证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-016 一、拟聘请会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 诺德新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) （原名：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙)，以下简称"北京德皓国 际"） 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开了第十届董事会第四十次会议、第十届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合 伙)为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 机构名称：北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截至 2024 年 ...

诺德新材料股份有限公司 董事会审计委员会关于 2024 年年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上 海证券交易所股票上市规则》及诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》等有关规定，2024 年，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，认真履行了审计监督职责。现将 2024 年年度审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 7、2024 年 12 月 6 日，召开了 2024 年第七次审计委员会会议，会议审议了 《关于续聘会计师事务所的议案》。经审议，审计委员会同意将上述议案提交公 司第十届董事会第三十九次会议审议。 2022 年 5 月 30 日至 2024 年 4 月 8 日，公司第十届董事会审计委员会由蔡 明星先生、肖晓兰女士、许松青先生组成，其中主任委员由具有专业会计资格的 独立董事蔡明星先生担任。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委 员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监 督管理委员会 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委 员会成员应当为不在上市公司担任高级管 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-012 诺德新材料股份有限公司 关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规 范性文件的规定，诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将 2024 年年度 募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、到账时间 1、2020 年度非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]2579 号）核准，公司向特定对象非公开发行 246,956,518股股票，发行价格5.75元/股，募集资金总额为人民币1,419,999,978.50 元，扣除相关发行 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.2029 | 0.0166 | -1322.29 | 0.2091 | | 每股净资产（元） | 3.27 | 3.5 | -6.57 | 3.59 | | 每股公积金(元) | 2.18 | 2.22 | -1.8 | 2.23 | | 每股未分配利润(元) | 0.11 | 0.31 | -64.52 | 0.41 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 52.77 | 45.72 | 15.42 | 47.09 | | 净利润(亿元) | -3.52 | 0.27 | -1403.7 | 3.52 | | 净资产收益率(%) | -5.94 | 0.44 | -1450 | 6.04 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 三、分红送配方案情况 不分配不转增 前十大流通股东累计持有： 57 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-008 诺德新材料股份有限公司 关于重大资产重组进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易概述 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购买湖 北诺德产业投资合伙企业（有限合伙）及湖北长江诺德产业投资管理合伙企业（有 限合伙）持有的湖北诺德锂电材料有限公司 37.50%股权（以下简称"本次交易"）。 二、本次交易的进展情况 2024 年 5 月 14 日，公司第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公 司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》等与本次交易 相关的议案。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2024 年 6 月 14 日，公司披露了《诺德新材料股份有限公司关于重大资产重 组进展公告》（公告编号：临 2024-052）。 2024 年 12 月 12 日，公司披露了《诺德新材料股份有限公司关于重大 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-007 诺德新材料股份有限公司 关于重大资产重组进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易概述 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购买湖 北诺德产业投资合伙企业（有限合伙）及湖北长江诺德产业投资管理合伙企业（有 限合伙）持有的湖北诺德锂电材料有限公司 37.50%股权（以下简称"本次交易"）。 二、本次交易的进展情况 2024 年 5 月 14 日，公司第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公 司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》等与本次交易 相关的议案。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2024 年 6 月 14 日，公司披露了《诺德新材料股份有限公司关于重大资产重 组进展公告》（公告编号：临 2024-052）。 2024 年 7 月 15 日，公司披露了《诺德新材料股份有限公司关于重大资 ...

公司董事会对常江先生、陈华伟先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示 衷心的感谢！郑俊杰先生、吴西棋先生的简历详见附件。 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-006 诺德新材料股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中天国富证券有 限公司（以下简称"中天国富证券"）出具的《关于变更诺德新材料股份有限公 司持续督导保荐代表人的函》，中天国富证券作为公司 2020 年度非公开发行股 票、2021 年度非公开发行股票的保荐机构和主承销商，原保荐代表人常江先生、 陈华伟先生因工作变动，将不再参与公司剩余持续督导期间的保荐工作。 为顺利履行中天国富证券的持续督导职责，中天国富证券决定指派保荐代表 人郑俊杰先生、吴西棋先生接替常江先生、陈华伟先生承担公司后续持续督导期 间的保荐工作，继续履行相关职责。 特此公告。 诺德新材料股份有限公司董事会 2025 年 2 月 28 日 1 附件：保荐代表人简历 郑 ...

诺德新材料股份有限公司 关于全资孙公司深圳百嘉达新能源材料有限公司 签订《2025年保供框架协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-005 本协议自双方签章之日起生效，在本协议执行过程中，存在法律、法规、 政策、履约能力、技术、市场等方面不确定性或风险，同时还可能面临外部宏观 环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等。 本协议为公司日常经营协议，本协议的顺利履行将对公司 2025 年经营业 绩产生积极的影响。 一、合同签署情况 近日，诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司深圳百嘉 达新能源材料有限公司（以下简称"百嘉达"）与中创新航科技集团股份有限公 司（以下简称"中创新航"）签订了《2025 年保供框架协议》，基于双方长期稳 定的战略合作，为保证百嘉达铜箔产品的供应稳定，百嘉达承诺 2025 年向中创 新航供应铜箔产品 4.5 万吨，实际供货量需以正式销售订单为准。百嘉达将按承 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-004 诺德新材料股份有限公司 关于重大资产重组进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易概述 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购买湖 北诺德产业投资合伙企业（有限合伙）及湖北长江诺德产业投资管理合伙企业（有 限合伙）持有的湖北诺德锂电材料有限公司 37.50%股权（以下简称"本次交易"）。 二、本次交易的进展情况 2024 年 5 月 14 日，公司第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公 司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》等与本次交易 相关的议案。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2024 年 6 月 14 日，公司披露了《诺德新材料股份有限公司关于重大资产重 组进展公告》（公告编号：临 2024-052）。 2024 年 7 月 15 日，公司披露了《诺德新材料股份有限公司关于重大资 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-003 诺德新材料股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）子公司 青海电子材料产业发展有限公司（以下简称"青海电子"）于近日收到与收益 相关的政府补助 300.00 万元。 对当期损益的影响：本次与收益相关的政府补助 300.00 万元一次性计 入当期损益。具体会计处理和最终对公司损益的影响以会计师年度审计确认后 的结果为准。 一、获得补助的基本情况 公司子公司青海电子于近日收到"2024 年第二批中央中小企业发展专项资 金（青海省新一轮第一批重点小巨人企业奖补）"项目相关的政府补助人民币 300.00 万元，该政府补助属于与收益相关的政府补助，占经审计的最近一个会 计年度(2023 年度)归属于上市公司股东净利润的 10.98%。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的相关规定，上述与收益相关的 政府 ...