证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-053 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于公司变更企业类型及子公司变更法定 代表人并完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、变更情况说明 （一）公司变更企业类型情况 2025年3月28日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司企业类型的 议案》，根据《中华人民共和国外商投资法》的规定和《市场监管总局关 于贯彻落实<外商投资法>做好外商投资企业登记注册工作的通知》（国市 监注[2019]247号）的要求，公司董事会同意将企业类型由"股份有限公 司（中外合资、上市）"变更为"股份有限公司（外商投资、上市）"。 该事项已经公司于2025年4月28日召开的2024年年度股东会审议。具体内 容详见公司分别于2025年3月29日、2025年4月29日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关 ...

东睦新材料集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书(草案) | 重组报告书 | 重组预案(修订 | | | --- | --- | --- | | 章节 | 稿)章节内容 | 与重组预案(修订稿)主要差异情况说明 | | | | 增加相关证券服务机构及人员声明、更新上市公 | | 交易各方声明 | 交易各方声明 | 司声明、交易对方声明 | | 释义 | 释义 | 根据重组报告书内容增加并更新了部分释义 | | | | 1、根据格式准则要求,对重组方案概况的列示形 | | | | 式进行了调整;2、根据评估结果,补充更新标的 | | | | 公司的交易价格的具体金额;3、对本次重组支付 | | | | 方式进行了调整:4、更新本次交易募集配套资金 | | 重大事项提示 | 重大事项提示 | 的具体金额和用途;5、更新本次重组对上市公司 | | | | 的影响;6、更新本次交易中对中小投资者权益保 | | | | 护的安排;7、本次交易的决策过程和尚需履行的 | | | | 程序:8、新增本次重组摊薄即期回报情况及填补 | | | | 措施、本次交易独立财务顾问的证券业务资格 ...

2025年2月18日，公司与石河子市百川股权投资有限合伙企业（以下简称 "百川投资"）签订了《东睦新材料集团股份有限公司与石河子市百川股权投资 有限合伙企业关于上海富驰高科技股份有限公司之股份转让协议》，公司以67 5.00万元受让百川投资持有的标的公司0.50%的股份(以下简称"前次收购"）。 公司已于2025年2月21日全额支付675.00万元转让价款,标的公司已出具了最新 的股东名册,上述交易事项已全部完成。上述交易事项中标的公司为本次交易标 的公司,因此在计算本次交易是否构成重大资产重组时,上述交易纳入累计计算 的范围。 上述前次收购标的公司0.50%股份以及本次发行股份及支付现金购买标的 公司34.75%股份累计计算,累计购买资产的2024年经审计的资产总额、资产净 额及营业收入占上市公司2024年经审计的合并财务报表相关指标及交易作价的 比例如下: 东睦新材料集团股份有限公司董事会 关于本次交易构成关联交易、但不构成重大资产重组及重组上市的 说明 东睦新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及支付现 金的方式购买上海富驰高科技股份有限公司(以下简称"标的公司")34.75%股权, ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-051 本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权部门授权或批准 后方可正式实施，能否取得前述授权或批准及具体取得时间存在不确定 性。 后续信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准，敬请广大投资 者关注后续相关公告，理性投资并注意投资风险。 特此公告。 1 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份 及支付现金的方式向钟伟、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）、宁 波华莞企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波富精企业管理合伙企业（有 限合伙）、深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）共5 名交易对方购买其合计持有的上海富驰高科技股份有限公司34.75%股权并 募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2025年6月6日，公司分别召开第八届董事会第十六 ...

东睦新材料集团股份有限公司董事会 关于本次上市公司股票价格波动情况的说明 东睦新材料集团股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")拟通 过发行股份及支付现金的方式购买上海富驰高科技股份有限公司34.75%股权, 并募集配套资金(以下简称"本次交易"),根据《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第6号 -- 重大资产重组》等相关规定,公司董事会就本次交易 信息公布前股票价格波动是否达到《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6号 -- 重大资产重组》相关标准进行了核查,说明如下: 因筹划本次交易事项,经申请,公司股票自2025年2月25日开市起停牌, 停牌前20个交易日累计涨跌幅计算的时间区间为2025年1月17日至2025年2月 24日,在停牌前20个交易目内的累计涨跌幅以及相同时间区间内上证指数(代 码:000001.SH)及申万金属制品行业指数(代码:850751.SL)的累计涨跌幅 情况如下: | 项目 | 停牌前21个交易日(2025 | 停牌前 1个交易日(2025 | | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 年1月17日) | 年2月24日) | ...

