云南云天化股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-185 | 审计报告 XYZH/2024KMAA1B0011 云南云天化股份有限公司 云南云天化股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了云南云天化股份有限公司（以下简称云天化股份）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了云天化股份 2023 年 12 月 31 日的财务 ...

公司代码：600096 公司简称：云天化 云南云天化股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 二、 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺 陷 □是 √否 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 2. 财务报告内部控制评价结论 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常 运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-016 云南云天化股份有限公司 第九届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年度财务决 算报告》。 （二）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年度财务预 算方案》。 （三）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年度利润分 配预案》。 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现 合并净利润 5,493,344,954.89 元，其中：归属于母公司所有者的净利润 4,522,198,165.85元。母公司2022年末未分配利润为2,164,535,255.66元， 2023 年实现净利润 2,708,095,093.28 元，按 10%计提法定盈余公积 270,809,509.33 元后，累计未分配利润为 4,601,820,839.61 元，减去 2023 年分红减少未分配利润 ...

4 月 10 日，审计委员会召开 2023 年第 1 次会议，听取信永中和 会计师事务所关于 2022 年度报告审计情况报告，审议通过了《2022 年度财务决算报告》《2023 年度财务预算方案》《2022 年度利润分 配预案》《2022 年内部控制评价报告》《2022 年审计委员会履职情 况报告》《关于计提减值准备的议案》《2023 年日常关联交易事项的 议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《2022 年年度报告及摘要》 《审计部 2022 年内部控制及审计工作报告》。 云南云天化股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 2023 年，董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所的 相关规定和《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》，切实 履行职责，认真、规范地完成了各项工作。现将 2023 年度履职情况 报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会成员为：吴昊旻先生、郑谦先生、 郭鹏飞先生、王楠女士、罗焕塔先生，其中，独立董事 4 人。主任委 员由具有专业会计资格的独立董事吴昊旻先生担任。审计委员会组成 符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。 二、审计委员会会议召 ...

云南云天化股份有限公司 审计委员会关于第九届董事会第二十六次会议 相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，公司 董事会审计委员会就公司第九届董事会第二十六次会议审议的相关事项 发表如下书面审核意见： 一、关于公司 2024 年度日常关联交易事项的议案 三、2023 年度内部控制评价报告 我们审阅了公司《2023 年度内控控制评价报告》，认为公司按照《公 司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所等有关规 定，建立了完善的法人治理结构和治理制度，公司的内部控制实际运作 情况符合中国证监会发布的有关上市公司的规范要求；《公司 2023 年度 内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设 及运作的实际情况。同意将该议案提交董事会审议。 四、2023 年度报告及摘要 公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日 的财务状况、2023 年度的经营成果和现金流量，公司 2023 年度报告公 允反映了公司本年度的财务状况和经营成果。公司 2023 年度报告及其摘 要 ...

环境、社会及管治（ESG）报告 关于本报告 1 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于我们 | 05 | | 绩效和荣誉 | 07 | | 可持续发展管理 | 09 | | ESG战略 | 09 | | 利益相关方参与 | 11 | | 至诚治理 | | | --- | --- | | 行稳致远,强化合规管理 | | | 党建引领 | 17 | | 公司治理 | 18 | | 风险管控 | 21 | | 反腐倡廉 | 23 | | 知识产权保护 | 26 | | 至美生态 | | --- | | 和谐共生,践行绿色 | | 应对气候变化 | | 环境管理 | | --- | | 绿色运营 | | 生态治理 | | 至真创新 | | | --- | --- | | 品质管理,共创共赢发展 | | | 产品质量 | 29 | | 产品创新 | 34 | | 安全生产 | 38 | | 客户服务 | 47 | | 供应链管理 | 51 | | 员工利益 | | --- | | 化肥保供 | | 社会责任 | | | | | | | | --- | --- | ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-017 云南云天化股份有限公司 拟每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实 现合并净利润5,493,344,954.89元，其中：归属于母公司所有者的净利 润4,522,198,165.85元。母公司2022年末未分配利润为2,164,535,255.66 元，2023年实现净利润2,708,095,093.28元，按10%计提法定盈余公积 270,809,509.33元后，累计未分配利润为4,601,820,839.61元，减去2023 年分红减少未分配利润1,834,328,747.00元，2023年末累计可供股东分 配的利润为2,767,492,092.61元。 经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登 记的总股本为基数分 ...

云南云天化股份有限公司董事会 2023 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事郭鹏飞先生、王楠女士、罗焕塔先生、吴昊旻先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 四、在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及 其配偶、父母、子女； 五、与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股 东、实际控制人任职的人员； 六、为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业 提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务 的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、 合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人； 七、最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员； 八、法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和 公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 ...

rgfjghjthg 云南云天化股份有限公司章程 云南云天化股份有限公司 章程 2024 年 3 月 第 0 页 | 目录 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | --- | --- | | 第三章 股份 | 5 | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 8 | | 第四节 股权激励 | 9 | | 第四章 股东和股东大会 | 13 | | 第一节 股 东 | 13 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 17 | | 第三节 股东大会的召集 | 20 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 22 | | 第五节 股东大会的召开 | 24 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 28 | | 第五章 董事会 | 33 | | 第一节 董 事 | 33 | | 第二节 独立董事 | 36 | | 第三节 董事会 | 44 | | 第四节 董事会秘书 | 50 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 52 | | 第七章 监事会 | 54 | | 第一节 监 事 | 54 | | 第二节 监事会 | 55 | | 第八 ...

关于公司增加经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 22 日，云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司增加经营 范围及修订〈公司章程〉的议案》。 为推行公司安全教育实训中心建设，根据《2023 年度全省工贸行 业和安全生产培训监管工作要点》（云应急办〔2023〕16 号）等文件 相关要求，安全培训机构须具有独立法人资格及相应培训业务资质 （营业范围）。 除以上条款修改之外，《公司章程》其他条款不变。 本次公司变更经营范围及修订《公司章程》尚须提交股东大会审 议，尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，变更后的经营范 围最终以市场监督管理部门核准登记为准。 证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-020 云南云天化股份有限公司 为满足相关规定要求，公司拟在原经营范围中增加"特种作业人 员安全技术培训""安全咨询服务"等经营范围，并对《公司章程》中的 经营范围进行相应修订，具体修改内容 ...