证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-088 诺德新材料股份有限公司 关于注销已回购股份的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2022 年 4 月 25 日召开第九届董事会第五十三次会议及第九届监事会第 二十六次会议，并于 2022 年 5 月 10 日召开 2021 年年度股东大会，分别审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证 券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。本次拟回购资金总额不 低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 1.5 亿元（含），回购价格不超过人民币 11 元/股（含），回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内， 回购后的股份将作为公司实施股权激励或员工持股计划的股票来源，公司如在股份 回购完成之后 12 个月内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途， 未使用的部分将依法予以注销，公司将启动另行处置的程序。详情请见公司于2022 年 5 月 21 日在上海证券交 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-085 诺德新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 2021 年度非公开发行 股票募投项目的部分闲置募集资金人民币 1.6 亿元暂时补充流动资金，使用期限自 董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止，到期前归还至募集资金专户。 公司于 2024 年 9 月 23 日召开第十届董事会第三十七次会议、第十届监事会 第二十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 的议案》，同意公司将 2021 年度非公开发行股票募集资金投资项目的部分闲置募集 资金人民币 1.6 亿元暂时补充流动资金。公司监事会、保荐人均发表了明确同意意 见。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2020]2579 号） ...

中天国富证券有限公司 关于诺德新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐机构"）作为 诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要 求，现就诺德股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]2579 号）核准，公司于 2020 年 12 月向特定对象非 公开发行 246,956,518 股股票，发行价格 5.75 元/股，募集资金总额为人民币 1,419,999,978.50 元，扣除相关发行费用人民币 20,544,298.60 元（不含税）后， 实际募集资金净额为人民币 1,399,455,679.90 元。上述募集资金已于 2 ...

诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十二次会议于 2024 年 9 月 23 日以通讯会议方式召开，会议由监事会主席赵周南先生主持。应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《诺德新 材料股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 会议审议通过如下事项： 1、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-087 诺德新材料股份有限公司 第十届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 诺德新材料股份有限公司监事会 2024 年 9 月 24 日 1 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺德 新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编 号：临 2024-085）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-086 诺德新材料股份有限公司 第十届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十七次会议于 2024 年 9 月 23 日以通讯方式召开，会议由董事长陈立志先生主持，应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《诺德新材料股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 会议审议通过如下事项： 1、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺德 新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编 号：临 2024-085）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 诺德新材料股份有限公司董事会 2024 年 9 月 24 日 1 ...

一、本次交易概述 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-084 诺德新材料股份有限公司 关于重大资产重组进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司将根据本次交易的工作进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等 法律法规和规范性文件的有关规定及时履行信息披露义务。 1 三、相关风险提示 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购买湖 北诺德产业投资合伙企业（有限合伙）及湖北长江诺德产业投资管理合伙企业（有 限合伙）持有的湖北诺德锂电材料有限公司 37.50%股权（以下简称"本次交易）。 二、本次交易的进展情况 2024 年 5 月 14 日，公司第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公 司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》等与本次交易 相关的议案。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相 ...

诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十六次会议于 2024 年 9 月 10 日以通讯方式召开，会议由董事长陈立志先生主持，应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《诺德新材料股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-081 诺德新材料股份有限公司 第十届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 诺德新材料股份有限公司董事会 2024 年 9 月 11 日 1 会议审议通过如下事项： 1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 本议案已经公司第十届董事会 2024 年第三次提名委员会会议审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺德 新材料股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：临 2024-080）。 ...

韩树国先生具备履行上市公司高级管理人员职责所必需的工作经验和专业知识， 截至本公告披露日，韩树国先生本人持有公司股票 169,240 股，与公司的董事、监 事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不属于失信被 执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关 规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。 特此公告。 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-080 诺德新材料股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十六次会议于 2024 年 9 月 10 日召开，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-083 诺德新材料股份有限公司 关于全资子公司收到印度Exide Energy Solutions Limited定点信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 EESL 的母公司 Exide Industries Ltd.是印度最大的蓄电池厂商，在印度 有九个生产基地和超过两万名员工，拥有电池生产领域深厚的技术积累和市场 经验，财务状况稳健。印度锂资源丰富，新能源汽车市场增速快，是全球极具 前景的汽车市场，正在迅速成为电动汽车生产和销售的关键参与者。随着全球 新能源汽车市场的快速发展，EESL 在积极布局电动汽车锂离子电池、模块和电 池组业务。公司与 EESL 不存在关联关系。 本次收到定点信，是对公司铜箔产品性能和供货资格的认可。该项目的顺 利实施将有助于未来双方建立长期稳定的合作关系,进一步推动公司在全球锂电 铜箔市场的发展，提升公司的全球拓展力、综合实力和全球竞争力，对公司完 善全球化产业布局具有积极影响。 本次合作双方具备良好的履约能力 ...

二、变更前后的账户信息 | | 变更前账户信息 | 变更后账户信息 | | --- | --- | --- | | 持有人名称 | 诺德新材料股份有限公司回购 | 诺德新材料股份有限公司回购 | | | 专用证券账户 | 专用证券账户 | | 证券账户号码 | B884944904 | B886756713 | 三、对公司的影响 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-082 诺德新材料股份有限公司 关于变更股份回购专用证券账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况概述 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）因优化股份回购操作，已对回购 专用证券账户进行变更。本次变更不会影响公司回购股份的实施，也不会对公司及股 东权益产生不利影响。 公司将按照相关法律法规和公司章程的规定，及时、准确、完整地履行信息披露 义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》、上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。 特此 ...