诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）第十届董事 会第三十次会议于 2024 年 4 月 10 日以通讯表决方式召开，会议由董事长陈立志 先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高管列席会议。会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 会议审议并通过如下事项： 1、《关于同意子公司江西诺德铜箔有限公司向中国光大银行股份有限公司 南昌分行申请项目贷款并提供担保的议案》 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-030 诺德新材料股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺 德新材料股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编 号：临 2024-029）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 特此公 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2023-028 诺德新材料股份有限公司 陈郁弼先生简历 陈郁弼，男，1966 年生，台湾淡江大学企业管理系本科毕业，曾任台塑集 团南亚公司电子部覆铜板销售负责人、广州宏仁电子工业有限公司营业部经理、 联茂电子股份有限公司华南区总经理、灵宝华鑫铜箔有限责任公司总经理， 2016 年 4 月至今担任公司常务副总经理。 截至本公告披露日，陈郁弼持有公司股份 792,040 股，与公司持股 5%以上 股份的股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关 系。不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得担任公司高级管理 人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形， 不属于最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规对高级管 理人员任职资格的要求。 特此公告。 诺德新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 附件： 关于聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥4.57 billion, a decrease of 2.92% compared to ¥4.71 billion in 2022[200]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥27.31 million, down 92.25% from ¥352.26 million in 2022[200]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately -¥1.07 billion, a decline of 234.79% compared to ¥794.90 million in 2022[200]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥15.24 billion, an increase of 9.06% from ¥13.97 billion at the end of 2022[200]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were approximately ¥6.12 billion, a decrease of 2.54% from ¥6.28 billion at the end of 2022[200]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.0166, down 92.06% from ¥0.2091 in 2022[200]. - The company reported a decrease in revenue from core business activities, with adjusted operating revenue of approximately ¥4.54 billion, down 3.27% from ¥4.70 billion in 2022[200]. Market and Industry Trends - The company reported significant growth in the lithium battery copper foil market, driven by increasing demand, with many new entrants and expanded capacities from existing players[3]. - The lithium battery copper foil industry is experiencing significant growth, with China being the largest region for copper foil shipments globally[64]. - The photovoltaic industry is expanding, driven by the "dual carbon" goals, with a focus on high efficiency, quality, and low cost[65]. - The global energy structure is shifting towards renewable sources, with increasing demand for energy storage solutions driven by policies and market mechanisms[164]. - The demand for copper in renewable energy and electric vehicles is expected to grow significantly due to recovery in production and improved global supply[166]. Strategic Initiatives - The company plans to enhance refined management to reduce debt ratios and financial costs, optimizing its financial structure through direct financing methods such as non-public stock issuance[7]. - The company is actively tracking domestic and international policy trends to adjust strategic layouts and mitigate policy risks[2]. - The company is expanding its market presence and exploring potential mergers and acquisitions to enhance growth opportunities[3]. - The company aims to become a global leader in lithium battery copper foil, focusing on innovation and sustainable development in both domestic and international markets[168]. - The core business strategy emphasizes the production of high-end ultra-thin lithium battery copper foil, targeting high energy density, safety, and cost-effectiveness[171]. - The company plans to enhance its photovoltaic and energy storage business to support its main lithium battery copper foil operations, capitalizing on the growing demand in these sectors[172]. Financial Management and Governance - The company has a high asset-liability ratio, which poses risks that it aims to address through improved financial management[6]. - The profit distribution policy emphasizes stable returns to shareholders, prioritizing cash dividends, and ensuring compliance with decision-making procedures[33]. - The first quarter profit distribution for 2023 has been completed as per the announcement[34]. - The company has established a stable and transparent profit distribution mechanism to protect the rights of minority shareholders[35]. - The company plans to issue A-shares to specific targets in 2023, with a detailed feasibility analysis and risk warning regarding dilution of immediate returns[51]. - The company is committed to a three-year shareholder return plan from 2023 to 2025[51]. Human Resources and Talent Management - The company reported a total of 2,840 employees, with 497 holding bachelor's degrees and 5 holding doctoral degrees[30]. - The company is focusing on attracting and retaining key talent by enhancing its compensation and benefits system to ensure competitiveness within the industry[31]. - The company has a total of 26 employees with master's degrees, contributing to its talent pool[30]. - The company is focusing on performance-oriented management to ensure equitable responsibility, authority, and benefits for employees[31]. - The company will continue to organize regular training for new employees and enhance the talent training system in 2024[32]. - The company emphasizes employee training and development as part of its commitment to corporate social responsibility[58]. Research and Development - The company plans to enhance R&D investment to improve the competitiveness of high-end products, focusing on the production of 6-micron lithium battery copper foil while ensuring the scale operation of 4.5-micron and 4-micron products[150]. - The company plans to enhance its research and development efforts in new materials to strengthen its market position[198]. Corporate Social Responsibility - The company has made a total donation of 3.3 million yuan to support public welfare initiatives, benefiting approximately 5,000 people[102]. - The company is actively implementing carbon reduction measures, including the elimination of high-energy-consuming equipment and the use of energy-efficient technologies[80]. - The company is committed to responding to national "dual carbon" goals by implementing energy-saving and emission-reduction technologies in new projects[176].

