Core Points - The document outlines the governance structure and operational rules for Hangzhou Steel Co., Ltd, focusing on the board of directors' responsibilities and decision-making processes [1][2][3]. Group 1: Board Structure and Composition - The board consists of 9 directors, including 3 independent directors and 1 employee representative [1]. - The board has established several committees, including a strategy committee, audit committee, nomination committee, compensation and assessment committee, and investor relations management committee [1]. - The board secretary is responsible for preparing meetings, managing documents, and handling information disclosure [2]. Group 2: Director Qualifications and Responsibilities - Directors must meet specific qualifications, including the ability to safeguard shareholder interests and possess relevant work experience [4][5]. - The chairman and vice-chairman of the board are elected from among the directors [4]. - The chairman has various responsibilities, including presiding over meetings and ensuring the execution of board resolutions [5]. Group 3: Decision-Making Authority - The board has the authority to make significant decisions regarding mergers, acquisitions, and changes in company structure [8]. - The board must seek the opinions of the party organization before making major decisions [8]. - Investment decisions exceeding 10% of the company's latest audited net assets require board approval, while those below this threshold can be decided by the general manager [9][12]. Group 4: Meeting Procedures - The board must meet at least twice a year, with meetings called by the chairman [23]. - A quorum for meetings requires the presence of more than half of the directors [16]. - Decisions are made through voting, with each director having one vote [38]. Group 5: Record Keeping and Compliance - Meeting records must include details such as the date, attendees, agenda, and voting results [44]. - The board is responsible for ensuring compliance with laws and regulations while maintaining confidentiality regarding meeting resolutions [42][46]. - Any unresolved matters should adhere to relevant laws and the company's articles of association [47].

Core Viewpoint - The document outlines the rules and regulations governing the shareholders' meetings of Hangzhou Steel Group Co., Ltd., ensuring the protection of shareholders' rights and the orderly conduct of meetings [2][3]. Group 1: General Provisions - The rules are established to regulate the behavior of the company and maintain the legitimate rights of all shareholders [2]. - The company must strictly follow legal and regulatory requirements when convening shareholders' meetings [2]. - Legal opinions will be sought on the legality of the meeting procedures and the qualifications of attendees [2][3]. Group 2: Powers of the Shareholders' Meeting - The shareholders' meeting is the authority of the company, exercising powers such as approving mergers, amendments to the articles of association, and significant asset transactions [3][4]. - Certain external guarantees require approval from the shareholders' meeting if they exceed specified thresholds related to the company's net assets [3][5]. Group 3: Convening Shareholders' Meetings - Annual shareholders' meetings must be held within six months after the end of the previous fiscal year, while temporary meetings can be called under specific circumstances [8][9]. - The board of directors must convene the meeting within the stipulated time frame upon receiving requests from shareholders [10][11]. Group 4: Proposals and Notifications - Proposals must fall within the powers of the shareholders' meeting and be submitted in writing [16][17]. - Notifications for meetings must include details such as time, location, and agenda, ensuring shareholders are adequately informed [11][12]. Group 5: Conducting the Meeting - The meeting will be held at the company's registered address or another specified location, with provisions for online voting [22][23]. - All shareholders or their proxies registered by the record date have the right to attend and vote [23][24]. Group 6: Voting and Resolutions - Resolutions can be classified as ordinary or special, with different voting thresholds required for approval [40][41]. - The voting process must be transparent, and results should be announced promptly after the meeting [52][53]. Group 7: Documentation and Record Keeping - Minutes of the meeting must be recorded, detailing attendance, discussions, and resolutions passed [59][60]. - The company is responsible for maintaining these records for a minimum of ten years [60].

格隆汇8月22日丨杭钢股份(600126.SH)公布2025年半年度报告，上半年实现营业收入296.76亿元，同比 下降11.54%；归属于上市公司股东的净利润-1.14亿元；基本每股收益-0.03元。 ...

