（二）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于申请 公司及子公司 2025 年度综合授信额度的议案》。 云南云天化股份有限公司 第九届监事会第三十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 三十二次会议通知于 2024 年 12 月 13 日分别以送达、电子邮件等方 式通知全体监事及相关人员。会议于 2024 年 12 月 18 日以通讯表决 的方式召开。应当参与表决监事 7 人，实际参加表决监事 7 人，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度对外担保额度的议案》。 同意公司在综合分析各公司盈利能力、偿债能力和风险控制能力 的基础上，对子公司 2025 年度融资提供 25.5 亿元的担保额度。 证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-082 为充分、灵活地满足公司资金需要，同意公司 ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-085 云南云天化股份有限公司 关于补选公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 12 月 19 日 1 附件： 该议案尚须提交公司股东大会审议。 根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定，经公司第九届董事会提名委员会提名，公司于2024年12月18日召 开第九届董事会第三十七次（临时）会议审议通过《关于补选公司董 事的议案》，同意推举公司总经理王宗勇先生（简历附后）为公司第 九届董事会非独立董事候选人。 王宗勇先生简历 特此公告。 董事会提名委员会通过对王宗勇先生的个人履历、工作业绩等情 况进行审查，认为王宗勇的教育背景、专业能力、工作经历和职业素 养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行董事职责的能力，具 备担任上市公司董事的任职资格，未发现根据《公司法》等法律法规 及其他有关规定，不得担任董事的情形，未发现存在被中国证券监督 管理委员会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未 届满，或被证券 ...

第九届董事会第三十七次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-081 云南云天化股份有限公司 重要内容提示： 全体董事参与表决 一、董事会会议召开情况 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 三十七次（临时）会议通知于 2024 年 12 月 13 日以送达、邮件等方 式通知全体董事及相关人员。会议于 2024 年 12 月 18 日以通讯表决 的方式召开。应当参与表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度对外担保额度的议案》。 为充分、灵活地满足公司资金需要，同意公司及下属子公司向 33 家金融机构申请 2025 年度综合授信额度人民币 650 亿元，最终以 1 金融机构实际核准的额度为准，并授权公司经营层在审议批准的额度 内，按实际需求及金融机构审批情况，自行办理资 ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-086 云南云天化股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (二) 股东大会召集人：董事会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 3 日 09 点 00 分 召开地点：公司总部会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 3 日 至 2025 年 1 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-080 云南云天化股份有限公司 关于改聘公司总经理的公告 经公司第九届董事会提名委员会提名及任职资格审核，公司于 2024 年 11 月 28 日召开第九届董事会第三十六次（临时）会议，审议 通过《关于改聘公司总经理的议案》，同意聘任公司副总经理王宗勇 先生（简历附后）为公司总经理，任期与公司第九届董事会一致。 特此公告。 附件：王宗勇先生简历 云南云天化股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 29 日 1 附件： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到崔周全先生提交的书面辞呈，根据工作内容调整和经营管理的实际 需要，崔周全先生申请辞去公司总经理职务，辞职后崔周全先生继续 担任公司党委书记、董事长。 王宗勇先生简历 王宗勇，男，1974 年 3 月出生，在职硕士。2014 年 12 月至 2016 年 11 月任云南磷化集团有限公司市场策划部部长；2016 年 11 月至 2017 年 ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-079 云南云天化股份有限公司 第九届董事会第三十六次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 11 月 29 日 全体董事参与表决 一、董事会会议召开情况 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 三十六次（临时）会议通知于 2024 年 11 月 22 日以送达、邮件等方 式通知全体董事及相关人员。会议于 2024 年 11 月 28 日以通讯表决 的方式召开。应当参与表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于改聘公司总 经理的议案》。 该议案已于 2024 年 11 月 28 日经公司第九届董事会提名委员会 2024 年第四次会议审议同意并提交公司董事会审议。 经公司第九届董事会提名委员会提名与审核，同意聘任王宗勇先 生为公司总经理，任期与公司第九届董事会一致。 ...

云南云天化股份有限公司 第九届董事会提名委员会关于公司总经理 候选人任职资格的审查意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会提名 委员会实施细则》等相关规定，经审核相关资料，并征得被提名人同 意，公司第九届董事会提名委员会就公司本次提名的总经理人选任职 资格进行了认真审查。 经审查，本次提名的总经理候选人王宗勇先生符合相关法律法规 规定担任上市公司高级管理人员的条件，不存在《公司法》第一百七 十八条规定的情况，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、 监事和高级管理人员的市场禁入措施期限未届满的情况，不存在被上 海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理 人员期限尚未届满的情况。本次提名的总经理人选的职业、学历、职 称、工作履历等符合高级管理人员任职资格和任职条件。 同意提名王宗勇先生作为公司总经理人选，并同意提交公司董事 会审议。 云南云天化股份有限公司 第九届董事会提名委员会 2024 年 11 月 28 日 ...

重要内容提示： 证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-078 云南云天化股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年 10 月合 计为上述被担保人提供的担保金额为 980.00 万元，截至 2024 年 10 月 31 日，公司为上述被担保人累计担保余额为 23,481.25 万元，在股 东大会审议通过的担保额度范围之内。 参股公司氟磷电子各股东按持股比例提供担保，无反担保。 对外担保逾期的累计数量：无。 被担保人名称：云南氟磷电子科技有限公司（以下简称：氟磷 电子），为公司参股公司。 一、担保情况概述 公司 2024 年 10 月为参股公司（按持股比例担保）的银行融资业 务提供如下担保： | 担保 | | 担保方 | 被担保方最近一 | 2024 年 10 | 月 | 2024 年 10 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方 ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-077 云南云天化股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的 《关于核准云南云天化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监 许可〔2020〕3069 号），公司获准非公开发行人民币普通股（A 股） 不超过 427,774,961 股新股。发行价格为每股 4.61 元，公司此次非公 开发行股票募集资金总额为人民币 1,900,229,096.61 元，扣除发行费 用人民币 32,624,760.74 元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人 民币 1,867,604,335.87 元。上述募集资金到位情况经信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2020 年 12 月 31 日出具了 《验资报告》（XYZH/2020KMAA10047）。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，根据中国证监会《上市公司监管 指引第 ...

云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话(传真): 0871-63172192 邮编: 650032 北京德恒(昆明)律师事务所 关于云南云天化股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 北京德恒(昆明)律师事务所 202 关于云南云天化股份有限公司 2024年第三次临时股东会的法律意见 北京德恒(昆明)律师事务所 关于云南云天化股份有限公司 2024年第三次临时股东会的 法律意见 云南云天化股份有限公司: 北京德恒(昆明)律师事务所(下称"本所")作为贵公司的常年法律顾问, 本次指派杨敏律师、耿春丽律师出席贵公司 2024 年第三次临时股东会(以下简 称"本次股东会"),并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精 神,对贵公司提供的与本次股东会有关的文件资料进行了审查,现根据《公司法》 《证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定,就贵公司本次 股东会的相关事项出具如下法律意见: 一、关于本次股东会的召集和召开程序 根据贵公司提供的有关资料及 ...