重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会审计委员会 关于参与竞买绿色能源混改股权投资基金（广州）合伙企业 （有限合伙）5.95%份额暨共同投资关联交易的书面审核意 见 4.我们一致同意将《关于参与竞买绿色能源混改股权投资基金（广州）合伙 企业（有限合伙）5.95%份额暨共同投资关联交易的议案》提交公司第十届董事 会第十八次会议审议，届时关联董事应回避表决。 董事会审计委员会委员签字：王本哲、连泽俭、何永红 2023 年 11 月 30 日 1.本次竞买基金份额能进一步发挥公司资本优势，获取一定财务投资收益， 不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来重大不利影响，不会影响公 司的独立性。 2.通过上海股权托管交易中心竞买公开挂牌基金份额，遵循了公平、公开、 合理的原则，具体成交价格视竞买实际情况而定。如竞买成功，则构成与关联方 共同投资的关联交易。 3.本次参与竞买事宜符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等有关规定，不存在损害公 司及全体股东的利益。 根据《公司章程》《董事会审计委员会实施规则》等有关规定，重庆三峡水 利电力（集团）股份有限 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2023-079 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于全资子公司成功竞买基金份额暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据上海股权托管交易中心（以下简称"交易中心"）《竞价结果通知书》， 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司重庆 三峡水利电力投资有限公司（以下简称"电力投资公司"）已通过交易中心成功 竞买公司股东三峡电能有限公司（以下简称"三峡电能"）公开挂牌转让的绿色 能源混改股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）（以下简称"绿色能源基 金"）5.95%份额，成交金额 14,015 万元。由于公司关联法人三峡资本控股有限 责任公司（以下简称"三峡资本"）与三峡电能均持有绿色能源基金份额，因此 本次成功竞买基金份额事宜构成共同投资的关联交易。 公司第十届董事会第十八次会议同意电力投资公司参与竞买三峡电能公 开挂牌转让的绿色能源基金 5.95%份额，并授权公司总经理办公会择机处置上述 基金份 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议 关于参与竞买绿色能源混改股权投资基金（广州）合伙企业 （有限合伙）5.95%份额暨共同投资关联交易的审核意见 本次竞买基金份额可充分发挥公司资本优势，获取一定的财务投资收益。拟 竞买的标的基金符合公司战略发展方向，具有较好的投资价值，整体风险可控， 不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来重大不利影响，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。 我们一致同意将该议案提交公司第十届董事会第十八次会议审议，董事会审 议该议案时，关联董事应回避表决。 全体独立董事签字：孙佳、王本哲、赵风云、何永红、袁渊 2023 年 11 月 30 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》，及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会独立 董事 2023 年第一次专门会议于 2023 年 11 月 30 日以现场结合通讯方式召开，全 体独立董事出席了会议。会议对《关于参与竞买绿色能源混改股权投资基金（广 州）合伙企业 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2023-078 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于 2023 年度担保计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 11 月，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）为下属全资子公司重庆长电联合供应链管理有限公司（以下简称"供应链 公司"）在相关金融机构的贷款提供担保 534.11 万元。 截至 2023 年 11 月 30 日，公司及子公司累计担保余额为 121,684.47 万 元，公司及子公司担保总额为 573,856.85 万元(含 2023 年度担保计划中尚未使 用额度 452,172.38 万元)，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东净资产 的 51.97%。2023 年 11 月份发生的担保中不存在反担保，截至本公告披露日， 公司无逾期担保。 特别风险提示：公司 2023 年 11 月份存在为资产负债率超过 70%的全资 子公司提供担保的情况，敬请投资者注意相关风险。 其 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2023-077号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于举办“投资者走进上市公司”活动情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年12月5日，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公 司”）开展了“投资者走进上市公司”交流活动。本次活动旨在加强公司与投资 者的沟通交流，增进投资者对公司及行业的了解，增进公司市场认同和价值实现。 现将活动相关情况公告如下： 一、活动基本情况 1.活动时间：2023年12月5日 2.参观地点：公司本部、永川区“上大压小”热电联产项目和松溉独立储能 电站项目 3.调研机构（排名不分先后）：申万宏源、华泰证券、兴业基金、新华保险、 朱雀基金、华宝信托、西部证券、新华资产、金慧信股权投资基金、成都赚呗投 资私募、重庆环保产业私募基金、善泉资产管理、锦浪私募基金，中国证券报、 上海证券报、证券时报、证券日报、重庆商报等 4.公司出席人员：公司总经理、财务总监、董事会秘书以及相关部门人员等 二、沟通交流的主要问题及回 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2023-076 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动导致重庆发展资产经营有限公司（以下简称"重发资产公 司"）持股比例升至 5%以上。 一、本次权益变动基本情况 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 二、信息披露义务人基本情况 | 企业名称 | 重庆发展资产经营有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 企业类型 | 有限责任公司 | | | | | 企业住所 | 重庆市渝北区黄山大道中段 68 | | 号 | 39 幢 | | 法定代表人 | 向君 | | | | | 注册资本 | 500,000 万元 | | | | | 成立时间 | 2023 年 11 月 06 日 | | | | | 经营期限 | 2023 11 月 06 日至永久 | 年 | | | 本次权益变动属于增持，不涉及要约收购。 本次权益变动 ...

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 股票上市地：上海证券交易所 股票简称：三峡水利 股票代码：600116 信息披露义务人：重庆发展资产经营有限公司 住所：重庆市渝北区黄山大道中段 68 号 39 幢 通讯地址：重庆市渝北区黄山大道中段 68 号 39 幢 权益变动性质：股份增加（5%以下升为 5%以上） 签署日期：2023 年 12 月 4 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号——权益变动报告书（2020 年修订）》等法律、法规及规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《证券法》《上市公司收购管理办法》，本报告书已全面披露了信 息披露义务人在重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司中拥有权益的股份变动 情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 过任何其他方式增加或减少其在重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司中拥有 的权益。 四、本 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 30 日，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购股份 13,449,300 股，占公 司总股本的比例为 0.70%，购买的最高价为 8.04 元/股、最低价为 7.55 元/股， 已支付的总金额为 105,611,166.11 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 9 月 27 日，公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于以集 中竞价方式回购公司股份的议案》，拟以自有资金通过集中竞价方式回购公司股 份，回购资金总额为不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含）， 回购价格不超过 10.00 元/股，回购股份用于未来员工持股计划或股权激励，回 购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。详见公司于 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关 ...

一、本次临时股东大会召集、召开的程序 重庆源伟律师事务所 关于重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会发布的 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《重庆三峡水利 电力（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，重庆 源伟律师事务所(以下简称"本所")接受重庆三峡水利电力（集团）股份有限 公司（以下简称"公司")的委托，指派陈赓、岳迪律师出席公司于 2023 年 11 月 30 日 14 点 00 分在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议 室召开的 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"本次临时股东大会")，对本 次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决方 式和程序以及会议决议的有效性等事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书 ...

第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会第十八次会议通知及 会议材料以网络传输的方式于 2023 年 11 月 23 日发出。2023 年 11 月 30 日，会 议在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室以现场结合通讯 方式召开，应到董事 13 人，亲自出席会议董事 12 人，董事连泽俭因工作原因委 托副董事长周维伟代为行使表决权，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会 议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长谢俊 主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下事项： 股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2023-074 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 1.《关于推选公司第十届董事会副董事长的议案》； 会议同意推选周维伟先生为公司第十届董事会副董事长，任期与第十届董事 会一致。简历详见附件。 表决结果：同意 13 票，回避 0 ...