东睦新材料集团股份有限公司董事会 关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请 其他第三方机构或个人的说明 东睦新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份 及支付现金的方式购买上海富驰高科技股份有限公司34.75%股权,并募集 配套资金(以下简称"本次交易"）。 截至本说明出具之日,公司在本次交易中聘请的第三方机构或个人的情况 如下: 1、聘请中国国际金融股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问; 2、聘请上海市锦天城律师事务所作为本次交易的法律顾问; 3、聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构; 4、聘请坤元资产评估有限公司作为本次交易的评估机构; 上述中介机构均为本次交易依法需聘请的证券服务机构,聘请行为合法合 规,符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险 防控的意见》的相关规定。除上述聘请行为外,上市公司不存在直接或间接有 偿聘请其他第三方机构或个人的行为。 特此说明。 东陸新材料 ...

东睦新材料集团股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明 东睦新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及支付现金 的方式购买上海富驰高科技股份有限公司（以下简称"上海富驰"、"标的公司"） 34.75%股权（以下简称"标的资产"）,并募集配套资金(以下简称"本次交易"）。 2025年2月18日,公司与石河子市百川股权投资有限合伙企业签订了《东睦新材料 集团股份有限公司与石河子市百川股权投资有限合伙企业关于上海富驰高科技股份有 限公司之股份转让协议》,公司以人民币675.00万元受让石河子市百川股权投资有限 合伙企业持有的上海富驰0.50%的股份。公司已于2025年2月21日全额支付675.00万元 转让价款,上海富驰已出具了最新的股东名册,上述交易事项已全部完成。上述交易 事项中上海富驰为本次交易标的公司,因此在计算本次交易是否构成重大资产重组时, 上述交易纳入累计计算的范围。 除上述外，在公司审议本次交易方案的第一次董事会召开日前12个月内不存在购 买、出售与本次交易购买的标的资产属于同一或相关资产的行为。 特此说明。 系睦新材料集团股份有 根据《上市公司重大资产重 ...

1、公司在本次交易中严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司重 大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范 性法律文件的要求,遵循《东睦新材料集团股份有限公司章程》及内部管理 制度的规定,就本次交易采取了充分必要的保护措施,制定了严格有效的保 密制度,严格控制参与本次交易人员范围,尽可能地缩小知悉本次交易相关 敏感信息的人员范围。 2、公司高度重视内幕信息管理,按照《上市公司监管指引第5号 -- 上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定,严格控制内幕信息知情 人范围,及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程, 制作交易进程备忘录。 东睦新材料集团股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 东睦新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份 及支付现金的方式购买上海富驰高科技股份有限公司34.75%股权,并募集 配套资金(以下简称"本次交易")。 在本次交易筹划过程中,为防止敏感信息泄露导致股价出现异常波动损 害投资者利益,公司就本次交易事宜采取了严格的保密措施及保密制度,具 体如下: 要求,采取了严格的保密措施及保密制度,限定了 ...

证券代码：600114 证券简称：东睦股份 上市地点：上海证券交易所 东睦新材料集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） | 项目 | 交易对方名称 | | | | --- | --- | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合 | | | | | 伙）、钟伟、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）、 宁波华莞企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波富精企业 | | | | | 管理合伙企业（有限合伙） | | | | 募集配套资金 | 不超过 35 | 名（含 | 35 名）特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二五年六月 东睦新材料集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准 确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责 任；如因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给公司或者投资者造成损失的， 将依法承担个别及连带的法律责任。 本公司主要股东、全体董事、监事、高 ...

东睦新材料集团股份有限公司董事会 关于公司本次重组摊薄即期回报的情况及公司采取的填补措施 的说明 东睦新材料集团股份有限公司(以下简称"东睦股份""上市公司"或"公 司")拟通过发行股份及支付现金的方式购买子公司上海富驰高科技股份有限公 司34.75%股权,并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称 "本次交易"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》(国办发[20131110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》(国发[2014]17号)、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》(中国证监会[2015]31号)等有关规定,为保障中小 投资者利益,东睦股份就本次重组对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客 观的分析,并提出填补回报的措施具体如下: 一、本次交易对上市公司当期每股收益摊薄的影响 根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《备考审阅报告》,本次 交易对上市公司盈利能力指标的影响如下表所示: 单位:万元 | 项目 | 2024 年度 | | | | --- | --- | --- | --- | | ...