证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-015 云南云天化股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该议案已于 2024 年 3 月 14 日经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第二次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审 议。 该议案尚须提交公司股东大会审议。 全体董事参与表决 一、董事会会议召开情况 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 二十六次会议通知于 2024 年 3 月 12 日分别以送达、电子邮件等方式 通知全体董事及相关人员。会议于 2024 年 3 月 22 日以现场表决与通 讯表决相结合的方式召开。应当参与表决董事 11 人，实际参加表决 董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年度财 务决算报告》。 该议案已于 2024 年 3 月 14 日经公司第九届董事会审计委员会 ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-018 云南云天化股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该议案尚需提交公司股东大会审议。 本次日常关联交易均属本公司与关联方日常生产经营中的必 要的、持续性业务，对本公司及下属子公司无不利影响，本次日常关 联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。 一、2024 年度日常关联交易的基本情况 （一）2024 年度日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 22 日，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过 了《关于公司 2024 年度日常关联交易事项的议案》，6 票同意、0 票 反对、0 票弃权。关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢 华贵先生、钟德红先生回避了该项议案的表决。 该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东云天化集团有限责 任公司将对该议案回避表决。 2024 年 3 月 14 日，公司召开独立董事专门会议，公司 4 名独立 董事参与会议，以 ...

云南云天化股份有限公司 关于云南云天化集团财务有限公司 2023 年度 风险持续评估报告 根据《云南云天化股份有限公司关于在云南云天化集团财务有限 公司存款风险的应急处置预案》要求，公司通过查验云南云天化集团 财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业 执照》等证件资料，并审阅财务公司出具的包括资产负债表、利润表、 现金流量表等在内的财务公司的 2023 年度财务报告，云南云天化股 份有限公司（以下简称"本公司"或"上市公司"）对财务公司的经营资 质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司于 2013 年 9 月 30 日取得《中国银监会关于云南云天化 集团财务有限公司开业的批复》（银监复〔2013〕516 号），2013 年 10 月 10 日取得了国家金融监督管理总局云南监管局核发的《金融许可 证》（机构编码：L0182H253010001），2013 年 10 月 10 日经云南省工 商行政管理局登记注册（注册号：530000000040975）成立的非银行 金融机构。财务公司成立时注册资本为 60,000 万元，2017 年 12 月取 得银 ...

云南云天化股份有限公司独立董事 三、关于计提资产减值准备的议案 公司子公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政 策的规定，相应决策程序符合法律法规的规定。此次计提减值准备是为 了公允地反映公司财务状况和经营成果，有助于向广大投资者提供真实、 可靠、准确的会计信息。决策程序符合法律法规和《公司章程》规定，未 发现损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。对该议案发表 同意的独立意见。 四、关于聘任副总经理的议案 公司本次聘任王宗勇先生为副总经理，聘任程序符合《公司法》《公 司章程》的有关规定，王宗勇先生符合副总经理的任职条件，不存在《公 关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 我们作为云南云天化股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《证 券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等相关规定，本着独立、公正的原则，就本次董事会审议 的相关事项进行了事前认可并发表独立意见如下： 一、2023 年度利润分配预案 我们审阅了公司 2023 年度利润分配预案后认为：公司拟向全体股东 每 10 股派发现金红利 10 元（含税），该分红预案及审议程序符合相关 法律 ...

云南云天化股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （王 楠） 2023年，本人作为云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，忠实勤勉地履行 职责，及时了解公司生产经营情况，积极出席公司股东大会和董事会， 对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事 作用，切实维护上市公司股东尤其是中小股东的合法权益，对董事会 科学决策、规范运作发挥了积极作用。现将本人2023年度履职情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王楠，1975年9月生，大学本科，律师。1997年7月至2002年 7月任昆明理工大学法学院教师；2002年7月至2023年10月任云南九州 方圆律师事务所合伙人，现任云南九州方圆律师事务所主任；云南省 涉法涉诉信访案件专家库成员，昆明市政府法律专家库成员；2016年 9月至2022年8月任昆明龙津药业股份有限公司独立董事；2022年3月 至今任云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事；2022年4月至今任云南 罗平锌电股份有限公司独立董事；2019年7月至今任公司独立董事。 本人 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-023 云南云天化股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 16 日 08 点 40 分 召开地点：公司总部会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 16 日 至 2024 年 4 月 16 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 | | 投票股东类型 | | ...

2023年，本人作为云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，忠实勤勉地履行 职责，及时了解公司生产经营情况，积极出席公司股东大会和董事会， 对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事 作用，切实维护上市公司股东尤其是中小股东的合法权益，对董事会 科学决策、规范运作发挥了积极作用。现将本人2023年度履职情况汇 报如下： 本人罗焕塔，1985年5月生，大学本科。2012年2月至2019年12月 任深圳市高工产研咨询有限公司总经理；2020年4月至今任大东时代 （深圳）信息咨询有限公司总裁，主要从事新能源产业研究与战略分 析。2022年4月至今任公司独立董事。 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 云南云天化股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （罗焕塔） 一、独立董事的基本情况 （一）出席董事会和股东大会情况 | 姓名 | 出席董事会情况 | | | | 出席股东 | | --- ...

云南云天化股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （郭鹏飞） 2023年，本人作为云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，忠实勤勉地履行 职责，及时了解公司生产经营情况，积极出席公司股东大会和董事会， 对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事 作用，切实维护上市公司股东尤其是中小股东的合法权益，对董事会 科学决策、规范运作发挥了积极作用。现将2023年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 本人郭鹏飞，1973年9月生，博士，美国特许金融分析师（CFA）。 2004年2月至2010年6月任华宝基金管理有限公司研究员、研究部总经 理；2010年6月至2015年4月任华宝基金管理有限公司基金经理，国内 投资部总经理，投资副总监；2015年4月至2017年9月任华宝基金管理 有限公司专户业务总监、公司总经理助理；2018年2月至2018年6月任 上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）基金经理；2018年6月至2019年7 月任上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）董事长；2019年7月 ...

关于继续为董监事及高级管理人员购买责任保险的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-021 云南云天化股份有限公司 每年保险期限：12个月（后续年度可在额度内续保或重新投保）。 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权 公司经理层办理公司董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关 事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保 险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中 介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及 在今后董事、监事及高级管理人员责任保险合同期满时或之前办理与 续保或者重新投保等相关事宜。 本投保方案有效期为股东大会审议通过起三年。 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开的第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第二十五次会 议审议了《关于继续购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》。 为保障公司董事、监事及高级管理人员权益， ...

袁俊先生在担任职工监事期间恪尽职守，勤勉尽责，公司对袁俊 先生在任职期间做出的努力和贡献，表示衷心感谢！ 特此公告。 附件：职工监事何斌简历 证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-014 云南云天化股份有限公司 关于改选职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会职 工监事袁俊先生因工作变动不再担任职工监事职务。为保证公司监事 会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关 规定，公司工会近日选举何斌先生担任公司第九届监事会职工监事， 任期与第九届监事会任期一致。 2024 年 3 月 26 日 1 附件：职工监事何斌简历 何斌，男，1984 年 5 月出生，大学本科，高级经济师、注册管 理会计师（CMA）。2007 年 7 月至 2008 年 10 月任中国石化云南润滑 油分公司客户经理；2008 年 10 月至 2015 年 9 月任中国石化云南石 油分公司总经理办公室总经理秘书；2015 年 9 月至 20 ...