云南云天化股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第四十次（临时）会议 相关议案的独立意见 因此，我们对《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》发 表同意的独立意见。 独立董事：郭鹏飞、王楠、罗焕塔、吴昊旻 2025 年 2 月 12 日 1 我们作为云南云天化股份有限公司的独立董事，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关规定，本着独立、公正的原则，就第九届董事会第四十 次（临时）会议审议的《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议 案》发表独立意见如下： 公司及子公司拟对其生产经营业务相关的甲醇、尿素、大豆品种继 续通过期货工具开展期货套期保值业务，是为有效防范市场波动风险， 促进自身长期稳健地发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股 东利益的情形。 公司已建立较为完善的《期货套期保值业务管理制度》，形成了较为 完整的风险管理体系，该套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法 律、法规及《公司章程》的有关规定。公司编制了《关于公司及子公司开 展期货套期保值业务的可行性分析报告》，对公司及子公司开展期货套 期保值业务的可行性、相关风险进行了分析， ...

云南云天化股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 第二条 公司的期货套期保值业务仅限于在境内外期货交易所交 易的公司生产经营产品或高度相关性的产品，可对冲公司现货购销业 务风险的相应期货品种，目的是充分利用期货和现货两个市场趋势相 同的经济学原理，利用期货合约的时差与现货经营形成对冲机制，规 避和减少由于现货交易中价格大幅波动带来的生产经营风险。坚持套 期保值原则，期货和现货统一结算，严禁进行投机交易。 第三条 公司通过境内外期货交易所对生产经营所需商品（原材 料及需买入的货物）相关品种进行买入套保，以锁定采购价格；对生 产经营的相关品种（产成品及需卖出的货物）进行卖出套保，以锁定 销售价格。 第四条 公司套期保值业务应严格按照董事会或股东会批准的期 货交易种类、套期保值期货持仓限额、保证金使用额度及最高合约价 值额度进行决策和操作。 第五条 公司根据实际需要对期货套期保值业务管理制度进行审 查和修订，确保制度能够适应实际运作和新的风险控制需要。 第六条 公司期货套期保值业务应当使用自有资金，并控制资金 规模。 第七条 年度期货持仓数量限额、期货保证金使用额度及最高合 约价值额度，经总经理办公会 ...

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述辞职报告自送达 董事会之日起生效。潘明芳先生的辞职不会导致公司董事会董事人数 低于法定人数，不会影响董事会的依法规范运作及公司的正常生产经 营。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收 到董事潘明芳先生的书面辞职报告。潘明芳先生因退休，申请辞去公 司第九届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务。辞去上述职务后， 潘明芳先生将不再担任公司任何职务。 证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2025-014 云南云天化股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 潘明芳先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运 作、深化改革以及高质量发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对 潘明芳先生为公司作出的贡献表示衷心的感谢。 董事会 2025 年 2 月 13 日 1 特此公告。 云南云天化股份有限公司 ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2025-011 云南云天化股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该议案尚需提交公司股东大会审议。 本次日常关联交易均属本公司与关联方日常生产经营中的必 要的、持续性业务，对本公司及下属子公司无不利影响，本次日常关 联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。 一、2025 年度日常关联交易的基本情况 （一）2025 年度日常关联交易履行的审议程序 2025 年 2 月 10 日，公司召开独立董事专门会议，公司 4 名独立 董事参与会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 公司 2025 年度日常关联交易事项的议案》；独立董事认为：公司对 2025年度日常关联交易的预计符合公司业务实际，交易遵循了公开、 公平、公正和诚信的原则，执行市场定价，符合平等自愿、协商一致 的原则。决策程序符合法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公 司和中小股东利益的情形，同意提 ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2025-012 云南云天化股份有限公司 关于公司及子公司开展期货套期保值业务公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为平抑生产原料、产品、贸易品价格波动对公司经 营产生的不确定性影响，在不影响正常经营并保障资金安全的基础上， 公司与子公司通过开展期货套期保值业务，减少相关产品价格波动对 公司业绩造成的不确定影响。 交易品种：本次开展的期货套期保值业务仅限于与公司生产经 营相关的原材料、产品、贸易品等期货品种，包括公司甲醇、大豆、 尿素。 交易工具：期货合约及对应的场内期权。 交易场所：合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易 所。 交易金额：最高期货保证金额度为 104,500 万元人民币（美元 兑人民币汇率按 7.20 元计算），预计任一交易日持有的最高合约价 值不超过 500,000 万元人民币；前述额度在有效期内可循环滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：该事项经公司第九届董事会审计 委员会 2025 年第二次会议、第九 ...

