证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2024-014 上海大名城企业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、 工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取 得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业 务咨询服务安全保密资质等 ...

2023 年 5 月 8 日，公司 2022 年年度股东大会同意聘请天职会计 师事务所担任 2023 年度财务审计及内控审计会计师事务所。聘期自 本公司 2022 年度股东大会通过之时起，至本公司 2023 年度股东大会 结束之时止。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 天职会计师事务所按照与公司签订的业务约定书，遵循相关审计 准则和其他执业规范、守则，为公司提供 2023 年度财务报表审计、 内部控制审计相关专业服务等。 上海大名城企业股份有限公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职会计师事务所"） 作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对天职会计师事务所 2023 年度的履职情况 进行了评估，具体情况如下： 一、聘任会计师事务所履行的程序 公司对天职会计师事务所职业道德、审计团队，以及 2023 年度 审计准备、审计实施、信息安全管理、审计成果等履职情况进行了评 估，评估结果如下： 天职会计师事务所具备担任财务审计和内控审计机构的 ...

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 编号：2024-018 上海大名城企业股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 前次日常关联交易执行中是否超出预计总金额：否 ● 是否需要提交股东大会审议：否 ● 日常关联交易对上市公司的影响：公司 2024 年度日常关联交易预 计属于因公司正常的主营业务经营需要而可能发生的必要和持续的交易， 定价方式合理，符合公司利益，不存在损害公司及其他非关联股东及中小 投资者权益的情形。该等日常关联交易不影响本公司独立性，不会导致公 司对关联方形成依赖。公司年度日常关联交易预计对公司财务状况、经营 成果、业务独立性均不会带来负面影响。敬请投资者注意风险。 一、日常关联交易基本情况 （一）年度日常关联交易预计履行的审议程序 1、上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 于 2024 年 4 月 11 日召开公司 2024 年第一次独立董事专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit attributable to the parent company of CNY 222,551,310.40 for the fiscal year 2023, with retained earnings at CNY 4,217,542,145.77[7]. - The parent company reported a net profit of CNY 61,897,854.49 for 2023, with a statutory surplus reserve of CNY 6,189,785.45, leading to distributable profits of CNY 1,903,364,362.47 at year-end[7]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥11,695,484,376.75, representing a year-on-year increase of 58.88% compared to ¥7,361,399,640.30 in 2022[24]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥222,551,310.40, up 29.98% from ¥171,219,599.38 in the previous year[24]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.0899, reflecting a 25.73% increase from ¥0.0715 in 2022[25]. - The weighted average return on net assets increased to 1.79%, up 0.42 percentage points from 1.37% in 2022[25]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥1,648,494,574.77, a 90.77% increase compared to ¥864,132,532.90 in 2022[24]. - The company reported a net profit of ¥361,594,387.46 in Q3 2023, marking a significant recovery from a loss of ¥422,979,857.72 in Q4 2022[27]. - The company incurred a loss of ¥11,347,113.00 from non-recurring items in 2023, compared to a gain of ¥71,899,210.22 in 2022[30]. - The company achieved a consolidated revenue of CNY 11.695 billion, a year-on-year increase of 58.88%, and a net profit attributable to the parent company of CNY 223 million, up 29.98%[35]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to issue new shares to specific investors, which will delay the implementation of a cash dividend plan until three months after the issuance is completed, with a proposed dividend amount not less than 30% of the audited net profit for 2023, equating to at least CNY 67 million[8]. - The company has decided not to distribute profits or increase capital reserves for the fiscal year 2023 due to uncertainties in the market[7]. - The company plans to initiate a cash dividend scheme amounting to no less than 30% of the audited net profit for 2023, which is approximately CNY 67 million[132]. - The company has not proposed a profit distribution plan for 2023 due to ongoing challenges in the real estate industry[129]. Market and Industry Conditions - The real estate industry remains in a bottom adjustment phase, presenting unprecedented challenges for the company's operations[7]. - The real estate market in 2023 saw a decline in sales area by 8.5% year-on-year, with total sales amounting to CNY 11.6622 trillion, down 6.5%[41]. - The company faces risks related to insufficient land reserves, which could impact normal construction and development activities[91]. - The company anticipates that new housing sales will recover slowly in 2024, continuing to restrict new construction pace and scale[86]. - The company aims to maintain a