证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-006 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024年4月29日(星期一) 15:00～16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播与网络互动相结合 投资者可于2024年4月22日(星期一)至4月26日(星期五)16:00前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@pm-china.com 进行提问。公司将在说明会上，在信息披露允许范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年4月 27日发布公司2023年年度报告及2024年第一季度报告。为便于广大投资者 更全面 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-004 特此公告。 东睦新材料集团股份有限公司 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于联营企业收购深圳小象电动科技有限 公司 10%股权完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、概述 2024年3月6日，东睦新材料集团股份有限公司联营企业宁波东睦广泰 企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波东睦广泰"）分别与刘 霄、田小丰和唐琦签订了《股权转让协议书》，宁波东睦广泰以现金人民 币1,080.00万元收购刘霄、田小丰和唐琦合计持有的深圳小象电动科技有 限公司（以下简称"深圳小象电动公司"）10.00%股权。具体内容详见公 司于2024年3月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关 信息，公告编号：2024-003。 二、进展情况 2024年3月25日，深圳小象电动公司取得深圳市市场监督管理局下发 的《登记通知书》，相关股权转让的工商登记手续已办理完 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-003 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于联营企业收购深圳小象电动科技 有限公司10%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宁波东睦广泰以现金人民币1,080.00万元收购深圳小象电动公司 10.00%股权，若本次收购成功并完成相关法律手续后，宁波东睦广泰持有 深圳小象电动公司22.00%股权 本次股权收购事项完成后，公司合并报表范围不会发生变化 本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组情形 本次交易实施不存在重大法律障碍 本次交易无需提交公司董事会和股东大会审议 风险提示：本次交易标的公司属于创新型公司，在开拓轴向磁通 电机及软磁复合材料在电机上的应用方面具有探索性、开拓性和创新性特 点，可能存在收购后经营效果不佳等风险，敬请广大投资者注意投资风险 2024年3月6日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 收到联营企业宁波东睦广泰企业管理合 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-002 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于收到政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 获得补助金额：2023年3月28日至本公告披露日，公司及下属子公 司累计收到政府补助资金2,191.06万元（未经审计），经公司财务部门初 步判断，其中与收益相关的政府补助1,411.68万元，与资产相关的政府补 助779.38万元 对当期损益的影响：本次披露的收到政府补助金额均未经审计， 预计将对公司2023年度当期损益产生一定的积极影响，具体会计处理以会 计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险 一、获得政府补助的基本情况 2023年3月28日至本公告披露日，东睦新材料集团股份有限公司（以 下简称"公司"）及下属子公司累计收到政府补助资金2,191.06万元（未 经审计），经公司财务部门初步判断，其中与收益相关的政府补助 1,411.68万元， ...

东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于控股子公司通过高新技术企业重新认定 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-001 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-001 东睦新材料集团股份有限公司 重要内容提示： 公司控股子公司上海富驰公司通过高新技术企业重新认定，但暂 未收到高新技术企业证书 2024年1月4日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布 了《对上海市认定机构2023年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的 公告》，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 上海富驰高科技股份有限公司（以下简称"上海富驰公司"）通过了高新 技术企业重新认定，高新技术企业证书编号为 GR202331006800，但截至目 前暂未收到高新技术企业证书。 本次系上海富驰公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认 定，根据《中华人民共和国企业所得税 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2023-061 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于东莞华晶粉末冶金有限公司增资完成 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、增资情况概述 2023年12月20日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会第八次会议审议通过了《关于对东莞华晶粉末冶金有 限公司增资的议案》，同意公司控股子公司上海富驰高科技股份有限公司 以自有资金对其全资子公司东莞华晶粉末冶金有限公司（以下简称"东莞 华晶公司"）增资10,000万元。本次增资完成后，东莞华晶公司注册资本 由7,000万元增加至17,000万元。具体内容详见公司于2023年12月21日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息，公告编号： 2023-058、2023-059。 二、增资进展情况 法定代表人：郭灵光 注册资本：17,000万元 1 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2023-062 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于全资子公司通过高新技术企业重新认定 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司全资子公司连云港新材料公司、德清鑫晨公司和浙江东睦科 达通过高新技术企业重新认定，但暂未收到高新技术企业证书 近日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布了《对江 苏省认定机构2023年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》、 本次系连云港新材料公司、德清鑫晨公司和浙江东睦科达原高新技术 企业证书有效期满后进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税 法》等有关规定，连云港新材料公司、德清鑫晨公司和浙江东睦科达自通 过高新技术企业重新认定后连续三年内可继续享受高新技术企业的税收优 惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。 1 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2023-062 连云港新材料公司、德清鑫晨公司和浙 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2023-060 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司通过高新技术企业重新认定，但暂未收到高新技术企业证书 2023年12月27日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发 布了《对宁波市认定机构2023年认定报备的第一批高新技术企业进行备案 的公告》，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过了高 新技术企业重新认定，高新技术企业证书编号为 GR202333100707，但截至 目前暂未收到高新技术企业证书。 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据 《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，公司自通过高新技术企业 重新认定后连续三年内可继续享受高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 特此公告。 东睦新材料集团股份有限公司 董 事 会 2023 年 ...

东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于对东莞华晶粉末冶金有限公司增资 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2023-059 重要内容提示： 增资对象的名称：东莞华晶粉末冶金有限公司 增资金额：本次增资10,000万元，增资完成后，东莞华晶粉末冶金 有限公司注册资本由7,000万元增加至17,000万元 本次增资事项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，该事项 无需提交公司股东大会审议 该事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组的情形 一、增资情况概述 （一）本次增资的基本情况 为了增强东莞华晶粉末冶金有限公司（以下简称"东莞华晶公司"） 的资本实力，优化东莞华晶公司的资产负债结构，推动东睦新材料集团股 份有限公司（以下简称"公司"）MIM技术平台的战略发展规划的顺利实 施，公司控股子公司上海富驰高科技股份有限公司（以下简称"上海富驰 公司"）拟以自有资金对其全资子公司东莞华晶公司增资10 ...

东睦新材料集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 东睦新材料集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023 年第 1 次修订） 第一章 总 则 第一条 为强化东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，规范公司董事会审计委员会的运 作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《东睦新材料集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审 计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，负责 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董 事2名，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 会计专业人士是指具备较丰富会计专业知识和经验的人员，应至少符合下列条件之 一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称 ...