上海大名城企业股份有限公司董事局关于 经核查上述独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未 在本公司担任除独立董事、董事局专门委员会委员或召集人以外的其 他职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能影 响其进行独立客观判断的关系，符合相关法律法规及《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规 范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 上海大名城企业股份有限公司董事局 2024 年 4 月 12 日 独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》等要求，上海大名城企业股 份有限公司（下称"公司"、"本公司"）董事局就在任独立董事郑启 福、田新民、陈金山的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

上海 大 名 城 企 业 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]21266 号 录 -- 审计 报 告 - 2023 年度财务报表 2023 年度财务报表附注 ---- --- 18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京24M3GCONOH 审计报告 天职业字[2024]21266 号 上海大名城企业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海大名城企业股份有限公司(以下简称"大名城")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了大 名城 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 ...

上海大名城企业股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事局全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、2013 年度非公开发行股份募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海大名城企业股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2014]428 号）核准，公司向特定投资者非公开发售的人民币普通股(A 股) 500,000,000 股，发行价为人民币 6.00 元/股，募集资金总额为人民币 3,000,000,000.00 元， 扣除本次发行费用人民币 40,030,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 2,959,970,000.00 元。 该次募集资金到账时间为 20 ...

证券代码：600094 、900940 证券简称：大名城 、大名城 B 公告编号：2024-021 上海大名城企业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：上海千禧海鸥大酒店三楼大会议室 1（上海市长宁区延安西 路 2588 号） 股东大会召开日期：2024年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事局 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 23 日 至 2024 年 5 月 23 日 以上议案已经公司第九届 ...

上海大名城企业股份有限公司 独立董事卢世华 2023 年度述职报告 本人卢世华作为上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事局独立董事，2023 年度严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》等内部制度规定，忠实勤勉履行独立董事职责，认真出席股东大会、董事 会及董事会专门委员会等会议，并审议各项议案，对重大事项发表独立意见，切 实维护公司全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 2023 年度公司共召开董事局会议 13 次，其中现场方式召开 7 次，通讯方式 召开 6 次，股东大会 5 次。本人积极出席会议，依法依规、独立审慎行使职权。 在董事会会议召开前，本人认真阅读董事会会议资料，为董事会审议决策做好充 分准备；对公司的生产经营及财务状况进行及时、客观、充分了解；在董事会议 案表决中，审慎行使表决权，为公司经营发展提出合理化建议，为公司董事会作 出科学决策起到了积极作用。报告期内，本人对董事局各次会议均投同意票，不 ...

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留 审计报告，2023 年度，公司合并报表实现归属于母公司所有者净利 润 222,551,310.40 元，年末累计未分配利润 4,217,542,145.77 元； 2023 年度，公司母公司实现净利润 61,897,854.49 元，计提法定盈 余公积金 6,189,785.45 元后，加年初未分配利润 1,847,656,293.43 元，2023 年末可供投资者分配的利润为 1,903,364,362.47 元。 2023 年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、 公司暂不进行利润分配的原因及未分配利润的用途 证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2024-013 上海大名城企业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 公司 2023 年度利润分配预案 规定，本次年度报告期间暂不能实 ...

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2024-011 上海大名城企业股份有限公司 第九届董事局第七次会议决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海大名城企业股份有限公司第九届董事局第七次会议于 2024 年 4 月 12 日在公司召开。会议召开十日前已向各位董事发出书面通 知，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议的 召开合法有效。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事局主 席俞培俤先生主持本次会议。会议审议并通过如下决议： 一、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《2023 年度总 经理工作报告》。 二、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《2023 年度董 事局工作报告》。该项议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 三、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《2023 年度财 务决算暨 2024 年度财务预算》。该项议案需提请公司 2023 年年度股 东大会审议。 四、以同意 9 ...

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 编号：2024-019 上海大名城企业股份有限公司 关于公司或控股子公司为公司各级子公司 提供年度担保额度的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、被担保人名称：公司控股的纳入公司合并报表范围的各级子 公司（含全资子公司、含本次担保额度有效期内新设各级子公司）。 3、本次预计年度担保额度非实际担保金额，实际担保金额以实 际签署并发生的担保合同为准，并根据实际担保发生金额披露担保进 展公告。 2、担保金额：年度担保额度总计不超过人民币 99.3 亿元，其中 为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过人民币 76.8 亿元，为资产负债率 70%以下的子公司提供担保的额度不超过人民币 22.5 亿元。 4、反担保：非全资股子公司其他股东根据担保合同，按持股比 例提供同比例担保或提供反担保。 5、本次年度担保额度事项尚需获得公司 2023 年年度股东大会批 准，待股东大会批准后正式生效。 一、担保情况概述 上海大名城企 ...