重要内容提示： 公司股票交易于 2024 年 3 月 28 日、3 月 29 日、4 月 1 日连续 3 个交易日 内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动情形。2024 年 4 月 2 日，公司股票继续涨停。 证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-014 上海开创国际海洋资源股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三) 媒体报道、市场传闻、热点概念情况 2024 年 3 月 28 日至 4 月 2 日，公司股票交易价格涨幅累计达到 35.29%， 公司短期内股价波动较大，敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注意防范投资 风险。 一、 股票交易异常波动的具体情况 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2024 年 3 月 28 日、3 月 29 日、4 月 1 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达 到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 ...

贵公司《股价异常波动的问询函》已收悉,针对贵公司股票交易 于 2024 年 3 月 28 日、3 月 29 日、4 月 1 日连续三个交易日内股价异 常波动,本公司经认真核查,现将有关问题回复如下: 截至目前,本公司不存在影响上市公司股票价格异常波动的重大 事项,不存在涉及到贵公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不 限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 项。 上海远洋渔业有限公司 关于上海开创国际海洋资源股份有限公司 股价异常波动问询函的回函 本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司股票的情 况。 上海开创国际海洋资源股份有限公司: 控股股东: - 1751 油 / 有 限公司 2024年4月1日 ...

Financial Performance - The company's net profit attributable to shareholders for 2023 is CNY 148,363,220.94, representing a 39.84% increase compared to CNY 106,095,441.66 in 2022[4]. - Total revenue for 2023 is CNY 2,014,553,819.25, which is a 3.79% increase from CNY 1,940,918,187.55 in 2022[20]. - The basic earnings per share for 2023 is CNY 0.62, up 40.91% from CNY 0.44 in 2022[21]. - The company reported a net profit of CNY 97,410,626.57 after deducting non-recurring gains and losses, which is a significant increase of 178.46% from CNY 34,982,151.92 in 2022[20]. - The company's net assets attributable to shareholders at the end of 2023 are CNY 2,242,263,093.51, reflecting a 7.27% increase from CNY 2,090,392,958.28 at the end of 2022[20]. - The net profit attributable to the parent company was 148 million RMB, a significant increase of 39.84% year-on-year, primarily due to rising gross margins and increased asset disposal gains[34]. - The net profit for 2023 was CNY 162,985,011.60, representing a 48.5% increase from CNY 109,703,511.25 in 2022[178]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for 2023 is CNY 107,416,745.32, a decrease of 11.44% compared to CNY 121,295,137.64 in 2022[20]. - The company's total assets as of the end of 2023 amount to CNY 3,402,941,792.06, a slight decrease of 0.93% from CNY 3,434,777,590.41 at the end of 2022[20]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 518,569,127.49 in 2023 from CNY 632,853,979.16 in 2022, a decline of about 18.1%[168]. - Total current assets increased to CNY 1,568,121,846.78 as of December 31, 2023, up from CNY 1,490,854,330.20 in 2022, representing a growth of approximately 5.2%[168]. - Total non-current assets decreased to CNY 1,834,819,945.28 in 2023 from CNY 1,943,923,260.21 in 2022, reflecting a decline of about 5.6%[169]. Operational Highlights - In 2023, the company's tuna purse seine fleet caught 93,200 tons, a year-on-year decrease of 2.65%, while sales volume dropped by 20.88% to 62,400 tons, resulting in revenue of 776.53 million RMB, a decrease of 2.18% year-on-year[27]. - The company processed 39,200 tons of krill and produced 540 tons of krill powder, generating revenue of 11.27 million RMB during the reporting period[27]. - The company’s tuna processing plant has maintained stable operations since its launch in 2022, achieving a processing yield above the industry average[30]. - The company’s tuna fleet consists of 11 vessels, with an annual catch capacity of approximately 100,000 tons, maintaining a leading position among domestic peers[30]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.90 per 10 shares, totaling CNY 45,777,946.21, based on a total share capital of 240,936,559 shares as of December 31, 2023[4]. - The company has established a comprehensive cash dividend policy to ensure stability and continuity in shareholder returns[103]. - The company declared a cash dividend amounting to ¥45,777,946.21, which represents 30.86% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[106]. Governance and Compliance - The company held 4 shareholder meetings during the reporting period, ensuring all procedures were legally valid and protecting the rights of all shareholders[71]. - The company disclosed 4 regular reports and 37 temporary announcements, ensuring transparency and timely information sharing[73]. - The company has established a sound governance structure with clear responsibilities among the board, supervisory committee, and management[71]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[92]. Environmental and Social Responsibility - The company invested ¥485.70 million in environmental protection during the reporting period[111]. - The company achieved a significant increase in photovoltaic power generation, with a year-on-year growth of 721%, raising its share of total electricity consumption from 3% to 17.8%[114]. - The company made a total contribution of ¥5.77 million to public welfare projects during the reporting period[116]. - The company is committed to sustainable fishing practices and has implemented strict operational standards to protect marine biodiversity[113]. Future Outlook - The company aims to achieve an operating income of RMB 2.4 billion and a net profit of RMB 100 million for the year 2024[65]. - The company is focusing on diversifying its business by exploring stable return opportunities in shipping services and expanding its international market presence[31]. - The company plans to enhance its tuna processing industry ecosystem and improve cost management and product innovation[65].