环境、社会及公司治理（ESG）报告 2023 诺德新材料股份有限公司 目录 CONTENT 01 02 03 04 05 06 一诺千金 德行天下 惟实励新 精业致远 创新驱动 谋求发展 | 走进诺德 | 05 | 公司治理 | 17 | 产品研发 | 33 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 企业文化 | 06 | 风险管控 | 22 | 产权保护 | 37 | | 发展历程 | 07 | 廉洁从业 | 26 | 质量保障 | 40 | | ESG 治理 | 09 | 信息安全 | 28 | 全球拓展 | 42 | | 年度绩效 | 13 | | | | | 亲和包容 以人为本 | 员工雇佣 | 45 | 环境管理 | | --- | --- | --- | | 员工权益 | 48 | 节能降耗 | | 员工培训 | 50 | 三废治理 | | 员工健康 | 53 | 绿色运营 | 美好生态 保护环境 携手共赢 共创未来 | 57 | 客户服务 | 67 | | --- | --- | --- | | 58 | 供应商管理 | 69 | | 61 | 行业发展 ...

诺德新材料股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]00000223 号 北京大华国际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Special General Partnership) 诺德新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-147 | 北京大华国际会计师事务所（特 ...

诺德新材料股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 北京大华核字[2024]00000031 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Special General Partnership) 诺德新材料股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | ﻳ | | ﺗ | | --- | --- | --- | | | 1 | 18 | | 25 | | 14 | | | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | --- | --- | --- | | ﺁ | 营业收入扣除情况明细表 | | = in the ิส 上京大华国际会计师事务所传殊殊语语合伙 比京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071 电话:86(10)6827 8880 传真:86 (10) 6823 8100 关于营业收入扣除事项的 第 1 页 北京大华核字[202 ...

诺德新材料股份有限公司 内部控制审计报告 北京大华内字[2024]00000003 号 北京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理会（L 诺德新材料股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日 ) 页 次 录 内部控制审计报告 大华區 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了诺德新材料股份有限公司（以下简称诺德股份） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 十字十字图段型号手机事务 一、企业对内部控制的责任 宝大华国际会计师事务所(特殊普) 市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 6:86 (10) 6827 8880 传真: 86 (10) 6823 810 内 部 控 制 审 计 报 告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引 ...

| 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | （一）上市公司涉嫌违反《股票上市规则》等上海 | | | | 发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出 说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告： | | | | 证券交易所相关业务规则；（二）证券服务机构及其 | | | | 签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导 | | | 15 | 性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情 | 2023 年持续督导期间，公司未发生相关情况 | | | 形；（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、 | | | | 第七十二条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐 | | | | 人持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认 | | | | 为需要报告的其他情形 | | | | 制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检 | 保荐人已制定了现场检查的相关工作计划，明 | | 16 | | 确了现场检查的工作要求，并对公司进行了现 | | | 查工作要求，确保现场检查工作质量 | 场检查 | | | 上市公司出现以下情形之一的，应自应当督促公司 | | | | 核实并披露 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-023 诺德新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A 座 16 层诺德新材料 股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

诺德新材料股份有限公司董事会 对独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等要 求，诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 蔡明星先生、肖晓兰女士及李炬先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查以上三位独立董事的任职经历、签署的相关自查文件及公司股东名册 等材料，包括公司在内，上述人员兼任独立董事的境内上市公司数量未超过 3 家，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 诺德新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 — 1 — ...