证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-014 诺德新材料股份有限公司 关于终止重大资产重组事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 21 日，诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 十届董事会第四十次会议和第十届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于终 止重大资产重组事项的议案》，同意公司终止本次重大资产重组事项。现将有关 事项公告如下： 一、本次交易基本情况 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购买湖 北诺德产业投资合伙企业（有限合伙）及湖北长江诺德产业投资管理合伙企业（有 限合伙）持有的湖北诺德锂电材料有限公司 37.50%股权，并募集配套资金（以 下简称"本次交易）。本次交易构成关联交易，构成重大资产重组，不会导致公 司实际控制人发生变更，不构成重组上市。 二、公司在推进本次交易期间所做的主要工作 三、终止本次交易的原因 自本次交易事项筹划以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织相关 各方推进本次交易工作，公司聘 ...

诺德新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 — 1 — 诺德新材料股份有限公司董事会 对独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等要 求，诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 蔡明星先生、肖晓兰女士及李炬先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查以上三位独立董事的任职经历、签署的相关自查文件及公司股东名册 等材料，包括公司在内，上述人员兼任独立董事的境内上市公司数量未超过 3 家，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-015 诺德新材料股份有限公司 | 13 | 募集资金管理办法 | 修订 | | --- | --- | --- | | 14 | 内幕信息及知情人管理制度 | 修订 | | 15 | 投资者关系管理制度 | 修订 | | 16 | 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 | 修订 | | 17 | 信息披露制度 | 修订 | | 18 | 信息披露重大差错责任追究管理办法 | 修订 | | 19 | 舆情管理制度 | 修订 | | 20 | 重大事项内部报告制度 | 修订 | | 21 | 子公司管理办法 | 修订 | | 22 | 总经理工作细则 | 修订 | | 23 | 监事会议事规则 | 废止 | 修订后的上述制度全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 其中修订后的《募集资金管理办法》、《会计师事务所选聘制度》、《对外担保 管理制度》、《对外投资管理制度》、《公司章程》、《股东会议事规则》、《董 事会议事规则》、《独立董事制度》尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过 后方可生效。 三、其他事项说 ...

诺德新材料股份有限公司 关于公司 2025 年年度套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：根据诺德新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）生产经营和发展需要，更好地规避和防范相关业务的 汇率风险，充分利用衍生品市场功能对冲原材料大幅波动风险。增强财务稳定， 锁定经营利润，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行，公司（含控股子公 司）拟对相关项目涉及的有色金属铜、外汇在伦敦金属交易所、上海期货交易所、 新加坡证券交易所、香港交易及结算有限公司及金融机构开展套期保值业务。交 易品种限于铜、公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要币种包括 美元等。 ● 交易金额：（1）有色金属套期保值业务：采销及生产业务开展保值总持 仓合约价值不超过人民币 31.5 亿或等值外币金额。保证金不超过人民币 6.3 亿 元或等值外币金额；（2）外汇套期保值业务：根据公司经营及业务需求情况， 该业务持仓合约价值不超过 10 亿元人民币或等值外币金额。保证金不超 ...

诺德新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000753 号 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 c.mof.gov.cn) 报告编码: 京25F 讲 诺德新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2024 年 12 月 31 日) 页 次 目 录 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市丰台区西四环中路 78号院首汇广场 10 号楼[100141] 电话:86(10)6827 8880 传真:86(10)6823 8100 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000753 号 诺德新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了诺德 ...

对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《诺德新材料股份有限公司章程》 等规定和要求，2024 年，诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监 督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况 汇报如下： 诺德新材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会 一、会计师事务所基本情况 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"北京德皓国际"） 成立于 2008 年 12 月 8 日，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A。截至 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 北京德皓国际 2024 年度收入总额为 43,506.21 万元（含合并数，经审计，下 同），审计业务收入为 29,244. ...

诺德新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000754 号 （2024 年度） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | ۱ ـ | 诺德新材料股份有限公司 2024 年度募集资金 | 1-14 | | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cncf.cov.cn）"进行式 "社行在" 诺德新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市丰台区西四环中路 78 号院首汇广场 10 号楼[100141] 电话:86(10)6827 8880 传真:86(10)6823 8100 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-023 本协议为公司日常经营协议，本协议的顺利履行将对公司 2025 年经营业 绩产生积极的影响。 本次《战略合作框架协议书》的签署不属于《上海证券交易所股票上市 规则》规定的关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，无需提交公司董事会及股东大会审议。 一、合同签署情况 近日，诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司深圳百嘉 达新能源材料有限公司（以下简称"百嘉达"）与蜂巢能源科技股份有限公司（以 下简称"蜂巢能源"）签订了《战略合作框架协议书》，双方将在产品供销、委 托加工等方面进行长期稳定合作，乙方确保自身充分的竞争力。未来 3 年，蜂巢 能源预计向百嘉达采购 5 万吨锂电铜箔，具体订购数量将根据市场需求和项目进 展确定，双方将定期协商调整。 公司与蜂巢能源不存在关联关系，本协议的签订不涉及关联交易。本协议的 签署为公司的日常经营活动行为，无须提交公司董事会和股东大会审议。 1 诺德新材料股份有限公司 关于全资孙公司与蜂巢能源科技股份有限公司签订 《战略合作框架协议书》的公告 本公司董事会及全体董 ...

诺德新材料股份有限公司董事会 关于 2024 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"德皓国际"）对诺 德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告出具了保留意见 审计报告（审计报告编号：德皓审字[2025]00000994 号），根据《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司就上述意见涉及事项说明如下： 一、出具保留意见涉及事项的情况 公司于 2024 年 9 月 6 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）送达的《立案告知书》（编号：证监立案字 0202024005 号、证监立案字 0202024006 号、证监立案字 0202024007 号、证监立案字 0202024008 号），因涉 嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处 罚法》等法律法规，中国证监会决定立案。由于截止审计报告日，相关立案调查 尚在进行中，德皓国际无法判断立案调查结果对财务报表整体的影响程度。 二、出具保留意见的理由和依据 （ ...

诺德新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性 ...