云南云天化股份有限公司 第九届监事会第三十四次会议决议公告 证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2025-008 同意公司在云南省安宁市投资设立全资子公司云南云天化装备 技术有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准），注 册资本 1 亿元人民币。 （三）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定 公司市值管理制度的议案》。 （四）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 三十四次会议通知于 2025 年 1 月 17 日分别以送达、电子邮件等方式 通知全体监事及相关人员。会议于 2025 年 1 月 22 日以现场会议与通 讯表决相结合的方式召开。应当参与表决监事 7 人，实际参加表决监 事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟通 过公开摘牌方 ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2025-003 云南云天化股份有限公司 2025 年 1 月 7 日，公司召开独立董事专门会议，公司 4 名独立 董事参与会议，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提交董事会审 议。 重要内容提示： 全体董事参与表决 一、董事会会议召开情况 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 三十八次（临时）会议通知于 2025 年 1 月 3 日以送达、邮件等方式 通知全体董事及相关人员。会议于 2025 年 1 月 10 日以通讯表决的方 式召开。应当参与表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股股东为 公司子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。 关联董事潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生对该议案回避表决。 第九届董事会第三十八次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 详见上海证券交易所网站（http ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2025-004 云南云天化股份有限公司 第九届监事会第三十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股股东为 公司子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。 同意公司控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司向公司控股股 东云天化集团有限责任公司申请人民币 2 亿元的财务资助，期限为 3 年，预计综合资金成本为每年 2.8%左右（实际利率按照云天化集团 有限责任公司实际发行中期票据综合资金成本确定，云天化集团不再 另外收取任何费用）。 特此公告。 云南云天化股份有限公司监事会 2025 年 1 月 11 日 一、监事会会议召开情况 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 三十三次会议通知于 2025 年 1 月 3 日分别以送达、电子邮件等方式 通知全体监事及相关人员。会议于 2025 年 1 月 10 日以通讯表决的方 式召开。应当参与表决监事 7 人，实际参加 ...

基础化工 2025 年 01 月 08 日 云天化 (600096) 上 市 公 司 ——Q4 业绩符合预期，磷矿价格高位震荡，尿素同环比 下行 报告原因：有业绩公布需要点评 增持（维持） 投资要点： 财务数据及盈利预测 | | 2023 | 2024Q1-3 | 2024E | 2025E | 2026E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（百万元） | 69,060 | 46,724 | 63,418 | 63,018 | 59,827 | | 同比增长率（%） | -8.3 | -12.3 | -8.2 | -0.6 | -5.1 | | 归母净利润（百万元） | 4,522 | 4,424 | 5,321 | 5,815 | 6,123 | | 同比增长率（%） | -24.9 | 19.4 | 17.7 | 9.3 | 5.3 | | 每股收益（元/股） | 2.47 | 2.41 | 2.90 | 3.17 | 3.34 | | 毛利率（%） | 15.2 | 17.0 | 16.6 | 17.5 | 18.5 | | ROE（%） | ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook for its stock performance [8][3]. Core Insights - The company is expected to achieve a net profit of 5.3 billion RMB in 2024, representing a year-on-year increase of 17.20%, with Q4 net profit projected at 876 million RMB, up 7% year-on-year [8]. - The company benefits from a strong integrated business model, leveraging its phosphate and coal resources, which supports its competitive position in the market [8]. - The report highlights the company's focus on core business areas, leading to growth in production and sales of key products, while also benefiting from declining raw material costs [8]. - The company is positioned to benefit from ongoing industry upgrades and favorable government policies aimed at enhancing the phosphate chemical sector [8]. - The dividend payout ratio is expected to remain high, with a projected yield of 5.51% based on the stock price as of January 7, 2025 [8]. Company Overview - The company operates primarily in the chemical industry, with a market capitalization of 39.93 billion RMB and a share price of 21.77 RMB as of January 7, 2025 [2]. - The major shareholder is Yuntianhua Group, holding 38.12% of the shares [2]. - The company has a diversified product portfolio, with fertilizers accounting for 46.3% of its revenue, followed by the trading industry at 43.5% [4]. Financial Performance - The company reported a net profit of 6.02 billion RMB in 2022, which decreased to 4.52 billion RMB in 2023, but is expected to rebound to 5.3 billion RMB in 2024 [10]. - The earnings per share (EPS) for 2024 is projected at 2.89 RMB, with a low price-to-earnings (P/E) ratio of 8, indicating undervaluation [10][8]. - The company has been reducing its debt levels, with a debt-to-asset ratio of 52.51% as of Q3 2024, down from previous years [8].

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately CNY 530 million for 2024, an increase of about CNY 77.78 million or 17.20% year-on-year [3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be CNY 523.7 million, reflecting a year-on-year increase of CNY 72.86 million or 16.16% [3]. - The net profit for 2023 was CNY 452.22 million, with a net profit after deducting non-recurring gains and losses of CNY 450.84 million [4]. - Non-operating gains and losses are expected to increase by approximately CNY 49.25 million year-on-year [6]. Operational Strategy - The company aims to maintain high operational efficiency with a focus on "full load, quick turnover, low inventory, and risk prevention" strategies, leading to increased production and sales of key products [6]. - The procurement costs for major raw materials such as sulfur and coal have decreased year-on-year, contributing to improved profitability [6]. - The company has completed the buyback of minority equity in its subsidiary, leading to an increase in attributable net profit [6]. Forecast and Reporting - The company emphasizes that the projected performance has not been audited by registered accountants, and there are no significant uncertainties affecting the accuracy of the forecast [7]. - The data provided is preliminary and subject to change, with the final figures to be disclosed in the official 2024 annual report [8].

2025 年第一次临时股东大会 会议资料 云南云天化股份有限公司 YUNNAN YUNTIANHUA CO.,LTD | | 会议议程 3 | | --- | --- | | 议案一 | 关于公司 2025 年度对外担保额度的议案 5 | | 议案二 | 关于补选公司董事的议案 14 | 2025 年第一次临时股东大会会议资料 | 序号 | | 议案名称 | | --- | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于公司 2025 | 年度对外担保额度的议案 | | 2 | 关于补选公司董事的议案 | | 会议议程 一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股 东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东 大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 （一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数， 介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。 五、投票表决等事宜 （二）介绍会议议题、表决方式。 （三）推选表决结果统计的计票人、监票人。 四、宣读并审议以下议案 （一）本次会议 ...

财联社12月18日电，云天化公告，公司全资子公司天安化工拟购买昆明纽米持有的土地、房屋及部分固 定资产，评估价值为1.26亿元。 本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组，也未达股东大会审议标准。 交易资金来源为天安化工自有资金。 购买资产将用于云天化研究院建设研发创新基地，以强化研发资源利用，提高研发效率。 ...

同意提名王宗勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并 同意提交公司董事会审议。 云南云天化股份有限公司 第九届董事会提名委员会 2024 年 12 月 18 日 云南云天化股份有限公司 第九届董事会提名委员会关于公司董事 候选人的任职资格审查意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会提名 委员会实施细则》等相关规定，经审核相关资料，并征得被提名人同 意，公司第九届董事会提名委员会就公司总经理王宗勇先生作为非独 立董事候选人的任职资格进行了认真审查。 经审查，本次拟提名的非独立董事候选人的教育背景、专业能力、 工作经历和职业素养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行董 事职责的能力，具备担任上市公司董事的任职资格，未发现根据《公 司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事的情形，未发现存 在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的市场禁 入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。 ...