证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-003 云南云天化股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司子公司、参股公司（按持股比例担保）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2023 年 12 月合 计为上述被担保人提供的担保金额为 5,662.21 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司为上述被担保人累计担保余额为 256,947.81 万元，在 股东大会审议通过的担保额度范围之内。 控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司以其固定资产抵押给 公司作为反担保。参股公司云南氟磷电子科技有限公司各股东按持股 比例提供担保。 二、被担保方基本情况 | 被担保方名 | | 法定代 | | 与公司 | 股东及持股比 | 影响被担保 人偿债能力 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 注册地点 | 表人 | 经营范围 | 关系 | 例 | 的重大或有 | | | ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南云天化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒(昆明)律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话 (传真): 0871-63172192 邮编: 650032 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南云天化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 云南云天化股份有限公司: 席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4名,代表有表决权股份数为 699,298,492股,占贵公司有表决权股份总数的38.1229%;出席网络投票表决的股 东共67名,代表有表决权股份数为34,595,975股,占贵公司有表决权股份总数的 1.8860%;出席本次股东大会的中小股东共68名,代表有表决权股份数为 34,640,175股,占贵公司有表决权股份总数的1.8884%,其资格均合法有效。此外, 贵公司部分董事、监事出席了本次股东大会,高级管理人员列席了本次股东大会。 三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果 出席本次股东大会的股东及股东代 ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-001 云南云天化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 01 月 03 日 (二) 股东大会召开的地点：公司总部会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1. 出席会议的股东和代理人人数 | 71 | | --- | --- | | 2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 733,894,467 | | 3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 40.0088 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长段文瀚先生 主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召 开、表决方式符合《公司法》 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 全体董事参与表决 一、董事会会议召开情况 证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2023-133 云南云天化股份有限公司 第九届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 二十四次（临时）会议通知于 2023 年 12 月 21 日以送达、邮件等方 式通知全体董事及相关人员。会议于 2023 年 12 月 26 日以现场表决 与通讯表决相结合的方式召开。应当参与表决董事 11 人，实际参加 表决董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 同意公司为有效防范和化解公司与云南云天化集团财务有限公 司存款业务的风险，根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业 务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，对《云南云 天化股份有限公司关于在云南云天化集团财务有限公司存款风险的 应急处置预 ...

云南云天化股份有限公司 关于在云南云天化集团财务有限公司开展存 款业务的风险应急处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解云南云天化股份有限公司 （以下简称"公司"）及控股的分子公司在云南云天化集团财务有限公 司（以下简称"财务公司"）存款业务的风险，保证资金的安全性、流 动性，根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》 （证监发〔2022〕48 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》（2023 年 1 月修订）等有关规定，特制 定本应急处置预案。 第五条 领导小组及办公室成员不得隐瞒、缓报、谎报公司存款 情况，或者授意他人隐瞒、缓报、谎报存款情况。 第六条 作为公司存款业务风险应急处置机构，一旦财务公司发 生或可能发生风险，领导小组应立即启动应急预案，并按照规定程序 开展工作。 第二章 组织机构及职责 第二条 公司成立存款业务风险防范及处置工作领导小组（以下 简称"领导小组"），负责组织开展公司与财务公司存款业务风险的防 范和处置工作；领导小组下设办公室，负责实施公司在财务公司存款 业务风险防范及处置工作。 第三条 领导小组由公司董事长任组长 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增加日常关联交易预计事项为董事会决策权限，无需提交 公司股东大会审议。 本次日常关联交易均属本公司与关联方日常生产经营中必要的、 持续性的业务，对本公司及下属子公司无不利影响，本次日常关联交易 不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。 一、2023 年度日常关联交易的基本情况 （一）2023 年度日常关联交易履行的审议程序 证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2023-135 云南云天化股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易的公告 2023 年 4 月 13 日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了 《关于公司 2023 年度日常关联交易事项的议案》。关联董事段文瀚先 生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生、钟德红先生回避了该项议案 的表决。公司独立董事并就此次议案发表了事前认可意见和独立意见。 详见公司于 2023 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于 2023 ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2023-134 云南云天化股份有限公司 第九届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同意公司预计增加 2023 年日常关联交易事项共计 13,050 万元。 （二）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订< 公司内部控制管理手册>的议案》。 （三）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订< 公司关于在云南云天化集团财务有限公司存款风险的应急处置预案> 的议案》。 特此公告。 云南云天化股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 27 日 一、监事会会议召开情况 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 二十三次会议通知于 2023 年 12 月 21 日分别以送达、电子邮件等方 式通知全体监事及相关人员。会议于 2023 年 12 月 26 日以现场表决 与通讯表决相结合的方式召开。应当参与表决监事 7 人，实际参加表 决监事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 ...

我们作为云南云天化股份有限公司的独立董事，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本着独立、 公正的原则，就本次董事会审议的相关事项发表独立意见如下： 2023 年 12 月 26 日 1 公司本次修订的《云南云天化股份有限公司关于在云南云天化集团 财务有限公司存款风险的应急处置预案》能够有效防范、及时控制和化 解公司在财务公司的资金风险，维护资金安全。公司董事会在审议该项 议案时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合有关法律、法规以 及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益 的情形，因此，我们对该议案发表同意的独立意见。 独立董事：郭鹏飞、王楠、罗焕塔、吴昊旻 云南云天化股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第二十四次（临时）会议 相关事项的独立意见 一、关于增加 2023 年度日常关联交易事项的议案 公司根据日常生产经营需要，预计增加 2023 年度日常关联交易，各 方遵循公开、公平、公正和诚信的原则，执行市场定价，符合平等自愿、 协商一致的原则，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程 ...

2024 年第一次临时股东大会 会议资料 云南云天化股份有限公司 YUNNAN YUNTIANHUA CO.,LTD | 会议议程 3 | | --- | | 议案一 关于公司 2024 年度对外担保额度的议案 5 | 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议议程 一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股 东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东 大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 （一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数， 介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。 （二）介绍会议议题、表决方式。 （三）推选表决结果统计的计票人、监票人。 四、宣读并审议以下议案 | 非累积投票议案 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 关于公司 | 2024 | 年度对外担保额度的议案 | | 序号 | | | 议案名称 | 五、投票表决等事宜 （一）本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代 表对议案进行表决。 （二）现场表决情况汇总并宣 ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2023-132 云南云天化股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 12 月 19 日 （二）股东大会召开的地点：公司总部会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 418 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 769,301,635 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 41.9391 | | 总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长段文瀚先生 主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召 开、表决方式符合《公司法》及公司章程的规 ...