证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2025-025 云南云天化股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为更加客观、公正地反映公司财务状况和经营情况，公司及子公司 2024 年度对部分有减值迹象的资产进行减值测试，并根据测试结果单 项计提相应减值准备，具体情况公告如下： 一、本次单项计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》和公司《会计政策》相关规定，2024 年末， 公司对各类资产进行了清查，并进行了充分分析和评估。本着谨慎性原 则，对出现减值迹象的资产进行了减值测试，根据测试结果，2024 年 度公司及子公司单项计提资产减值准备 56,415.15 万元，合计减少公司 2024 年归母净利润 51,895.99 万元。 二、本次单项计提资产减值准备具体情况 （一）固定资产 公司采用账面价值与可收回金额、账面价值与未来现金流量比较 的测算方法计算公司长期资产减值，根据测算结果，对公司子公司年产 26 万吨甲醇装置的生产线计提减值；对公司子公司花卉基地资产组 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司 2024 年度在任独立董事郭鹏飞先生、王楠女士、罗焕塔先生、 吴昊旻先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 云南云天化股份有限公司董事会 2024 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查，全体独立董事具备独立性，不存在以下任一情形： 一、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系； 二、直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是 上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 三、在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股 东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 四、在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及 其配偶、父母、子女； 七、最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员； 1 / 2 八、法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和 公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 公司独立董事符合《上市 ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2025-026 二、业绩承诺情况 （一）本次业绩承诺期（以下简称"业绩承诺期"）为 2023 年度、 2024 年度和 2025 年度；业绩承诺期届满日为 2025 年 12 月 31 日。 （二）根据北京亚超资产评估有限公司对青海云天化股权价值评 估出具的《资产评估报告》，青海云天化于 2023 年度、2024 年度和 2025 年度预测的公司净利润分别为 22,720.17 万元、21,142.82 万元、 16,861.64 万元，合计为 60,724.63 万元（以下简称"预测净利润数"）。 （三）云天化集团承诺，青海云天化于业绩承诺期内累计实现的 净利润（指扣除非经常性损益后的净利润数，以下简称"承诺净利润 数"）不低于根据前述条款计算的预测净利润数。 云南云天化股份有限公司 关于青海云天化国际化肥有限公司 2024 年度 业绩承诺利润实现情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年，云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）通过协 ...

关于云南云天化股份有限公司 2024年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 众环专字(2025)1600013号 目 录 云南云天化股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关 1-1 联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 lo 166 Zhongbei Road, Wuhan 430077 中 -- Tol. 027-86791715 专真 Fax: 027-85424329 关于云南云天化股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 起始页码 专项说明 1-2 存贷款业务情况汇总表 c 3不 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 武汉市中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼 邮政编码:430077 Zhongshenzhonghuan Certified Public Accountants LLP 电话 Tel: 027-86791215 17-18/F,Yangtze River Industry Building, 传真 Fax: 027-85424329 No.166 Zhongbei Road, Wuhan,430077 三、审核 ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2025-028 云南云天化股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 15 日 09 点 00 分 召开地点：公司总部会议室 股东大会召开日期：2025年4月15日 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 15 日 至 2025 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2025-022 云南云天化股份有限公司 第九届监事会第三十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 云南云天化股份有限公司第九届监事会第三十七次会议通知于 2025 年 3 月 11 日分别以送达、电子邮件等方式通知全体监事及相关人员。会 议于 2025 年 3 月 21 日以现场表决的方式召开。应参与表决监事 6 人， 实际参与表决监事 6 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年度财务决 算报告》。 （二）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2025 年度财务预 算方案》。 （三）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年度利润分 配预案》。 （五）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于计提资产减 值准备的议案》。 监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司《会计政策》规定 ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2025-021 云南云天化股份有限公司 第九届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 全体董事参与表决 一、董事会会议召开情况 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 四十二次会议通知于 2025 年 3 月 11 日分别以送达、电子邮件等方式 通知全体董事及相关人员。会议于 2025 年 3 月 21 日以现场表决的方 式召开。应当参与表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年度财 务决算报告》。 该议案已于 2025 年 3 月 20 日经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审 议。 该议案尚须提交公司股东大会审议。 （二）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2025 年度财 务预算方案》。 该议案已 ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2025-023 云南云天化股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟每 10 股派发现金红利 14 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定 的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 （二）是否可能触及其他风险警示情形 2 注：公司2023年完成股份回购事项，使用自有资金19,997.17万元（不含交易 费用），回购股份11,338,016股，该股份尚未注销。 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年 实现归属 ...

