科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 会议议程： 东风电子科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，公司根据有关法律法规和中国证监会《上市公司股东大会 规则》(证监会公告[2022]13 号)等文件要求，特制定本须知。 一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率 为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 逐项审议以下议案： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整建设内容及延期的 议案 | | 2.00 | 关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案 | | 2.01 | 詹姆斯·库克 | | 3.00 | 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 | | 3.01 | 翁天晓 | （九）宣布会议结束。 2 一、会议时间：2024 年 12 月 30 日 14:30 二、会议地点：上海市普陀区 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-056 东风电子科技股份有限公司 关于变更投资者联系电话的公告 变更前联系电话:021-62033003 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为确保东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者的正常 沟通与联系，更好地服务于广大投资者，现对公司投资者联系电话进行临时性 变更，具体情况如下: 特此公告。 东风电子科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 24 日 变更后联系电话:0719-8220021 公司原投资者联系电话自本公告之日起暂停使用。公司传真、办公地址、 邮政编码、公司电子信箱等其他联系方式保持不变，敬请广大投资者注意前述 变更事项。 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-055 东风电子科技股份有限公司 关于更换证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑明女士因东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部工作调 整，不再担任公司证券事务代表职务。经公司研究决定，聘任路伟伟先生（简 历见附件）为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，路伟伟先生 已取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，具备担任公司证券事务 代表所必需的专业知识和工作经验，其任职资历符合担任上市公司证券事务代 表的要求，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规规定的任职资格要求。 公司证券事务代表联系方式如下： 联系电话：0719-8220021 电子邮箱：luww@detc.com.cn 联系地址：上海市中山北路 2000 号 22 楼 特此公告。 东风电子科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 24 日 附：路伟伟先生简历 路伟伟，男，1988 年 8 月出生，中国国籍，无 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-048 东风电子科技股份有限公司 第九届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年第三 次临时会议于 2024 年 12 月 13 日在上海、武汉、十堰以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 12 月 8 日送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人。 会议由董事长蔡士龙先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《东风电子科技股份有限公司关于部分 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-050 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 2024 年第四 次会议于 2024 年 12 月 13 日在上海、武汉、十堰以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 12 月 8 日送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。 会议由监事会主席张名荣先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事调整的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 由于工作变动，李克迪先生将不再担任公司第九届监事会非职工监事，公司 对李克迪先生在任期间给予本公司的支持和帮助表示衷心的感谢。 经控股股东东风汽车零部件（集团）有限公司推荐，公司监事会提名詹姆 斯·库克先生为公司第九届监事会非职工监事候选人。 本议案需提交公司股东大会审议。在公司股东大会审议通过前，原监事李克 迪先生将继续履行职责。 东风电子科技股份有限公司 第九届监事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-051 东风电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：上海市普陀区中山北路 2000 号 22 层 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

中信证券股份有限公司 根据《东风电子科技股份有限公司配股说明书》及公司第八届董事会第五次 会议、第八届监事会 2023 年第六次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项 目拟投入募集资金结构的议案》，公司本次募集资金使用计划如下： 1 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 建设投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新能源-3in1 和 5in1 压铸件技术 改造项目 | 7,411.61 | 6,255.46 | | 2 | 新能源动力总成及核心部件制造 能力提升项目 | 44,392.18 | 38,426.39 | | 3 | 补充流动资金 | 90,000.00 | 80,427.32 | | | 合计 | 141,803.79 | 125,109.17 | 关于东风电子科技股份有限公司部分募投项目新增实施主 体和实施地点、调整建设内容及延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为东风 电子科技股份有限公司（以下简称"东风科技"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 ...

东风电子科技股份有限公司（以下简称"东风科技"或"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开了第九届董事会 2024 年第三次临时会议、第九届监事会 2024 年 第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证的议案》，同意对部分募 投项目进行重新论证并决定暂缓实施、调整及延期： 1、经过对"新能源-3in1 和 5in1 压铸件技术改造项目"的重新论证，决定 暂缓实施； 2、经过对"新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目"的重新论证， 决定继续实施，并决定增加全资子公司东风（武汉）电驱动系统有限公司为实施 主体，对应新增武汉经济开发区军山街凤亭南路 19 号为实施地点，同时调整内 部建设内容，将该募投项目的计划达到预定可使用状态的日期从 2025 年 1 月调 整为 2027 年 12 月。 证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-052 东风电子科技股份有限公司 关于部分募投项目重新论证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 保荐机构中信证券股份有限公司出具了同意的核查意见 ...

中信证券股份有限公司 关于东风电子科技股份有限公司重新论证部分募投项目的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为东风 电子科技股份有限公司（以下简称"东风科技"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定要求，就 东风科技重新论证部分募投项目的情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1370 号文同意注册，东风科技 以股权登记日 2023 年 8 月 1 日上海证券交易所收市后公司总股本 447,276,315 股 为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向股权登记日登记在册的全体股东配售，共 计可配股票总数量为 134,182,894 股，均为无限售条件流通股，每股价格为人民 币 9.59 元，截至本次配股发行认购缴款结束日（2023 年 8 月 8 日），本次配股认 购股份数量合计 131,067,214 股，募集资金 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-054 东风电子科技股份有限公司 关于设立募集资金专户并授权签署《募集资金监管 协议》及全权办理与本次募集资金专项账户相关事 宜的公告 公司于 2024 年 12 月 13 日召开了第九届董事会 2024 年第三次临时会议、第 九届监事会 2024 年第四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目新增实施 主体和实施地点、调整建设内容及延期的议案》，同意增加东风（武汉）电驱动 系统有限公司作为募集资金投资项目"新能源动力总成及核心部件制造能力提升 项目"的共同实施主体。 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章 程》的相关规定，公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户中。 公司于 2024 年 12 月 13 日召开了第九届董事会 2024 年第三次临时会议、第 九届监事会 2024 年第四次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签 署<募集资金监管协议>及全权办理 ...