证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2023-058 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 （一）审议通过《关于修订<东睦新材料集团股份有限公司独立董事 工作制度>的议案》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将在股东大会召开前，在上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载修订后的《东睦新材料集团股份 有限公司独立董事工作制度》。 1 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2023-058 一、董事会会议召开情况 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8 日以书面形式向公司全体董事发出召开第八届董事会第八次会议的通知。 公司第八届董事会第八次会议于2023年12月20日在公司会议室以现场与通 讯相结合的方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中 参加现 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2023-057 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于为山西东睦磁电有限公司提供担保 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：山西东睦磁电有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次提供担保最高限 额为人民币5,000万元；截至本公告披露日，公司为其提供担保余额共计 人民币10,000万元（其中本次担保项下余额为0元） 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2023年12月15日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"保证人"）与中国建设银行股份有限公司宁波江北支行（以下简称 "中国建设银行"或"债权人"）签订了《本金最高额保证合同》（合同 编号：HTC331983700ZGDB2023N01M），公司为全资子公司——山西东睦磁 电有限公司（以下简称"山西磁电公司"或"债务人"）与中国 ...

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co" Ltd■ · (决 )字 E08-05101号 (以 " ")于2023 10月 18日 2023年 10月 30日 ,应 3人 ,实 3人 ,董 ,经 : 2023年 2023年 :赞 3票 ,反 0票 ,弃 0票 ,表 <东 >的 ;同 :赞 3票 ,反 0票 ,弃 0票 ,表 ' `' ' (本页无正文,为东睦新材料集团股份有限公司第八届董事会审 计委员会第五次会议决议委员签字页) 董事会审计委员会委员签名: 吴红春 (V 汪永斌 芦德宝 东睦新材料集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年 10月 30 日 2 t a lead ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2023-056 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 1 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2023-056 关于上海富驰高科技股份有限公司应收搬迁 补偿款的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海富驰收到上海市宝山区淞南镇人民政府支付的第三笔搬迁补 偿款600,000.00元人民币，剩余35,200,345.20元人民币搬迁补偿款尚未 收到。公司将根据后续进展情况及时履行相关信息披露义务，敬请广大投 资者关注投资风险 一、交易概述 2021年12月30日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第七届董事会第十九次会议，审议并全票通过了《关于授权上 海富驰高科技股份有限公司办理搬迁相关事项的议案》，同意上海富驰高 科技股份有限公司（以下简称"上海富驰"）承租的位于上海市宝山区逸 仙路4318号的老厂区搬迁事项。上海富驰于2021年12月30日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、上海富驰增资扩股引入投资者事项完成情况 2023年9月28日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于控股子公司增资 扩股引入投资者暨公司放弃优先认购权的议案》，董事会同意上海富驰高 科技股份有限公司（以下简称"上海富驰"）通过增资扩股形式引入深圳 市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"远致星 火"），并同意公司放弃优先认购权，由远致星火以现金方式对上海富驰 进行增资28,235.2941万元，其中1,319.6441万元计入上海富驰注册资 本，其余26,915.65万元计入资本公积。 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2023-055 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于上海富驰增资扩股引入投资者事项完成 暨注册信息变更的公告 2023年11月17日，远致星火已根据《关于上海富驰高科技股份有限公 司之增资协议》约定 ...

关于为浙江东睦科达磁电有限公司提供担保 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2023-054 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 被担保人名称：浙江东睦科达磁电有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次提供担保最高 限额共计为人民币15,000万元；截至本公告披露日，公司实际为其提 供担保余额为人民币30,250万元（本次担保项下为余额为0元） 本次担保期限为《借款合同》项下债务履行期届满之日起三年 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：截至本公告披露日，公司（母公司）对控股子公司 提供的担保余额超过公司2022年度经审计归属于上市公司股东的净资产的 50%，敬请广大投资者关注担保风险 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2023年11月21日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）与中国进出口银行宁波分行（以下简称"进 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2023-053 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于上海富驰增资扩股引入投资者的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 2023年9月28日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于控股子公司增资 扩股引入投资者暨公司放弃优先认购权的议案》，董事会同意上海富驰高 科技股份有限公司（以下简称"上海富驰"）通过增资扩股形式引入深圳 市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"远致星 火"），并同意公司放弃优先认购权，由远致星火以现金方式对上海富驰 进行增资28,235.2941万元，其中1,319.6441万元计入上海富驰注册资 本，其余26,915.65万元计入资本公积。本次增资完成后，上海富驰注册 资本将由7,477.9834万元增加至8,797.6275万元，公司持有上海富驰的股 份比例将由原75.00 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：600114 证券简称：东睦股份 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活动类别 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他( ) 易方达基金、富国基金、大家资产、青骊资产、景顺长城基金、 平安养老、建信基金、长江养老、中信建投自营、国投瑞银、 汇添富基金、招商基金、鹏扬基金、太平养老、中信保诚基金、 参与单位名称及人员姓名 博时基金、交银施罗德、英大资产、工银瑞信、中英人寿、中 （排名不分先后） 银基金、圆信永丰、鑫元基金、彤源资产、歌汝投资、诺安基 金、嘉实基金、安信基金、国寿安保、浙商证券、长信基金、 富达基金、安信证券、敦和资产 1、2023年10月30日 19:00～20:00 时间 2、2023年10月31日 15:30～16:30 3、2023年11月1日 15:00～16:00 地点 线上会议、公司会议室 上市公司接待人员姓名 公司董事会秘书、副总经理兼财务总监：肖亚军 投资者关系活动主要内容如下： 一、公司2023 年三季度经营情况简要介绍 公司董事会秘书、副总经理兼财务总监肖亚军先生简要介绍了公司2023年三季度主要 ...

一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 东睦新材料集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：600114 证券简称：东睦股份 东睦新材料集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： □是 √否 单位：元 币种：人民币 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 1,019,004,492.63 6.43 2,781,630,639.72 1.48 归属于上市公司股东的净 利润 71,272,072.73 55.60 106,941,619.11 13.91 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 66,996,785.32 55.40 64,352,295.72 -23.02 经营活动产生的现金流量 净额 不适用 不适用 183,124,856.50 -33.37 基本每股收益（元/股） 0.11 57.14 0.17 1 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号： 2023-052 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 召开时间：2023年11月16日（星期四）16:00～17:00 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于2023年11月9日（星期四）至11月15日（星期三） 16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司 邮箱ir@pm-china.com进行提问。公司将在说明会上，在信息披露允许范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于2023年10月 31日发布公司2023年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解 公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司 ...