Financial Performance - The company achieved a consolidated net profit of CNY 6,042,751,816.39 for 2024, with a net profit attributable to the parent company of CNY 5,332,959,048.01[5] - The company's retained earnings at the end of 2023 were CNY 2,767,492,092.61, and after accounting for a 10% statutory surplus reserve, the cumulative distributable profit for shareholders at the end of 2024 is CNY 6,393,571,473.39[5] - A cash dividend of CNY 14 per 10 shares (including tax) is proposed, amounting to CNY 2,552,187,023.40, which represents 47.86% of the net profit attributable to shareholders for 2024[5] - The company achieved operating revenue of CNY 61.54 billion in 2024, a decrease of 10.89% compared to CNY 69.06 billion in 2023[22] - Net profit attributable to shareholders reached CNY 5.33 billion, representing a year-on-year increase of 17.93% from CNY 4.52 billion in 2023[22] - The basic earnings per share increased to CNY 2.91, up 17.75% from CNY 2.47 in 2023[22] - The weighted average return on equity rose to 26.21%, an increase of 0.32 percentage points from 25.89% in 2023[22] - The company maintained a strong cash flow from operating activities, generating CNY 10.75 billion, a 13.93% increase from CNY 9.44 billion in 2023[22] - The total assets decreased by 2.08% to CNY 51.48 billion compared to CNY 52.57 billion in 2023[22] Operational Efficiency - The company successfully overcame challenges such as fluctuations in raw material prices and declining product prices, achieving stable operational performance[30] - The production of key products like ammonia, phosphoric acid, and sulfuric acid reached historical highs, reflecting efficient production organization[31] - The company implemented advanced process control technology in 12 production units, enhancing operational efficiency and energy utilization[31] - The company achieved stable supply and cost reduction of key raw materials, including phosphate rock, synthetic ammonia, coal, and sulfur, through efficient supply chain operations[32] - The company has established a logistics operation system that includes multimodal transport and warehousing, aimed at reducing logistics costs[61] - The company has formed a "fertilizer-grain linkage" model to support fertilizer exports and expand international markets[60] Research and Development - The company is focusing on R&D in areas such as phosphate mining, fine phosphorus chemicals, and new energy materials, enhancing its technological reserves[34] - The company has established over 20 major research platforms, including the National Phosphorus Resource Development and Utilization Engineering Technology Center, enhancing its R&D capabilities[115] - The company is committed to enhancing the recovery rate of fluorine resources and developing high-value-added inorganic fluorides and fluorinated new materials[151] - The company plans to strengthen its research and development team and increase investment in R&D to improve product quality and diversify offerings in the polyoxymethylene sector[152] - The company is actively pursuing the development of new energy battery materials, particularly iron phosphate, to explore new profit growth points[155] Market Dynamics - The domestic phosphate fertilizer market remains stable, with prices relatively steady and an overall increase in operating rates[40] - The company produced 2.82 million tons of urea during the reporting period, with domestic urea market capacity growth outpacing demand, leading to a continuous decline in urea prices[43] - The company produced a total of 1.78 million tons of various compound fertilizers, with prices remaining stable overall despite fluctuations due to raw material prices and supply-demand dynamics[44] - The company’s production of feed-grade calcium phosphate was at full capacity, benefiting from a recovery in the livestock market and stable demand, resulting in increased sales prices compared to the previous year[47] - The company’s phosphoric acid production capacity increased, with a production of 100,000 tons per year, following a successful upgrade to continuous production methods, enhancing cost efficiency and product quality[50] Governance and Compliance - The company has established a systematic governance framework to clarify responsibilities among the board, shareholders, and management, enhancing operational efficiency[168] - The company implemented an information-based management system for major events, ensuring compliance with disclosure standards and timely reporting of significant matters[170] - The company aims to strengthen the governance of subsidiaries, particularly focusing on the management of external directors and supervisors, and ensuring compliance with the new Company Law[172] - The company has been recognized for its best practices in corporate governance, receiving multiple awards for its ESG initiatives and reporting[174] - The company has conducted thorough inspections of subsidiary governance, focusing on major information management and compliance with regulatory requirements[172] Strategic Initiatives - The company plans to expand its operational scope and revise its articles of association as part of its strategic initiatives[177] - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 1 billion yuan allocated for potential mergers[185] - The company aims to increase production capacity with a focus on the 4.5 million tons/year phosphate flotation project and improve product quality and stability[158] - The company is transitioning from traditional trade logistics to supply chain operations, integrating various flows to enhance value in fertilizer trade[154] - The company is focused on maintaining self-sufficiency in key raw materials like phosphate rock and ammonia to control costs effectively[162] Environmental and Safety Concerns - The company faces significant risks including safety and environmental risks, as well as market risks[9] - The company aims to achieve a zero fatality rate and zero pollution incidents by 2025, with a target of a ≤0.5 injury rate per thousand employees[156] - The company has implemented significant measures to address environmental compliance, resulting in improved water quality meeting discharge standards[133] - The company is facing challenges such as increasing environmental pressures and the need for transformation in fine chemicals and new energy materials[35] - The company anticipates market price volatility in the fertilizer and chemical sectors due to international uncertainties and is enhancing operational control to mitigate risks[161]

云南云天化股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)1600147号 A/F Yangtze River Industry Ruildi No.166 Zhongbei Road, Wuhan,430077 姓 西 Fax: 027-85424320 内部控制审计报告 众环审字(2025)1600147 号 中审众于 合伙) 云南云天化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了云 南云天化股份有限公司(以下简称"云天化股份")2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、云天化股份对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是云天化股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变 ...