cautious and steady approach, controlling debt levels and enhancing profit margins while focusing on precise investments and cash recovery[87]. Operational Highlights - The company sold 229,000 square meters of property, generating sales revenue of CNY 4.657 billion, while the total construction area under development was 1.4896 million square meters[37]. - The company achieved a delivery rate of 99% for 57,000 square meters and 4,004 residential units in 2023, focusing on high-quality delivery[38]. - The company recognized an inventory impairment provision of approximately CNY 368 million, which fully impacted the 2023 operating performance and reduced the total profit for the year[36]. - Operating costs rose to RMB 9.83 billion, reflecting a 62.38% increase compared to the previous year, primarily due to increased delivery and turnover area[51][52]. Governance and Compliance - The board of directors and supervisory board members have confirmed their attendance at the board meeting, ensuring accountability for the report's accuracy[5]. - The company has conducted 13 board meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[96]. - The company has established effective insider information management practices to ensure confidentiality and compliance[99]. - The company is committed to maintaining compliance with laws and regulations in its governance practices, as evidenced by the thorough review processes in place[119]. Financial Management and Debt - The company maintained a stable cash flow and a reasonable debt structure, focusing on low financing costs and stable leverage[48]. - The company reported a significant reduction in financial expenses by 45.05%, attributed to its strategy of deleveraging[51][52]. - The company has temporarily supplemented working capital with idle raised funds not exceeding 230 million RMB, with a repayment period of up to 12 months[169]. - The total amount of guarantees provided to shareholders and related parties is included in the total guarantee amount of 16.27 billion RMB[160]. Employee and Social Responsibility - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 538, with 14 in the parent company and 524 in subsidiaries[124]. - The company invested CNY 11 million in social responsibility projects, focusing on education and poverty alleviation[141]. - The company has conducted training programs to enhance employee skills and management capabilities during the reporting period[127]. - The company has established a comprehensive employee compensation system benchmarked against industry standards[126]. Environmental and Sustainability Efforts - The company is gradually increasing the use of bioethanol oil as a clean energy source to reduce carbon emissions[141]. - All machinery at construction sites are using environmentally friendly fuels, ensuring emissions meet standards[141]. - The company has established a unified green construction standard across all projects, meeting green building standards[139]. - The company has not established an environmental protection mechanism and did not invest any funds in environmental protection during the reporting period[138]. Shareholder Structure and Changes - The total number of ordinary shareholders increased to 57,807 by the end of the reporting period, up from 55,908[173]. - The top ten shareholders hold a total of 1,000,000,000 shares, representing approximately 40.4% of the total shares[175]. - The largest shareholder, Mingcheng Holdings Group Co., Ltd., holds 235,587,483 shares, representing 9.52% of the total[175]. - The company has no changes in its share capital structure during the reporting period[172].

1 M 本报告由上海大名城企业股份有限公司（下称"大名城"、"公司"、"本公司"或"我们"） 编制。这是大名城自2013年始发布的第11份可持续发展报告，披露大名城经济效益与环境、社 会与企业管治等方面的理念与做法，增加利益相关方对我们的了解，促进公司稳健发展，行稳致 远。 2023年1月1日至2023年12月31日，部分内容适度向前后延伸。 本报告主要参照上海证券交易所《上市公司环境信息披露指引》，中国社会科学研究院《中国企 业社会责任报告编写指南》（CASS-CSR4.0），香港联合交易所有限公司《环境、社会及管治报 告指引》（ESG指引），全球可持续发展标准委员会《GRI可持续发展报告标准》（GRI Standards）等相关报告标准进行编制。 本报告引用的财务数据与年报保持一致，其他数据来自公司内部统计。 上海大名城企业股份有限公司成立于1996年，专业从事住宅地产、商业地产、工业地产的 开发、建设和运营。发展成为全国一流的城市生活创造者、具有较强影响力的城市综合运营商是 公司中长期发展目标。 公司为上海证券交易所主板A/B股上市公司，A股股票"大名城"为沪股通标的股、融资债 券标的股，国际指数中富士 ...

