独立董事候选人声明与承诺 本人徐凤菊,已充分了解并同意由提名人东风电子科技股份有限 公司董事会提名为东风电子科技股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任东风电子科技股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加上海证券交易所独立董事资格培训并取得上海证 券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人许海东,已充分了解并同意由提名人东风电子科技股份有限 公司董事会提名为东风电子科技股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任东风电子科技股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加上海证券交易所独立董事资格培训并取得上海证 券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 · 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人东风电子科技股份有限公司董事会,现提名王帅为东风电 子科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任东风电子科技股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提 名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与东风电子科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 1 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加上海证券交易所独立董事资格培训并取得上海证 券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人王帅,已充分了解并同意由提名人东风电子科技股份有限公 司董事会提名为东风电子科技股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任东风电子科技股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人东风电子科技股份有限公司董事会,现提名许海东为东风 电子科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任东风电子科技股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与东风电子科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加上海证券交易所独立董事资格培训并取得上 海证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-021 二、监事会换届选举情况 东风电子科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东风科技"）第八届 董事会、第八届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会、监事会将进行换届。现将 本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 5 月 27 日召开第八届董事会 2024 年第二次临时会议，审议 通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公 司第九届董事会独立董事候选人的议案》，根据公司股东推荐，并经董事会提名 委员会审查，董事会同意提名蔡士龙先生、叶征吾先生、韩力先生、刘晓安先生、 袁丹伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名徐凤菊女士、许海东先 生、王帅先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中徐凤菊女士为会计专业 人士 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人东风电子科技股份有限公司董事会,现提名徐凤菊为东风 电子科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任东风电子科技股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与东风电子科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加上海证券交易所独立董事资格培训并取得上 海证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-020 东风电子科技股份有限公司 第八届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第二 次临时会议于 2024 年 5 月 27 日（星期一）在上海、武汉、十堰以现场结合通讯 的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 22 日通过邮件的方式送达各位董事。本 次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 会议由董事长蔡士龙先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第八届董事会及董事任期将于 2024 年 6 月 22 日届满，需换届选举。根 据《公司法》以及《公司章程》、《公司董事会提名委员会工作细则》的有关规 定，经征询有提名资格的股东意见 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号： 2024-019 东风电子科技股份有限公司 张名荣，男，汉族，1975 年 5 月出生，大学，工商管理硕士，中共党员，高级经济师。 现任东风汽车零部件（集团）有限公司监事、东风电子科技股份有限公司监事、东风科技（东 风零部件）纪委书记、工会主席。2018 年 8 月至 2022 年 1 月任东风汽车集团有限公司人事 （干部）部干部一处处长（后更名为人事（干部）部高级管理人员管理分部经理，人力资源 部高级管理人员管理分部经理）、东风汽车集团股份有限公司人力资源部高级管理人员管理 分部经理，2022 年 1 月至 2023 年 8 月任东风汽车零部件（集团）有限公司纪委书记，2023 年 8 月至 2023 年 11 月任东风科技（东风零部件）纪委书记（代理）、工会主席候选人（代 理）。 于翔先生在担任公司监事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作发挥 了积极的作用，公司监事会谨此对于翔先生在任职期间所作出的贡献表示衷心的 感谢！ 特此公告。 东风电子科技股份有限公司监事会 2024 年 5 月 15 日 附：职工监事简历 关于监事调整的公告 本公司监事会 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-018 东风电子科技股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、情况概述 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于收购苏州东风精冲工程有限公司 84.95%股权暨关联交易的议案》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于收购苏州东风精冲工程 有限公司 84.95%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。 公司以 14,255.11 万元人民币收购苏州东风精冲工程有限公司（以下简称"苏 州精冲"）84.95%股权。该交易完成后，苏州精冲将成为公司控股子公司，纳入 公司合并报表范围。 二、进展情况 近日，控股子公司苏州精冲完成工商登记手续，并领取了苏州高新区（虎 丘区）行政审批局换发的《营业执照》。公司相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91320 ...