证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-002 2024年年度业绩预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司 重要内容提示： 业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年年度归属于 上市公司股东的净利润-31,000.00 万元左右。 公司预计 2024 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利 润-37,500.00 万元左右。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现归属于上市公司股东的净利 润-31,000.00 万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损。 2、预计 2024 年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -37,500.00 万元左右。 （三）本期所预计的业绩为本公司初步测算，未经年审注册会计师审计。 二、上年同期经 ...

企查查股权穿透显示，该公司由诺德股份旗下诺德智慧能源管理有限公司全资持股。 证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，诺德智慧能源（眉山）有限公司成立，法定代表人为詹佳 武，注册资本为1000万元，经营范围包含：发电业务、输电业务、供（配）电业务；太阳能发电技术服 务；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售等。 ...

诺德新材料股份有限公司 关于部分非公开发行股票募集资金专户注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）2021 年度非公开发行股票募集资金情况 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-109 经中国证券监督管理委员会《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股票 的 批 复 》 （ 证 监 许 可[2021]3704 号 ） 核 准 ， 公 司 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 340,000,000.00 股股票，募集资金总额为人民币 2,288,200,000.00 元，扣除相关发行 费用人民币 16,571,698.12 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 2,271,628,301.88 元。2022 年 2 月 24 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公 司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并 出具了"大华验字 [2022]000106 号"《验资报告》。上述非公开发行股票募集资金，公司已按照要求 开立募集资金专户存储。 ...

根据诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年第二次临时股东大会 的授权，公司于 2024 年 7 月 8 日召开第十届董事会第三十四次会议审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期与预留授予部分第二个行权期行 权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会、监事会 就相关事项发表了同意的意见。本次注销情况及原因如下： 鉴于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期与预留授予部分第 一个行权期已到期、公司 2021 年股票期权激励计划中首次授予部分第三个行权期与预 留授予部分第二个行权期公司层面业绩考核未达到考核要求，行权条件未成就。 综上，公司决定对上述已到期未行权以及因行权条件未成就不能行权的股票期权 进行注销。有关本事项的具体内容详见公司于 2024 年 7 月 9 日披露的《诺德新材料股 份有限公司关于 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期与预留授予部分 第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：临 2024- 055）。 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登公司 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-106 诺德新材料股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开第 十届董事会第三十七次会议、第十届监事会第二十二次会议，审议通过《关于使 用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司将 2021 年度非公开 发行股票募集资金投资项目的部分闲置募集资金人民币 1.6 亿元暂时补充流动 资金，使用期限自董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。具体内容详 见公司 2024 年 9 月 24 日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 的《诺德新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公 告》（公告编号：临 2024-085）。 截至本公告披露日，公司已将用于暂时补充流动资金的 1.6 亿元募集资金全 部归还至募集资金专户，使用期限未超过 202 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于诺德新材料股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于诺德新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：诺德新材料股份有限公司 1 法律意见书 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范，对公司提供的有关文件、 资料进行了核查和验证，对本次股东大会依法进行了见证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 2024年12月6日，公司董事会召开第十届董事会第三十九次会议，审议通过 了《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》，并于2024年12月7日通 过指定信息披露媒体发出了《诺德新材料股份有限公司关于召开2024年第四次临 时股东大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）。该《召开股东大 会通知》载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会 议对象等内容。 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受诺德新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派程彬律师、周雨翔律师出席并见证公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-107 诺德新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 会议由董事长陈立志先生主持。本次会议符合《公司法》《上市公司股东大 会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区广夏路 1 号创智云中心 A1 栋 30 层 公司 1 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈家雄先生因工作原因缺席本 次会议； 3、 董事会秘书出席；所有高管列席。 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,488 | | --- | --- | | 2、出席 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-105 经中国证券监督管理委员会《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股票 的 批 复 》 （ 证 监 许 可[2021]3704 号 ） 核 准 ， 公 司 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 340,000,000.00 股股票，募集资金总额为人民币 2,288,200,000.00 元，扣除相关发行 费用人民币 16,571,698.12 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 2,271,628,301.88 元。2022 年 2 月 24 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公 司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并 出具了"大华验字 [2022]000106 号"《验资报告》。上述非公开发行股票募集资金，公司已按照要求 开立募集资金专户存储。 二、募集资金管理与存储情况 诺德新材料股份有限公司 关于部分非公开发行股票募集资金专户注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）2020 年度 ...

诺德新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会文件 诺德新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 (材料汇编) 诺德新材料股份有限公司 二〇二四年十二月 1 诺德新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 一、召开时间 现场会议召开时间为 2024 年 12 月 23 日下午 14：00，网络投票起止时间自 2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 23 日。大会采用上海证券交易所网络投票系 统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、投票方式及地点 投票方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可 以到会参加会议现场投票表决，也可参加网络投票。 现场会议地点：深圳市福田区广夏路 1 号创智云中心 A1 栋 30 层诺德新材 料股份有限公司 1 号会议室。 三、主持人：陈立志董事长 四、审议会议议题 诺德新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会文件 材料 1： 1 ...

关于重大资产重组进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-104 一、本次交易概述 诺德新材料股份有限公司 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购买湖 北诺德产业投资合伙企业（有限合伙）及湖北长江诺德产业投资管理合伙企业（有 限合伙）持有的湖北诺德锂电材料有限公司 37.50%股权（以下简称"本次交易"）。 二、本次交易的进展情况 2024 年 5 月 14 日，公司第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公 司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》等与本次交易 相关的议案。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2024 年 6 月 14 日，公司披露了《诺德新材料股份有限公司关于重大资产重 组进展公告》（公告编号：临 2024-052）。 四、相关风险提示 2024 年 9 月 12 日，公司披露了《诺德新材料股份 ...