证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-021 诺德新材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相 关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权 董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本议案尚需提交 2023 年年度股东大 会审议。具体情况如下： 一、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资的相关事宜 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会向 特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股 票，授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度 股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称" ...

中天国富证券有限公司 关于诺德新材料股份有限公司 非公开发行股票持续督导之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准诺德投资 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2579 号）核准，诺德新 材料股份有限公司（以下简称"诺德股份""上市公司"或"公司"，曾用名"诺 德投资股份有限公司"）向特定对象非公开发行 246,956,518 股股票，发行价格 5.75 元/股，募集资金总额为人民币 1,419,999,978.50 元，扣除相关发行费用人民 币 20,544,298.60 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,399,455,679.90 元。2020 年 11 月 26 日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开 发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了"立信中联验字[2020]D- 0040 号"《验资报告》。 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券""保荐人"）作为诺德股 份 2020 年度非公开发行股票的保荐人，根据《证券法》《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-020 诺德新材料股份有限公司 关于调整第十届董事会审计委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 诺德新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 1 诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开了第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整第十届董事 会审计委员会成员的议案》，现将有关情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发 挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事。根据上述规定，公司董事会对第十届董事会审计 委员会部分成员进行调整。调整完成后，公司副董事长兼总裁许松青先生不再担 任审计委员会委员职务，新任审计委员会委员由公司董事长陈立志先生担任，与 蔡明星先生（主任委员）、肖晓兰女 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-024 诺德新材料股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议 暨2023年年度董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）第十届董事 会第二十九次会议暨 2023 年年度董事会于 2024 年 4 月 8 日以现场结合通讯方 式召开，会议由董事长陈立志先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名， 公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，所做决议合法有效。 会议审议并通过如下事项： 1、《公司 2023 年年度董事会工作报告》 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、《董事会独立董事 2023 年年度述职报告》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《董事会独立董事 2023 年年度述职报告》。 公司独立董事将在公司 2023 年 ...

诺德新材料股份有限公司募集资金管理办法 诺德新材料股份有限公司 募集资金管理办法 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为了规范诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《规范运作指引》"）和《诺 德新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划取得的资金。 本制度所称超募资金是指超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资 金金额的部分。 第三条 募集资金的使用坚持周密计划、规范运作和公开透明的原则。 第四条 非经公司股东大会依法作出决议，任何人无权改变公司公开披露的 募集资 ...

关于2023年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度末利润分配预案 为：本年度末不进行现金分红，不送红股也不实施资本公积金转增股本。 ●本次利润分配预案已经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过，该项 议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 ●本次不进行利润分配的简要原因说明：综合考虑公司当前经营情况、未来 发展规划和资金需求等因素，公司 2023 年度末拟不进行利润分配，留存未分配 利润将主要用于满足公司日常经营所需，支持公司各项业务的开展以及流动资金 需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-016 诺德新材料股份有限公司 公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营所需，支持公司各项业务 的开展以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康 发展提供可靠的保障。公司将始终严格按照相关法律法 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-018 诺德新材料股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。 重要内容提示： ●被担保人范围：截至 2023 年 12 月 31 日属于合并报表范围内的下属公司 及 2024 年 1 月 1 日至授权有效期截止日新设的属于合并报表范围内的下属公司。 ●本次担保金额：人民币 100 亿元及等额外币。 2、青海电子材料产业发展有限公司（简称"青海电子"）为公司全资子公 司，成立于 2007 年，注册资本人民币 4,447,541,914 元，是公司的铜箔生产基 地之一。经营范围：从事开发、研制、生产、销售电解铜箔专用设备、各种电解 铜箔产品，LED 节能照明产品、履铜板、线路板、电子材料、数位及模拟电子终 端产品；铜的加工、进出口贸易（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口 等特殊商品除外）。 ●已实际为其提供的担保余额：扣除已履行到期的担保，公司对外提供担保 余额 49.74 亿元。 ●本次担保是否 ...

诺德新材料股份有限公司独立董事述职报告 诺德新材料股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 （蔡明星） 作为诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"诺德股份"）的独立 董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公 司章程》及有关法律、法规的规定。本人在 2023 年度工作中，能够认真履行诚 信、勤勉义务，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真 审议各项议案，对董事会的科学决策、规范运作起到了积极促进作用，切实维护 了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。 现将本人 2023 年度履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人 2023 年度具体出席董事会、股东大会的情况如下： 诺德新材料股份有限公司独立董事述职报告 | 独立董事姓名 | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 大会情况 | | | 以通讯方式出席 应出席次数 亲自出席次数 | | 委托出席次数 | 缺席次 | 出席股东 | | | | 次数 | | 数 | 大会次数 | | ...

诺德新材料股份有限公司会计师事务所选聘制度 诺德新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《诺德新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所对财务会计报告、内部 控制等发表审计意见、出具审计报告，应当遵照本制度，履行选聘程序。选聘其 他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经公司董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审核同意，再经董事会、股东大会审议，不得在董事会、股东 大会审议决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东以及实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议决 定前指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公 ...

一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由蔡明星先生、肖晓兰女士、许松青先生组成， 其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事蔡明星先生担任。 董事会审计委员会关于 2023 年年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上 海证券交易所股票上市规则》及诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份" 或"公司"）《公司章程》等有关规定，2023 年，公司董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将 2023 年年度审计委员会履职情况 报告如下： 二、本年度审计委员会会议召开情况 2023 年度审计委员会召开了 6 次会议，主要审议内容如下： 1、2023 年 4 月 24 日，召开了第十届董事会审计委员会第五次会议，会议 审议了《公司 2022 年年度报告及摘要》《公司 2022 年度内部控制评价报告》《董 事会审计委员会关于 2022 年度履职情况报告》《公司 2022 年度财务决算报告》。 经审议，审计委员会同意将上述议案提交公司第十届董事会第十六次会议审议。 2、2023 年 4 月 28 日，召开了第十届董事会审计委员会第六次会议，会议 ...