云南云天化股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 （2025 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法 律法规，以及《云南云天化股份有限公司章程》《云南云天化股份有 限公司信息披露管理制度》（以下简称《信息披露管理制度》）的有 关规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人根据《股票上市规则》及其 他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制 度。 第三条 公司自行审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂缓、 豁免情形的应披露信息，对于存在《股票上市规则》及上海证券交易 所其他相关业务规则规定的暂缓、豁免情形的，公司可以对有关信息 披露暂缓、豁免披露。 （三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。 第三章 信息披露暂缓、豁免事项的内部审核程序 第八条 公司应审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并按照公司 《重大信息内部报告制度》及《信息披露管理 ...

2025 年第三次临时股东大会 会议资料 云南云天化股份有限公司 YUNNAN YUNTIANHUA CO.,LTD 2025 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 会议议程 3 | | --- | 议案一 关于重新审议公司 2025 年度日常关联交易事项的议案.......5 2 2025 年第三次临时股东大会会议资料 会议议程 （一）本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代 表对议案进行表决。 一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股 东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东 大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 （一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数， 介绍参加会议的公司董事、监事、高级管理人员等。 （二）介绍会议议题、表决方式。 （三）推选表决结果统计的计票人、监票人。 四、宣读并审议以下议案 | 非累积投票议案 | | | | --- | --- | --- | | 序号 1 | 关于重新审议公司 2025 | 议案名称 年度日常关联交易事项的议案 | 五、 ...

重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年3月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2025-020 云南云天化股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 28 日 09 点 00 分 召开地点：公司总部会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 28 日 2. 特别决议议案：无 至 2025 年 3 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易 ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2025-018 （二）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 组织机构调整的议案》。 为持续优化组织结构，提升组织效率，同意撤销公司装备技术中 心，原装备技术中心的相关职能由云南云天化工业装备技术有限公司 承接。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 三十六次会议通知于 2025 年 3 月 2 日分别以送达、电子邮件等方式 通知全体监事及相关人员。会议于 2025 年 3 月 7 日以通讯表决的方 式召开。应当参与表决监事 6 人，实际参加表决监事 6 人，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于重新 审议公司 2025 年度日常关联交易事项的议案》。 云南云天化股份有限公司 第九届监事会第三十六次会议决议公告 云南云天化股份有限公司监事会 2025 年 3 月 ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2025-016 云南云天化股份有限公司 关于公司职工监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收 到职工监事韩振波先生的书面辞职报告。韩振波先生因工作变动，申 请辞去公司职工监事职务。 根据《公司法》和《公司章程》等法律、法规的相关规定，韩振 波先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定人数，不会导致职工 代表监事人数少于监事会成员的三分之一，不会影响公司监事会的正 常运作。 韩振波先生在担任职工监事期间认真履行工作职责，公司监事会 对其在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献，表示衷心的感谢！ 特此公告。 云南云天化股份有限公司 监事会 2025 年 3 月 1 日 ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2025-015 云南云天化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 02 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：公司总部会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1. 出席会议的股东和代理人人数 | 1,746 | | --- | --- | | 2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 891,201,390 | | 3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 48.5846 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长崔周全先生 主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召 开、表决方式符合《公 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南云天化股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见 北京德恒(昆明)律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话(传真): 0871-63172192 邮编: 650032 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南云天化股份有限公司 2025年第二次临时股东会的 法律意见 云南云天化股份有限公司: 北京德恒(昆明)律师事务所(下称"本所")作为贵公司的常年法律顾问, 本次指派杨杰群律师、杨敏律师出席贵公司 2025年第二次临时股东会(以下简 称"本次股东会"),并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精 神,对贵公司提供的与本次股东会有关的文件资料进行了审查,现根据《公司法》 《证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定,就贵公司本次 股东会的相关事项出具如下法律意见: 一、关于本次股东会的召集和召开程序 根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息,表明贵公司董事会已于 2025年2月12日召开,作出了关于召开本次股东会的决议,并于 2 ...

2025 年第二次临时股东大会 会议资料 云南云天化股份有限公司 YUNNAN YUNTIANHUA CO.,LTD | | 会议议程 3 | | --- | --- | | 议案一 | 关于制定公司未来三年（2024-2026 年度）现金分红规划的议 | | | 案 5 | | 议案二 | 关于公司 2025 年度日常关联交易事项的议案 7 | 2025 年第二次临时股东大会会议资料 会议议程 一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股 东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东 大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 （一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数， 介绍参加会议的公司董事、监事、高级管理人员等。 （二）介绍会议议题、表决方式。 （三）推选表决结果统计的计票人、监票人。 四、宣读并审议以下议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | 1 | 关于制定公司未来三年（2024-2026 年度）现金分红规划的议案 | | 2 关于公 ...