股票代码：600117 股票简称：西宁特钢 公告编号：临2024-069 西宁特殊钢股份有限公司 关于2024年1-6月获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、获取补助的基本情况 单位：元 项目 依据文件 文件号 拨付时间 拨付金额 与资产相关 /与收益相 关 科技项目 高强高韧汽车前轴轻量化贝 氏体非调质钢 XGMnVS 开发 青科发规 〔2024〕16 号 2024 1,000,000.00 与收益相关 人才托举项目 关于印发 2023 年度"昆仑英 才"行动计划实施方案的通知 青人才字 〔2023〕9 号 2024 100,000.00 与收益相关 省级工程技术研 究中心奖励资金 青海省科学技术厅关于公布 2023 年度青海省工程技术研 究中心考核评价结算的通知 青科高新函 〔2023〕143 号 2024 500,000.00 与收益相关 工业转型升级资 金 青海省 2023 年工业转型升级 专项资金 2024 500,000.00 与收益相关 合计 2,100,000.00 单位：元 ...

西宁特殊钢股份有限公司 西宁特殊钢股份有限公司 信息披露管理制度 1.公司及公司董事和董事会； 2.公司监事和监事会； 3.公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； 4.公司高级管理人员； 西宁特殊钢股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露管理工作， 确保正确履行信息披露义务，保护公司股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及《西宁特殊钢股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较 大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及证券监管部门、上海证券交易所要求披露的 信息。 第三条 本制度所称"信息披露"是指将上述信息在规定时间内，在规定的媒体上， 以规定的方式向社会公众公布，并按规定报送证券监管部门和上交证券交易所。 第四条 信息披露是公司的一项基本义务和必 ...

股票代码：600117 股票简称：西宁特钢 公告编号：临2024-063 西宁特殊钢股份有限公司 股票3,899,000股，占当时公司总股本的0.37%，认购价格为人民币5.76 元/股，公司员工持股计划购买股票实施完毕。本次员工持股计划的存续 期为48个月（其中前36个月为锁定期，后12个月为解锁期），自公司股票 登记至本次员工持股计划名下并上市之日起算，即自2016年11月23日至 2020年11月22日，锁定期已于2019年11月22日届满。 2019年12月2日，本次员工持股计划所持公司股份已解禁并上市流 通，并在2020年11月5日经员工持股计划2020年第一次持有人会议以及公 司八届十七次董事会审议通过，将公司员工持股计划进行展期，存续期 延长至2023年11月22日。具体内容详见公司发布于《证券时报》《上海证 券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。（公 告编号：临2020-042） 2023年8月12日经员工持股计划2023年第一次持有人会议以及公司 九届九次董事会审议通过，将公司员工持股计划进行继续展期，存续期 延长至2024年11月22日。具体内容 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2024-064 西宁特殊钢股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 吸收合并完成后，特殊钢科技的独立法人资格将被注销，特殊钢 科技的全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务均由公司依 法承继，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。 本次吸收合并事项不涉及公司注册资本变更，无需支付对价，不 构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的相关规定，本次吸收合并事项需提交公司股东大会审议，并经出席 会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"西宁特钢"或"公司"） 拟吸收合并全资子公司青海西钢特殊钢科技开发有限公司（以下简称 "特殊钢科技"）。本次吸收合并完成后，特殊钢科技的法人资格将 被注销，其全部资产、负债、权益、业务和人员等由公司承继。 本吸收合并事项已经公司第十届董事会第五 ...

西宁特殊钢股份有限公司 西宁特殊钢股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为规范和促进西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）年报工作程 序，提高年报工作质量，充分发挥独立董事的专业性及独立性作用，完善年报披露工作 水平，为广大投资者投资决策提供有效依据，根据《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司信息披露管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有 关规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第五条 公司财企部应在年审注册会计师进场审计前，通过董事会秘书向独立董事 提交本年度财务审计工作安排及相关材料。 第六条 在年审注册会计师出具初步审计意见后、召开董事会会议审议年报前，证 券合规部至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问 第二条 独立董事应按照有关法律法规和《公司章程》的相关规定，在公司年报编 制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 独立董事对公司聘请的会计师事务所是否具有证券、期货相关业务资格， 以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"）的从业资格进行 核查。 第四条 每个会计年度结束后，公司经理层应向独 ...