上海开创国际海洋资源股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人王昭作为上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及有关法律、法 规的规定和要求，在 2023 年度的工作中本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，关注 公司的发展状况，对重大事项发表了独立意见，维护公司和全体股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 王昭，女，1979 年 1 月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，曾任北京市 朝阳区第十二届政协委员，首都经济贸易大学特聘教授。现任北京均衡博弈环境科 学研究院副院长，北京物资学院物流工程与管理硕士研究生校外导师，公司第九届、 第十届董事会独立董事。 本人自 2019 年 12 月以来，一直担任公司独立董事。2023 年 11 月 13 日，公 司 2023 年第三次临时股东大会选举产生第十届董事会成员，本人继续担任公司第 十届董事会独立董事，任期与第十届董事会一致，即 2023 年 11 月 13 日之日起三 年。 本人担任公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 ...

| （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的 | （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的 | | --- | --- | | 担保； | 担保； | | （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 | （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 | | 10%的担保； | 10%的担保； | | （五）对股东、实际控制人及其关联方提供的 | （五）公司在一年内担保金额超过公司最近一期 | | 担保。 | 经审计总资产 30%的担保； | | | （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担 | | | 保； | | | （七）证券交易所规定的其他需要股东大会审议 | | | 通过的担保情形。 | | | 由股东大会审议的对外担保事项，必须经董事会 | | | 审议通过后，方可提交股东大会审议。 | | | 董事会审议担保事项时，除应当经全体董事的过 | | | 半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之 | | | 二以上董事审议通过，并及时披露。股东大会审议前 | | | 款第（五）项担保事项时，必须经出席会议的股东所 | | | 持表决权的三分之二以上通过。 | | | 股东大会在审议为股东、 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-008 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中华人民共和国财政部于2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16 号》（以下简称"《解释16号》"），根据《解释16号》的要求，公司决定自2023 年1月1日起执行《解释16号》，变更有关会计政策。 一、 本次会计政策变更的概述 （一） 会计政策变更的原因 财政部于 2022 年 11 月发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》 (财会〔2022〕31 号)，该解释规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延 所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。 （二） 变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三） 变更后采用会计政策 本次会计政策变更后，公司执行《解释 16 号》的相关规 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-005 一、 日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序 1、 2024 年 3 月 15 日，独立董事 2024 年第一次会议以 4 票同意，0 票保留意 见、0 票反对意见，0 票无法发表意见审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的 议案》，独立董事认为本事项构成关联交易，关联交易系为日常经营业务需要，对公 司的独立性不构成影响，且不存在重大依赖的情况，亦不存在损害公司或中小股东利 益的情形，同意提交董事会审议。 2、 2024 年 3 月 27 日，公司召开第十届董事会第四次会议，经审议，关联董 事王海峰、朱正伟、许幸民、吴昔磊回避表决，非关联董事以 5 票赞成，0 票反对， 0 票弃权，一致通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，并提交股东大会审 议。 3、 2024 年 3 月 27 日，公司召开第十届监事会第二次会议，经审议，以 3 票 赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公 ...

第一章 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》关于上市公司应当制定信息披露事务管理制度的规定， 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》和 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进 一步提高公司信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性及完整性，特制定本 制度。 第二条 信息披露事务管理制度应当适用于如下人员和机构： 第三条 信息披露义务人是指本公司及董事、监事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定 的其他承担信息披露义务的主体。 持有公司5%以上股份的股东和公司的其他关联人(包括关联法人、关联自然人) 亦应承担相应的信息报告义务。关联法人、关联自然人的范围根据《上海证券交 易所股票上市规则》的有关规定确定。 (一) 公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； (二) 公司董事和董事会； (三) 公司监事和监事会； (四) 公司高级管理人员； (五) 公司总部各部门以及各子公 ...

适用范围 (一)公司内部控制：由公司董事会、监事会、管理层以及全体员工共同实 施的、旨在合理保证实现公司基本目标的一系列控制过程。 (二)本制度适用于上海开创国际海洋资源股份有限公司。 管理职责 上海开创国际海洋资源股份有限公司 内控管理制度 第一章 总 则 目的 为规范和加强公司内部控制，确保公司发展战略目标和经营计划的有效实 现，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，保护投资 者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《企业 内部控制应用指引》《上市公司内部控制制度指引》以及《公司章程》等相关 规定，制定本制度。 (三)监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督，公司风控内审部行使 日常监督职能，负责对内控管理制度运行状况实施监督检查； (四)管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行，公司风控内审部负责 内控管理制度的归口管理。 第二章 内控原则与要素 内控原则 (一)全面性原则：公司内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司 及所属单位的各种业务和事项； (二)重要性原则：公司内部控制在全面控制的基础上，关注重要业务事项 和高风险领域； (三)制衡性原则：公司内部控 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护公司整 体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规、 规范性文件和公司章程的有关规定，制订本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当忠实履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合 法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司 及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事最多在 3 家境内上市公司担任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司董事会成员中至少包括三分之一的独 ...