一、预计的本期业绩情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2025-002 云南云天化股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1. 经公司财务部门初步测算，预计 2024 年度实现归属于上市公 司股东的净利润 530,000.00 万元左右，与上年同期（法定披露数据） 相比预计增加 77,780.18 万元左右，预计同比增加 17.20%左右。 2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 523,700.00 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，预计增加 72,855.16 万元，同比增加 16.16%左右。 （三）会计处理对本次业绩预告没有重大影响。 （一）2023 年度归属于上市公司股东的净利润 452,219.82 万元。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 450,844.84 万 元。 （二）202 ...

2025 年第一次临时股东大会 会议资料 云南云天化股份有限公司 YUNNAN YUNTIANHUA CO.,LTD | | 会议议程 3 | | --- | --- | | 议案一 | 关于公司 2025 年度对外担保额度的议案 5 | | 议案二 | 关于补选公司董事的议案 14 | 2025 年第一次临时股东大会会议资料 | 序号 | | 议案名称 | | --- | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于公司 2025 | 年度对外担保额度的议案 | | 2 | 关于补选公司董事的议案 | | 会议议程 一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股 东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东 大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 （一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数， 介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。 五、投票表决等事宜 （二）介绍会议议题、表决方式。 （三）推选表决结果统计的计票人、监票人。 四、宣读并审议以下议案 （一）本次会议 ...

北 倍 12 siv ロ 官 Beiiing YaChao Assets Appraisa 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 昆明云天化纽米科技有限公司拟非公开协议转让资产 涉及其持有的固定资产和土地使用权价值 资产评估报告 北京亚超评报字(2024) 第 A199 号 (共1册,第1册) 二零二四年十二月十三日 公司地址:北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦20层 2202 邮编:100036 电话:(010) 51716863 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020052202400273 | | --- | --- | | 合同编号: | 北京亚超评委字(2024) 第A194号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 北京亚超评报字(2024) 第A199号 | | 报告名称: | 昆明元天化细米科技有限公司拟丰公开协议转让资产步及具特有 的固定资产和土地使用权价值资产评估报告 | | 评估结论: | 126.250.988.00元 | | 评估报告日: | 2024年12月13日 | | 评估机构名称: | 北京亚 ...

关于公司子公司购买资产暨关联交易的公告 证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-084 云南云天化股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：公司全资子公司云南天安化工有限公司（以下 简称"天安化工"）拟购买昆明云天化纽米科技有限公司（以下简称 "昆明纽米"）持有的土地、房屋及部分固定资产，评估价值为人民 币 12,625.10 万元（已经有权的评估备案机构备案）。 本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易额未达股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审 议。 过去 12 个月内公司与同一控制下关联人发生关联交易累计 2 次、累计金额 22,625.10 万元（含本次），未发生与不同关联人之间相 同交易类别下标的相关的关联交易（日常关联交易除外）。 一、关联交易概述 目前公司精细磷化工及化工新材料研发创新和试验研究存在研 发试验基地分散、分析检测平台不健全、中试装置场地选址行政许可 手续办理困难等问题。为强化研发资源利用，提高新技术、 ...

同意提名王宗勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并 同意提交公司董事会审议。 云南云天化股份有限公司 第九届董事会提名委员会 2024 年 12 月 18 日 云南云天化股份有限公司 第九届董事会提名委员会关于公司董事 候选人的任职资格审查意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会提名 委员会实施细则》等相关规定，经审核相关资料，并征得被提名人同 意，公司第九届董事会提名委员会就公司总经理王宗勇先生作为非独 立董事候选人的任职资格进行了认真审查。 经审查，本次拟提名的非独立董事候选人的教育背景、专业能力、 工作经历和职业素养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行董 事职责的能力，具备担任上市公司董事的任职资格，未发现根据《公 司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事的情形，未发现存 在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的市场禁 入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。 ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-083 云南云天化股份有限公司 关于 2025 年度对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司全资及控股子公司，公司合营、联营企业。被 担保人与公司不存在关联关系。 预计担保金额：2025年度，公司及子公司预计对外提供担保总额 不超过人民币25.5亿元。截至2024年11月30日，公司及子公司对外提供担 保实际余额为19.07亿元，占公司最近一期经审计净资产的10.18%。 本次担保是否有反担保：控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司 （以下简称"金新化工"）以其固定资产抵押给公司作为反担保，其他 子公司未提供反担保。 对外担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示：部分被担保公司资产负债率超过70%，敬请广大投 资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）对外担保基本情况 上述事项尚须提交公司股东大会审议。 2 | （三）担保预计基本情况 | | --- | | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保 ...

（二）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于申请 公司及子公司 2025 年度综合授信额度的议案》。 云南云天化股份有限公司 第九届监事会第三十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 三十二次会议通知于 2024 年 12 月 13 日分别以送达、电子邮件等方 式通知全体监事及相关人员。会议于 2024 年 12 月 18 日以通讯表决 的方式召开。应当参与表决监事 7 人，实际参加表决监事 7 人，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度对外担保额度的议案》。 同意公司在综合分析各公司盈利能力、偿债能力和风险控制能力 的基础上，对子公司 2025 年度融资提供 25.5 亿元的担保额度。 证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-082 为充分、灵活地满足公司资金需要，同意公司 ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-085 云南云天化股份有限公司 关于补选公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 12 月 19 日 1 附件： 该议案尚须提交公司股东大会审议。 根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定，经公司第九届董事会提名委员会提名，公司于2024年12月18日召 开第九届董事会第三十七次（临时）会议审议通过《关于补选公司董 事的议案》，同意推举公司总经理王宗勇先生（简历附后）为公司第 九届董事会非独立董事候选人。 王宗勇先生简历 特此公告。 董事会提名委员会通过对王宗勇先生的个人履历、工作业绩等情 况进行审查，认为王宗勇的教育背景、专业能力、工作经历和职业素 养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行董事职责的能力，具 备担任上市公司董事的任职资格，未发现根据《公司法》等法律法规 及其他有关规定，不得担任董事的情形，未发现存在被中国证券监督 管理委员会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未 届满，或被证券 ...

第九届董事会第三十七次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-081 云南云天化股份有限公司 重要内容提示： 全体董事参与表决 一、董事会会议召开情况 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 三十七次（临时）会议通知于 2024 年 12 月 13 日以送达、邮件等方 式通知全体董事及相关人员。会议于 2024 年 12 月 18 日以通讯表决 的方式召开。应当参与表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度对外担保额度的议案》。 为充分、灵活地满足公司资金需要，同意公司及下属子公司向 33 家金融机构申请 2025 年度综合授信额度人民币 650 亿元，最终以 1 金融机构实际核准的额度为准，并授权公司经营层在审议批准的额度 内，按实际需求及金融机构审批情况，自行办理资 ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-086 云南云天化股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (二) 股东大会召集人：董事会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 3 日 09 点 00 分 召开地点：公司总部会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 3 日 至 2025 年 1 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...