西宁特殊钢股份有限公司 关于修订和制定公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"西宁特钢"或"公司"） 于 2024 年 8 月 29 日召开第十届董事会第五次会议和第十届监事会第 五次会议，审议通过了《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、修订和制定公司部分管理制度的情况 证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2024-066 | 序号 | 修订及制定的制度名称 | 是否提交股 东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《西宁特殊钢股份有限公司独立董事年报工作制度》 | 否 | | 2 | 《西宁特殊钢股份有限公司信息披露管理办法》 | 否 | | 3 | 《西宁特殊钢股份有限公司内部控制制度》 | 否 | | 4 | 《西宁特殊钢股份有限公司内幕信息知情人登记管理制 度》 | 否 | | 5 | 《西宁特殊钢股份有限公司投资者关系管理制度》 | 否 | | --- | --- | -- ...

西宁特殊钢股份有限公司 西宁特殊钢股份有限公司 第三条 内部控制是指由公司董事会、监事会、经理层和全体员工实施的，旨在实 现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。具体如下： 1.建立和完善符合现代公司治理要求的内部组织结构，形成科学的决策、执行和监 督机制，实现权责明确、管理科学； 2.保证国家法律法规、公司内部规章制度及公司经营方针决策的贯彻落实； 3.保证所有业务活动均按照适当的授权进行，促使公司的经营管理活动协调、有序、 高效运行； 西宁特殊钢股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，促进公 司规范运作和可持续发展，提高公司经营管理水平和风险防范能力，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《中华人民共 和国会计法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律、法规以及《公司章程》 的有关规定，并结合本公司 ...

证券代码：600117 证券简称：ST 西钢 公告编号：2024-060 西宁特殊钢股份有限公司 关于公司股票撤销其他风险警示暨停牌的公告 | 证券代码 | | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600117 | ST | 西钢 | A 股 | 停牌 | 2024/7/17 | 全天 | 2024/7/17 | 2024/7/18 | 第一节 股票种类简称、证券代码以及撤销风险警示的起始日 1.股票类型：A 股 第二节 撤销其他风险警示的适用情形 停牌日期为 2024 年 7 月 17 日。 撤销起始日为 2024 年 7 月 18 日。 撤销后 A 股简称为西宁特钢。 2.股票简称：由"ST 西钢"变更为"西宁特钢" 3.股票代码：600117 4.撤销其他风险警示的起始日： 2024 年 7 月 18 日。 （一）公司被实施其他风险警示的情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内 ...

一、本期业绩预告情况 本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核 算，未经会计师事务所审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确 性的重大不确定因素。 证券代码：600117 证券简称：ST 西钢 编号：临 2024-058 （一）利润总额：-122,358 万元。归属于母公司所有者的净利润： -105,718 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润： -64,292 万元。 西宁特殊钢股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 ●经财务部门初步测算，预计 2024 年上半年度实现归属于母公 司所有者的净利润约-29,400 万元，与上年同期（法定披露数据）相 比，同比减少亏损约 72.20%。 （二）业绩预告情况 持续减亏，归属于母公司所有者的净利润环比减亏约 46%。 （二）每股收益：-1.01 元。 | --- | |----------------------------------------------------------------------| | | | 生 ...

证券代码：600117 证券简称：ST 西钢 编号：临 2024-059 西宁特殊钢股份有限公司 关于申请撤销公司股票其他风险警示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）按照《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）的相关规定自 查，公司股票触及被实施其他风险警示的情形已消除，且不触及其他风 险警示的情形，满足《股票上市规则》第 9.8.7 条规定的可以申请撤销 对公司股票实施其他风险警示的条件，据此，公司向上海证券交易所申 请撤销对公司股票实施的其他风险警示。 上海证券交易所将根据《股票上市规则》相关规定，根据实际情 况，决定是否撤销对本公司股票实施的其他风险警示。 特此公告。 一、公司股票被实施其他风险警示的情况 2023 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 168,614.87 万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-157,925.97 万元。公司司法重整后，由于公司所处钢铁行业尚处于复苏期，公司盈 ...