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：2025-013 云南云天化股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年2月28日 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 28 日 至 2025 年 2 月 28 日 （一）股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 28 日 09 点 00 分 召开地点：公司总部会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 2. 特别决议议案：无 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- ...

同意公司及子公司 2025 年对甲醇、尿素、大豆等品种继续通过 期货及期权工具开展期货套期保值业务，2025 年预计开展的期货套 期保值交易最高期货保证金额度为人民币 104,500 万元，预计任一交 易日持有的最高合约价值不超过 500,000 万元人民币，方案有效期为 2025 年 3 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，期限内任一时点的交易金额 （含使用前述交易的收益进行交易的相关金额）不超过经审议额度。 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 三十五次会议通知于 2025 年 2 月 7 日分别以送达、电子邮件等方式 通知全体监事及相关人员。会议于 2025 年 2 月 12 日以通讯表决的方 式召开。应当参与表决监事 7 人，实际参加表决监事 7 人，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易事项的议案》。 （二）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 及子公司开展期货套期保值业务的议案》。 证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编 ...

云南云天化股份有限公司 第九届董事会第四十次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 全体董事参与表决 一、董事会会议召开情况 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 四十次（临时）会议通知于 2025 年 2 月 7 日以送达、邮件等方式通 知全体董事及相关人员。会议于 2025 年 2 月 12 日以通讯表决的方 式召开。应当参与表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易事项的议案》。 2025 年 2 月 10 日，公司召开独立董事专门会议，公司 4 名独 立董事参与会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关 于公司 2025 年度日常关联交易事项的议案》，同意提交董事会审议。 证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2025-009 该议案已于 2025 年 2 月 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2025-007 云南云天化股份有限公司 第九届董事会第三十九次（临时）会议决议公告 重要内容提示： 全体董事参与表决 一、董事会会议召开情况 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 三十九次（临时）会议通知于 2025 年 1 月 17 日以送达、邮件等方式 通知全体董事及相关人员。会议于 2025 年 1 月 22 日以现场会议与通 讯表决相结合的方式召开。应当参与表决董事 10 人，实际参加表决 董事 10 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟通 过公开摘牌方式参与收购云南云天化大为制氨有限公司少数股权的 议案》。 为进一步提高公司整体运营管控水平，整合产业资源，提高归属 于上市公司股东的利润水平，同意公司通过公开摘牌方式参与收购曲 靖大为焦化制供气有限公司（以下简称"大为焦化"）持有的公司控 股子公司云南 ...

云南云天化股份有限公司 未来三年（2024-2026 年度）现金分红规划 为提升公司投资价值，增强投资者回报，根据中国证监会《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引 第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，公司编制 了《云南云天化股份有限公司未来三年（2024-2026 年度）现金分红 规划》（以下简称"分红规划"），具体内容如下： 一、制定分红规划考虑的因素及制定原则 公司分红规划的制定着眼于提高上市公司质量，增强投资者获得 感以及促进公司长期战略目标的实现。在综合分析公司盈利能力、经 营发展规划、资金规划及外部融资成本等各方面因素的基础上，公司 优化分红节奏，合理提高分红比例。 二、未来三年（2024-2026 年度）现金分红规划 在公司当年盈利且累计可供分配利润为正数的情况下，公司每年 度至少进行一次现金分红。公司 2024 年度至 2026 年度以现金方式累 计分配的利润原则上不少于此三年度累计实现可供分配利润总额的 45%。（根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司如以现金为对价， 采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的，纳入本规划所称现 金分红金额。 ...