林海股份有限公司董事会审计委员会 关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履行监督职责情况的专项报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计 委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2024 年度履行监督职责情况公告如下： （二） 聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 22 日召开董事会审计委员会 2024 年度第二次会议、4 月 25 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》， 后该议案于 2024 年 6 月 21 日经公司 2023 年年度股东大会审议通过。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范 及公司 2024 ...

林海股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了第九届董事 会第六次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任夏 圣炜先生为公司证券事务代表（简历详见附件），任期与公司第九届董事会任期一致。 夏圣炜先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行证券事务代 表职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求， 其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规、规范性文件的规定。 夏圣炜先生联系方式如下： 证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2025-009 林海股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 邮箱：1062792305@qq.com 电话：0523-86858091 通信地址：江苏省泰州市迎春西路 199 号 特此公告。 林海股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 传真：0523-86601839 附件：夏圣炜先生简历 夏圣炜：男 ...

重要内容提示： 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2025-005 林海股份有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 林海股份有限公司（以下简称"公司"）《关于公司 2025 年度日常关联交易 额度预计的议案》，已经 2025 年 3 月 27 日召开的公司第九届董事会第六次会议 审议通过，关联董事常康忠、李升高、黄文军、陆莹、卢中华、吴俊按程序回避， 独立董事投票表决,同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案无需提交股东大会审议。 公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进 行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2、独立董事专门委员会审议情况 《公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，已经 2025 年 3 月 24 日召 开的公司独立董事 2025 年度第一次专门会议审议通过，同意 3 票，反对 0 票， 弃权 0 ...

王婷女士的离任不会影响公司相关工作的正常开展，公司董事会将根据《上 海证券交易所股票上市规则》的相关规定尽快聘任新的证券事务代表，协助公司 董事会秘书工作。 证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2025-002 林海股份有限公司 关于证券事务代表离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 林海股份有限公司（以下简称"公司"）证券事务代表王婷女士已达到法定 退休年龄，不再担任公司证券事务代表，且不再担任公司任何职务。 王婷女士在担任证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其 在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 林海股份有限公司董事会 2025 年 3 月 7 日 ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2025-001 林海股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 林海股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日收到与收益相 关的政府补助，金额为 1,500,000.00 元,占公司最近一期经审计净利润的比例为 11.27%。 （二）补助具体情况 单位：元 | 序号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经审计 净利润的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2025年1月22日 | 与收益相关 | 1,500,000.00 | 11.27 | | 合计 | | | 1,500,000.00 | 11.27 | 二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，上述补助属于与收益 获得补助金额：1,500,000.00 元 对当期损益的影响 ...

重要内容提示： 本次董事会2项议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的要求。 证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-038 林海股份有限公司董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 （二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 12 月 20 日以专人送达或电子 邮件方式发出。 （三）会议时间：2024 年 12 月 27 日 会议召开方式：通讯方式 （四）本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，一致通过以下议案并形成决议： 1、关于将董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会并修订其实施 细则的议案； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 本议案已经公司董事会战略委员会第三次会议审议通过； 具体内容请详见 2024 年 12 月 28 日《上海证券报》公司 2024－039 公告及 ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-039 林海股份有限公司 关于董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会 并修订其实施细则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 林海股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开公司董事 会 2024 年第三次临时会议，审议通过了"关于董事会战略委员会更名为董事会 战略与 ESG 委员会并修订其实施细则的议案"，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 现将相关情况公告如下： 为完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，保证公司发展规划和战略决策 的科学性，增强公司的可持续发展能力，规范公司环境、社会及公司治理（"ESG"） 工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定， 公司将董事会下设的"战略委员会"更名为"战略与 ESG 委员会"，并修订其实 施细则。董事会战略与 ESG 委员会新增 ESG 工作管理职责， ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-040 特此公告。 林海股份有限公司 林海股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 2024 年 12 月 28 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司撤销销售公司、农林事业本部；设立农机销售公司、林机销售公司； 二、公司董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会； 三、公司调整后的组织机构图如下： 林海股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式 召开董事会 2024 年第三次临时会议，会议通知于 2024 年 12 月 20 日以专人送达 或电子邮件方式发出，会议审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据公司生产经营发展的需要，组织机构做如下调整： ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-037 林海股份有限公司 关于控股股东开展质押业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 中国福马机械集团有限公司（以下简称"中国福马"）持有本公司无限 售流通股为 92,256,920 股，占公司总股本的比例为 42.10%。 | 股东 | 是否为 | 本次 | 是否为 | 是否补 | 质押 | 质押 | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股 | | | | | | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 资资金 | | 名称 | | 质押股数 | 限售股 | 充质押 | 起始日 | 到期日 | | | | | | | 股东 | | | | | | | 比例 | 比例 | 用途 | | 中国 | 是 | 46,128,450 | 否 | 否 | 2024年12 | 2027 年 4 | ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-036 信息披露媒体披露了《林海股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会 的公告》（2024-034）。 林海股份有限公司 关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 林海股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日 10:00— 11:30，通过上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/），以视频录播和网络互动方式召开 2024 年第 三季度业绩说明会。现将召开情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 2024年11月29日，公司董事长常康忠先生，董事、总经理陆莹先生，独立 董 事丁宝山先生，财务总监、董事会秘书李鹏鹏先生出席了本次业绩说明会，与 投资者进行了沟通和交流，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行 了回答。 2024年11月20日，公司在上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）及指定 的 答：尊敬 ...