证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-100 诺德新材料股份有限公司 第十届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺德 新材料股份有限公司关于 2021 年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2024-099）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十九次会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式召开，会议由董事长陈立志先生主持，应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《诺德新材料股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 会议审议通过如下事项： 1、《关于续聘会计师事务所的议案》 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺德 新材料股份 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-102 诺德新材料股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）子公司 惠州联合铜箔电子材料有限公司（以下简称"惠州电子"）于近日收到与收益 相关的政府补助 569.00 万元。 对当期损益的影响：本次与收益相关的政府补助 569.00 万元一次性计 入当期损益。具体会计处理和最终对公司损益的影响以会计师年度审计确认后 的结果为准。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的相关规定，上述与收益相关的 政府补助 569.00 万元一次性计入当期损益。具体会计处理和最终对公司损益的 影响以会计师年度审计确认后的结果为准。 特此公告。 诺德新材料股份有限公司董事会 2024 年 12 月 7 日 一、获得补助的基本情况 公司子公司惠州电子于近日收到"6μm 及以下高抗拉电解铜箔的研发及产 业化"项目相关的政府补助人民 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-101 诺德新材料股份有限公司 本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 1、《关于续聘会计师事务所的议案》 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺德 新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-098）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第十届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年第四次 临时股东大会审议。 2、《关于 2021 年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺德 新材料股份有限公司关于 2021 年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2024-099）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第十届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-098 诺德新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) （原名：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙)，以下简称"北京德皓国 际"） 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召 开了第十届董事会第三十九次会议、第十届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普 通合伙)为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘请会计师事务所的基本情况 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 10 月，北京德皓国际合伙人 54 人，注册会计师 269 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 96 人。 1 2023 年度经审计 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-099 诺德新材料股份有限公司 关于2021年度非公开发行股票部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次结项项目名称：诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2021年 度非公开发行股票募投项目"湖北黄石年产 15,000 吨高档电解铜箔工程项目"。 节余募集资金安排：拟将湖北黄石年产 15,000 吨高档电解铜箔工程项目节余 募集资金合计 16,397.15 万元（具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准） 永久补充流动资金，用于公司的日常生产经营及业务发展。 公司于 2024 年 12 月 6 日召开第十届董事会第三十九次会议、第十届监事会第 二十四次会议，分别审议通过了《关于 2021 年度非公开发行股票部分募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2021 年度非公开发 行股票募集资金投资项目"湖北黄石年产 15,000 吨高档电解铜箔工 ...

二、募集资金投资项目基本情况 中天国富证券有限公司关于诺德新材料股份有限公司 2021 年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐人"）作为诺德新 材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）的持续督导保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对诺德股份 2021 年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]3704 号）核准，公司向特定对象非公开发行 340,000,000.00 股股票，募集资金总额为人民币 2,288,200,000.00 元，扣除相关发 行费用人民币 16,571,698.12 元（不含税）后，实际募集资金净 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-103 诺德新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月23日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市福田区广夏路 1 号创智云中心 A1 栋 30 层诺德新材料股份 有限公司 1 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 23 日 至 2024 年 12 月 23 日 采用上海证 ...

诺德股份 20241111 摘要 • 公司目前锂电领域产能约为 3.5 万吨，已投产，今年前三季度出货量不到 1.4 万吨，主要原因是上半年价格较低，公司选择不接低价订单。 • 公司在固态电池用铜箔、硅碳负极用铜箔以及复合箔材等技术路线均有储 备，并更倾向于推荐客户使用复合铝箔，因为它能够有效降低用铜量，实 现成本控制，且安全性能优于复合铜箔。 • 公司预计 10 月份出货量将超过 5,000 吨，11 月份可能进一步提升至 5,500 吨左右，今年四季度产能利用率预计将达到 70%以上。 • 公司主要客户为中创新航，占总出货量的 40%左右，其他主要电池厂如宁 德时代和比亚迪则未进入前五大客户之列。 • 公司通过优化产品结构，主要接高单价订单，避免亏损订单，并适当接单 以保证开工率和稳定收益。 • 公司目前主要生产 6 微米和 4.5 微米产品，其中 4.5 微米产品价格稳定， 公司占据主要份额，价格波动较小。 Q&A 请介绍一下贵公司目前的产能和出货情况。 目前，公司在锂电领域的产能大约为 3.5 万吨，已经投产。青海和江西的一期项 目建设了 1.2 万吨的产能，目前也已开机并逐步爬坡中。今年前三季度，公 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-096 诺德新材料股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易进展暨无法在规定时间内发出召开股东 大会通知的专项说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易基本情况 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购买湖 北诺德产业投资合伙企业（有限合伙）及湖北长江诺德产业投资管理合伙企业（有 限合伙）持有的湖北诺德锂电材料有限公司 37.50%股权，并募集配套资金（以 下简称"本次交易）。本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，不会导致 公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。 二、本次交易的历史披露情况 2024 年 5 月 14 日，公司召开第十届董事会第三十三次会议、第十届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易条件的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 ...

诺德新材料股份有限公司: 本公司于 2024年11月11日收到贵司发来的《关于诺 德新材料股份有限公司股票交易异常波动有关事项的问询 函》,经认真自查,现就有关情况回复如下: 关于诺德新材料股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 本公司作为诺德新材料股份有限公司控股股东,不存在 正在筹划影响上市公司股票交易异常波动的重大事项;不存 在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产 重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资 产剥离和资产注入等重大事项。 特此回复。 深圳市 《公司 | 11 日 关于诺德新材料股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 诺德新材料股份有限公司: 本公司于 2024年11月11日收到贵司发来的《关于诺 德新材料股份有限公司股票交易异常波动有关事项的问询 函》,经认真自查,现就有关情况回复如下: 本公司作为诺德新材料股份有限公司控股股东,不存在 正在筹划影响上市公司股票交易异常波动的重大事项;不存 在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产 重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资 产剥离和资产注入等重大事项。 特此回复。 深圳市 限公司 H ...