证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-060 诺德新材料股份有限公司 一、公示情况及核查方式 1、公司于 2025 年 9 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 披露了《诺德新材料股份有限公司关于向激励对象授予 2025 年股票期权激励计 划预留股票期权的公告》《诺德新材料股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 预留授予部分激励对象名单（预留授予日）》（以下简称"《激励对象名单》"） 等公告。 2、公司于 2025 年 9 月 26 日在公司内部 OA 系统对本次预留授予部分拟激励 对象的姓名和职务进行了公示，公示期共 10 天，公示时间为 2025 年 9 月 26 日 至 2025 年 10 月 5 日，在公示期限内，公司员工可向董事会薪酬与考核委员会书 面或邮件提出异议。 截至 2025 年 10 月 5 日公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何 人对本次预留授予部分拟激励对象提出的异议。 3、董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查方式 董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年股票期权激励计划预留授予 激励对象名单的公示情况 ...

Core Viewpoint - Nord Shares announced the approval of the 2025 stock option incentive plan, granting 4.7 million stock options to 45 eligible recipients on September 25, 2025 [1] Group 1 - The 10th Board of Directors held its 45th meeting on the evening of September 25, where the stock option incentive plan was reviewed and approved [1] - The stock option incentive plan is based on the draft regulations and the authorization from the first temporary shareholders' meeting of 2025 [1] - The board confirmed that the conditions for granting the stock options have been met as of September 25, 2025 [1]

诺德新材料股份有限公司 关于向激励对象授予 2025 年股票期权激励计划 预留股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-059 重要内容提示： 2025 年 9 月 25 日，诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 十届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2025 年股票期 权激励计划预留股票期权的议案》。根据《诺德新材料股份有限公司 2025 年股 票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计 划"）的相关规定和公司 2025 年第一次临时股东会的授权，董事会认为 2025 年股票期权激励计划预留授予条件已经成就，确定以 2025 年 9 月 25 日为授予日， 向符合授予条件的 45 名激励对象授予 470 万份股票期权。现将有关事项说明如 下： 一、权益授予情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2025 年 5 月 13 日，公司召开第十届董事会第四十一次会 ...

诺德新材料股份有限公司 2025 年股票期权激励计划预留授予部分激励对象名单 （预留授予日） 一、公司股票期权计划预留部分分配情况表 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权 | 占股权激励计划 | 占目前公司股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数量（万份） | 总量的比例 | 总额的比例 | | 1 | 李钢 | 董事 | 30 | 0.86% | 0.02% | | 中层管理人员及技术、业务骨干 （44 人） | | | 440 | 12.57% | 0.25% | | 预留授予部分合计 | | | 470 | 13.43% | 0.27% | 1 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 14 | 汪增根 | 中层管理人员及技术、业务骨干 | | 15 | 王浩男 | 中层管理人员及技术、业务骨干 | | 16 | 李 超 | 中层管理人员及技术、业务骨干 | | 17 | 熊丽娜 | 中层管理人员及技术、业务骨干 | | 18 | 马 芳 | 中层管理人员及技术、业务骨干 | | 19 | 高 ...

股票代码：600110 股票简称：诺德股份 地点：上海证券交易所 中信证券股份有限公司 关于 诺德新材料股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二五年九月 | 一、释义 1 | | --- | | 二、声明 2 | | 三、基本假设 3 | | 四、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 4 | | 五、独立财务顾问意见 6 | | 六、备查文件及咨询方式 12 | 一、释义 1 除非另有说明，本报告中下列简称具有如下特定含义： 诺德股份、公司、上市公 司 指 诺德新材料股份有限公司 本激励计划、激励计划 指 诺德新材料股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 独立财务顾问、本独立财 务顾问 指 中信证券股份有限公司 股票期权、期权 指 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格 和条件购买本公司一定数量股票的权利 激励对象 指 按照本激励计划规定，获得股票期权的公司董事、高级管 理人员、中层管理人员及技术、业务骨干 授予日 指 公司向激励对象授予股票期权的日期，授予日必须为 ...

上海君澜律师事务所 关于 诺德新材料股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 向激励对象授予预留股票期权 之 法律意见书 二〇二五年九月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于诺德新材料股份有限公司 2025 年股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期权之 法律意见书 致：诺德新材料股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受诺德新材料股份有限公司 （以下简称"公司"或"诺德股份"）的委托，根据《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）及《诺德新材料股份有限公司 2025 年股 票期权激励计划》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"） 的规定，就诺德股份本次激励计划向激励对象授予预留股票期权相关事项（以 下简称"本次授予"）出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： 合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与该等专业事项有关的报表、 数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本所及经办律 师对这些引用内容的真实性、有效性做出任何明示或默示的保证。 本法律意见书仅供本次授予之目的使用，不得用作任何其他目的。 本所律师同意将 ...

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 1、本次激励计划预留授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的 不得成为激励对象的情形： 诺德新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年股票期权激励计划预留授予部分激 励对象名单（预留授予日）的核查意见 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）公司董事会薪酬与考核委员 会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等有关法律法规以及《公司章程》、《诺德新材料股 份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）的规定，对公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计 划"）的预留授予激励对象名单（预留授予日）进行了核查，发表核实意见如下： （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本次激励计划预留授予的激励对象属于《激励计划（草案）》中规定的 公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-058 诺德新材料股份有限公司 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 根据公司 2025 年第一次临时股东会对公司董事会的授权，本议案无需提交 股东会审议。 具体内容详见同日披露的《诺德新材料股份有限公司关于向激励对象授予 2025 年股票期权激励计划预留股票期权的公告》（公告编号：2025-059）。 董事李钢为上述激励计划的预留部分的激励对象，为本议案的关联董事，回 避了本议案的表决。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。 第十届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十五次会 议于 2025 年 9 月 25 日以通讯方式召开，会议由董事长陈立志先生主持，应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高管列席会议。会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 会议审议并通过如下事项： 1、《关 ...

Core Points - The company, Nord Shares (600110.SH), announced that its board of directors has determined that the conditions for the 2025 stock option incentive plan have been met [1] - The grant date for the stock options is set for September 25, 2025, and a total of 4.7 million stock options will be granted to 45 eligible recipients [1]

Core Points - Nord Co., Ltd. (600110.SH) announced the implementation of its 2025 Stock Option Incentive Plan, with the grant date set for September 25, 2025 [1] - The board determined that the conditions for granting the stock options have been met, allowing for the issuance of 4.7 million stock options to 45 eligible recipients [1] - The exercise price for the stock options is set at 3.41 yuan per share [1]