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临 2025—042 杭州钢铁股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"杭钢股份"）第九届监事会第 十八次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位 监事，会议于 2025 年 8 月 21 日在杭钢办公大楼九楼会议室以现场方式召开，本 次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席陈绍勋先生主持，会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州钢铁股份有限公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案： （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；2025 年半年度报告的内容和 格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了 公司 2025 年半年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，监事会未发现参与 （二）审 ...

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2025-045 杭州钢铁股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 9 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市拱墅区半山路 178 号，杭钢办公大楼九楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 10 日 至2025 年 9 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律 ...

万邦资产评估有限公司 WIDE WORLD ASSETS APPRAISAL CO.,LTD. 本资产评估报告依据中国资产评估题/编制 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 WAN BANG TIF " 杭州钢铁股份有限公司拟转让股权涉及的 浙江新世纪再生资源开发有限公司股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 万邦评报 【2025】 321 号 邦资产评估有限公司 15 日 7075 H · 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3030040001202500358 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 万邦约字【2025】382号 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 万邦评报【2025】321号 | | | | 报告名称: | 发有限公司股东全部权益价值评估项目 | | 杭州钢铁股份有限公司拟转让股权涉及的浙江新世纪 ...

浙江资源循环有限公司 审计报告及财务报表 2025 年 1-6 月 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（been // 浙江资源循环有限公司 审计报告及财务报表 (2025 年 01 月 01 日至 2025 年 6 月 30 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-3 | | 财务报表 | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | 利润表 | | 3 | | 现金流量表 | | 4 | | 所有者权益变动表 | | 5-6 | | 财务报表附注 | | 1-11 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 审计报告 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立 于资源循环,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、管理 ...

万邦资产评估有限公司 WIDE WORLD ASSETS APPRAISAL CO.,LTD. 本资产性报告依据中国资产评估创新 WAN BANG 口 F " 浙江资源循环有限公司拟以股权及现金为对价购买资产涉及的 公司股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 万邦评报【2025】323 号 备案回执生成日期:2025年08月18日 力升分省 有限/ 报 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 ICP备案号京ICP备2020034749号 | 报告编码: | 3030040001202500357 | | --- | --- | | 合同编号: | 万邦约字【2025】382号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 万邦评报【2025】323号 | | 报告名称: | 浙江资源循环有限公司拟以股权及现金为对价购买资产涉及的公 司股东全部权益价值评估项目 | | 评估结论: | 749,812,102.00元 | | 评估报告日: | 2025年08月15日 | | 评估机构名称: | 万邦资产评估有限公司 | | 答名人员: | 吴媛媛 (资产评估师) 正式会员 编号:3 ...

浙江德清杭钢富春再生科技有限公司 审计报告及财务报表 2025 年 1-6 月 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 浙江德清杭钢富春再生科技有限公司 审计报告及财务报表 (2025 年 01 月 01 日至 2025 年 6 月 30 日止) | 目求 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-59 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZF20256 号 浙江德清杭钢富春再生科技有限公司董事会: 一、审计意见 我们审计了浙江德清杭钢富春再生科技有限公司(以下简称德清 富春再生)财务报表,包括 2025年 6 月 30 日的合并及母公司资产负 债表,2025年1-6月期 ...

万邦资产评估有限公司 WIDE WORLD ASSETS APPRAISAL CO.,LTD. 本资产评估报告依据中国资产评估澳账制 WAN BANG EPDRT 杭州钢铁股份有限公司拟转让股权涉及的浙江德清杭钢富春 再生科技有限公司股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 万邦评报【2025】322号 日期: 20 报告 9-8 F 15 E ICP备案号京ICP备2020034749号 | 声 | 明 … | | --- | --- | | 摘 | 更 > … | | 资产评估报告 | | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他评估报告使用人概况 . | | | に、 | 评估目的 . | | 三、 | 评估对象和评估范围 . | | 四、 | 价值类型及其定义 | | TL、 | 评估基准日 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 评估依据 | 六、 | | 七、 | 评估方法 | | 八、 | 评估程序实施过程 ...