证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2025-021 云南云天化股份有限公司 第九届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 全体董事参与表决 一、董事会会议召开情况 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 四十二次会议通知于 2025 年 3 月 11 日分别以送达、电子邮件等方式 通知全体董事及相关人员。会议于 2025 年 3 月 21 日以现场表决的方 式召开。应当参与表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年度财 务决算报告》。 该议案已于 2025 年 3 月 20 日经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审 议。 该议案尚须提交公司股东大会审议。 （二）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2025 年度财 务预算方案》。 该议案已 ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2025-023 云南云天化股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟每 10 股派发现金红利 14 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定 的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 （二）是否可能触及其他风险警示情形 2 注：公司2023年完成股份回购事项，使用自有资金19,997.17万元（不含交易 费用），回购股份11,338,016股，该股份尚未注销。 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年 实现归属 ...

云南云天化股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600096 公司简称：云天化 云南云天化股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 273 云南云天化股份有限公司 2024 年年度报告 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 7、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 重要提示 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 吴昊旻 | 工作原因 | 王楠 | 3、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 4、 公司负责人崔周全、主管会计工作负责人钟德红 及会计机构负责人（会计主管人 员）张晓燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现合并净利润 6,042,751,816.39元，其中：归属于母公司所有者的净利润5,332,95 ...

云南云天化股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)1600147号 A/F Yangtze River Industry Ruildi No.166 Zhongbei Road, Wuhan,430077 姓 西 Fax: 027-85424320 内部控制审计报告 众环审字(2025)1600147 号 中审众于 合伙) 云南云天化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了云 南云天化股份有限公司(以下简称"云天化股份")2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、云天化股份对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是云天化股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变 ...

云南云天化股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 （2025 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法 律法规，以及《云南云天化股份有限公司章程》《云南云天化股份有 限公司信息披露管理制度》（以下简称《信息披露管理制度》）的有 关规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人根据《股票上市规则》及其 他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制 度。 第三条 公司自行审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂缓、 豁免情形的应披露信息，对于存在《股票上市规则》及上海证券交易 所其他相关业务规则规定的暂缓、豁免情形的，公司可以对有关信息 披露暂缓、豁免披露。 （三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。 第三章 信息披露暂缓、豁免事项的内部审核程序 第八条 公司应审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并按照公司 《重大信息内部报告制度》及《信息披露管理 ...

2025 年第三次临时股东大会 会议资料 云南云天化股份有限公司 YUNNAN YUNTIANHUA CO.,LTD 2025 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 会议议程 3 | | --- | 议案一 关于重新审议公司 2025 年度日常关联交易事项的议案.......5 2 2025 年第三次临时股东大会会议资料 会议议程 （一）本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代 表对议案进行表决。 一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股 东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东 大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 （一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数， 介绍参加会议的公司董事、监事、高级管理人员等。 （二）介绍会议议题、表决方式。 （三）推选表决结果统计的计票人、监票人。 四、宣读并审议以下议案 | 非累积投票议案 | | | | --- | --- | --- | | 序号 1 | 关于重新审议公司 2025 | 议案名称 年度日常关联交易事项的议案 | 五、 ...

重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年3月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2025-020 云南云天化股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 28 日 09 点 00 分 召开地点：公司总部会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 28 日 2. 特别决议议案：无 至 2025 年 3 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易 ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2025-018 （二）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 组织机构调整的议案》。 为持续优化组织结构，提升组织效率，同意撤销公司装备技术中 心，原装备技术中心的相关职能由云南云天化工业装备技术有限公司 承接。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 三十六次会议通知于 2025 年 3 月 2 日分别以送达、电子邮件等方式 通知全体监事及相关人员。会议于 2025 年 3 月 7 日以通讯表决的方 式召开。应当参与表决监事 6 人，实际参加表决监事 6 人，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于重新 审议公司 2025 年度日常关联交易事项的议案》。 云南云天化股份有限公司 第九届监事会第三十六次会议决议公告 云南云天化股份有限公司监事会 2025 年 3 月 ...