上 海 大 名 城 企 业 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天职业字[2024]24869 号 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告— -1 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 -- -- -3 您可使用手机"扫一扫" 此 ， 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]24869 号 上海大名城企业股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的上海大名城企业股份有限公司(以下简称"大名城")《关于公司募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 大名城管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号 -- 历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定 ...

股票代码：600094、900940 股票简称：大名城、大名城B 编号：2024-016 上海大名城企业股份有限公司 关于计提存货跌价准备的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第九届董事局第七次会议和第九届监事会第六次会议， 审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》。本议案无需提交公司 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、计提存货跌价准备的情况概述 为客观反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果，依据《企业 会计准则第 1 号——存货》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性 原则，公司对各个房地产项目的存货进行减值测试，并审慎评估后， 确定需计提存货跌价准备。 2023 年计提存货跌价准备的事项，预计计提金额约 3.68 亿元， 将全额计入公司 2023 年度经营业绩，预计等额减少公司 2023 年度利 润总额。该数据已经年审会计师审计。 二、计提存货跌价准备的具体情况说明 （一）计提存货跌价准备的方法 依据《企 ...

上海大名城企业股份有限公司 独立董事陈玲 2023 年度述职报告 本人陈玲作为上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事局独立董事，2023 年度严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 等内部制度规定，忠实勤勉履行独立董事职责，认真出席股东大会、董事会及董 事会专门委员会等会议，并审议各项议案，对重大事项发表独立意见，切实维护 公司全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，具备法律法规所 要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断。本人不存在监管规则要 求的影响独立性的情况。本人基本情况如下： 陈玲，女，1963 年出生，福州大学经济与管理学院财政金融系教授、博士。 同时担任福建省经济学会副会长、福建省证券经济研究会副秘书长、中华外国经 济学说研究会理事、福建省税务学会常务理事及学术委员会委员等社会职务。曾 任公司第七、八届董事局独立董事，公司 ...

上海大名城企业股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等有关规定，本届审计委 员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了监督职能。现将 2023 年度履 职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 本届董事局审计委员会委员共五人，分别由独立董事陈金山先生、 田新民先生、郑启福先生和两名不在公司任职的非执行董事俞丽女士、 俞凯先生担任，委员会召集人由具有专业会计资格的陈金山先生担任。 二、报告期内审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开九次会议，审议了报告期内公司编 制的定期报告、内控评价报告、续聘会计师事务所的议案和相关关联 交易等议案。2023 年，审计委员会还召开三次年报审计专项会议。全 体委员均亲自参加了各次会议。 三、 审计委员会 2023 年度主要工作情况 （一）监督及评估审计机构工作 审计委员会认为公司内审范围及内容基本涵盖了公司本部及下 属各级子公司的重要工作环节和工作重点，内部审计工作开展有效。 （三）审阅公司财务报告并对其发表意见 审计委员会审阅了报告期内公司编制的各期定期报告 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于 上海大名城企业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实 际使用情况的专项核查意见 申万宏源承销保荐作为大名城 2013 年非公开发行股票的后任保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，就大名城 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海大名城企业股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2014]428 号）核准，公司向特定投资者非公开发售 的人民币普通股（A 股）500,000,000 股，发行价格为每股人民币 6.00 元，募集 资金总额为人民币 3,000,000,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 40,030,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 2,959,970,000.00 元。 该次募集资金到账时间为 2014 年 9 月 24 日，本次 ...