股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2024-043 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 关于全资子公司广州燃气集团有限公司 动态调整非居民管道燃气销售价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 公司近日收到《广州市发展和改革委员会关于 2024 年第 二次动态调整广州市非居民管道燃气销售价格及有关问题的 通知》（穗发改价批〔2024〕58 号），为切实做好 2024 年天然 气保供工作，根据《广东省发展改革委关于延用城镇管道燃 气价格管理办法和管道运输价格管理办法的通知》要求，启 动非居民管道燃气气源价格与销售价格联动调整。主要内容 如下： 备查文件：《广州市发展和改革委员会关于 2024 年第二 次动态调整广州市非居民管道燃气销售价格及有关问题的通 知》（穗发改价批〔2024〕58 号） 广州发展集团股份有限公司 上述价格调整，是 ...

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2024-038 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、《关于通过修订公司<独立董事工作制度>部分条款 的决议》（应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，7 票通过） 为进一步提高公司治理水平，公司董事一致同意根据 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则（2024 年 4 月修订）》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 等法律法规要求及公司实际，对公司《独立董事工作制度》 部分条款进行如下修订： （一）优化结构 1.原"第二章 独立董事的独立性要求"和"第三章 独 1 立董事的任职条件"合并为"第二章 独立董事的独立性要 求及任职条件"。 2.原"第五章 ...

广州发展集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州发展集团股份有限公司 ( 下称"公司")的治理结 构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作， 维护公司整体利益，保障公司全体股东特别是中小股东的合法权益, 根据《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》及《广州发展集团股份有限公司章程》等规定， 制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法 规、中国证监会规定、证券交易所业务规则、公司《章程》和本制度的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例 ...

总经理工作细则 （2024 年 7 月修订） 第一条 为保证广州发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理 的规范化、科学化，并提高公司运作效率，现根据《广州发展集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司《章程》"）的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘，并向社会公告。总经 理的聘任采用内部晋升与公开招聘等方式。董事可受聘兼任总经理。 公司副总经理及其他高级管理人员协助总经理工作。 第三条 公司《章程》第一百条关于不得担任董事的情形，同时适用于总 经理。在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得 担任公司的总经理。 广州发展集团股份有限公司 第四条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。公司应与总经理签订聘任 合同，明确双方的权利和义务。 第五条 总经理应具备良好的职业素养，对公司董事会负责，贯彻董事会 决议，按照公司的发展战略，有效组织资源，实施规范稳健的经营方针，最大限 度地提高资源利用效率和公司经济效益，实现公司持续健康的发展。 第六条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工 ...

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2024-039 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 2024 年上半年主要生产经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司主要生产经营数据如下： 一、电力业务 2024 年 4-6 月，公司合并口径发电企业累计完成发电量 61.98 亿千瓦时，上网电量（含光伏发电售电量）59.20 亿 千瓦时，与去年同期相比分别增长 4.50%和 5.35%。2024 年 1-6 月，公司合并口径发电企业累计完成发电量 120.74 亿千 瓦时，上网电量（含光伏发电售电量）115.44 亿千瓦时，与 去年同期相比分别增长 12.50%和 13.44%。 公司合并口径发电企业电量（以亿千瓦时计）具体情况 如下： 1 控股电厂 4-6 月 1-6 月 发电量 同比（%） 上 ...

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2024-037 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 关于新能源项目框架协议进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 广州发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）围绕 "建设成为国内领先的绿色低碳综合智慧能源企业集团"的 战略目标，加快转型发展步伐，多措并举推动产业布局从清 洁能源向绿色低碳综合智慧能源升级转型。2020 年以来，公 司及属下全资子公司广州发展新能源股份有限公司（以下简 称"新能源公司"）与多地人民政府签署了多项新能源项目 框架协议，现将该类项目框架协议进展情况公告如下： 一、投资概述 （一）广东省韶关市武江区光伏项目 2020 年 12 月，新能源公司全资子公司韶关广发光伏发 电有限公司与韶关市武江区人民政府签署《战略合作框架协 议》，计划在武江区辖区范围内投资开发地面光伏项 ...

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2024-036 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 公司第九届董事会于 2024 年 7 月 9 日收到公司独立董 事曾萍先生的书面辞职报告。曾萍先生因连续担任公司独立 董事满6年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和公司《章程》关于独立董事任职期限的规定， 申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会的职务。 萍先生在任职期间作出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 广州发展集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 12 日 2 因曾萍独立董事辞任将导致公司董事会及相关专门委 员会的人员构成不符合相关规定，在公司召开股东大会选举 产生新任独立董事并经监管部门核准任职资格履职前，曾萍 先生将按照法律法规和公司《章程 ...

特此公告。 广州发展集团股份有限公司 董 事 会 股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2024-035 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 关于公司副总经理辞职公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 公司第九届董事会于 2024 年 6 月 28 日收到公司副总经 理王铁军先生的书面辞职报告，王铁军先生因达到法定退休 年龄，向公司董事会申请辞去公司副总经理职务。王铁军先 生的辞职不会影响公司的正常运作和生产经营。根据《公司 法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 相关规定，王铁军先生上述辞职报告自送达董事会时生效。 公司将按法定程序完成副总经理的补选和相关后续工作。 王铁军先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职 守，为推动公司高质量发展做出了杰出贡献。公司及公司董 事会对王铁军先生任职期间的工作表示衷心的感谢。 202 ...

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2024-034 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 广州发展集团股份有限公司 关于2024年度第三期中期票据 发行结果的公告 2024 年 6 月 29 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 1 | 计划发行总额 | 50,000.00 | 实际发行总 | 50,000.00 | | --- | --- | --- | --- | | （万元） | | 额（万元） | | | 发行利率（%） | 2.56 | 发行价格 | 100.00 | | 簿记管理人 | 中信建投证券股份有限公司 | | | | 主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 | | | | 联席主承销商 | 华夏银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、 | | | | | 广发证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、招商 ...

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2024-033 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 关于2024年度第二期超短期融资券 发行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 二、广州发展集团股份有限公司 2024 年度第二期超短 期融资券（品种二）发行情况如下: | 名称 | 广州发展集团股份有限公 司 2024 年度第二期超短 | | | 简称 | 24 | 广 | 州 | 发 | 展 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 期融资券（品种二） | | | | SCP002B | | | | | | 代码 | 012481914 | | | 期限 | | 60 | 日 | | | | 起息日 | 2024 年 6 日 | 月 | 20 | ...