证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2025—047 杭州钢铁股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025年9月3日（星期三）上午 9:00-10:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于2025年8月27日（星期三）至2025年9月2日（星期二）16:00前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hggf@hzsteel.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 23 日发布公 司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 3 日上午 9:00-10:00 举行 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈丽君,已充分了解并同意由提名人杭州钢铁股份有限公司董事会提名 为杭州钢铁股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任杭州钢铁股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者基他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董 ...

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2025-048 杭州钢铁股份有限公司 关于公司董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事/高级管理人员离任情况 二、 离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》《杭州钢铁股份有限公司章程》等有关规定， 范永强先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，其辞职不会影响公 司董事会的依法规范运作。范永强先生不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公 司相关规定完成了交接工作。公司将按照《中华人民共和国公司法》《杭州钢铁 股份有限公司章程》等有关规定完成董事、董事会审计委员会委员及董事会战略 委员会委员的补选工作。范永强先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责， 公司董事会对范永强先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 杭州钢铁股份有限公司董事会 2025 年 8 月 23 日 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司董事范永强先 生的辞职申请。范永强先生因工作变动原因申请辞去公司第九届董事会董事、董 事会审计委员 ...

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2025—043 杭州钢铁股份有限公司关于 取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月21日召开第九届 董事会第十八次会议及第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事 会、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事 会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《杭州钢铁股份有 限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规 定不再适用。 二、关于《公司章程》及相关议事规则的修订情况 鉴于以上情况，公司依据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所 股票上市规则 ...

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定〈如适用〉; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州钢铁股份有限公司董事会,现提名陈丽君为杭州钢铁股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任杭州钢铁股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与杭州钢铁股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织 ...

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临2025—046 杭州钢铁股份有限公司 关于 2025 年半年度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》以 及《关于做好主板上市公司2025年半年度报告披露工作的重要提醒》的相关要求， 杭州钢铁股份有限公司现将2025年半年度的主要经营数据（未经审计）公告如下， 请投资者审慎使用、注意投资风险。 | 项目 | 年上半年 2025 | 年上半年 2024 | 增减幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 热卷产量（万吨） | 225.45 | 230.48 | -2.18 | | 热卷销量（万吨） | 225.37 | 229.97 | -2.00 | | 热卷平均不含税售价（元/吨） | 3,046.18 | 3,591.66 | -15.19 | 特此公告。 杭州钢铁股份有限公司董事会 2025 年 8 月 23 日 ...

本次交易已经公司独立董事专门会议、第九届董事会第十八次会议及第 九届监事会第十八次会议审议通过。本次交易未达到股东大会审议标准，无需提 交股东大会审议，且已获得杭州钢铁集团有限公司董事会审议通过，无需提交其 他部门批准。 截至本公告披露日，标的公司对公司尚有部分债务未偿还。本次交易的 标的股权交割前，标的公司需清偿其对公司的全部债务。除前述情形外，公司不 存在其他为标的公司及其子公司提供担保、委托其理财，以及标的公司占用公司 资金等方面的情况。 证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2025-044 杭州钢铁股份有限公司 关于浙江资源循环有限公司以股权及部分现金方式 收购公司下属子公司暨关联交易的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"杭钢股份"或"公司"）拟将持有的 控股子公司浙江新世纪再生资源开发有限公司（以下简称"再生资源"）97%股权 及全资子公司浙江德清杭钢富春再生科技有限公司（以下简称"再生科技"）100% 股权分别以人民币 ...

杭州钢铁股份有限公司治理纲要 第一章 总则 第一条 为规范杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）运作，提升公 司治理水平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及相关 法律、行政法规的规定，制定本纲要。 第二条 公司应当贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，积 极履行社会责任，形成良好公司治理实践。 公司治理应当健全、有效、透明，强化内部和外部的监督制衡，保障股东的 合法权利并确保其得到公平对待，尊重利益相关者的基本权益，切实提升企业整 体价值。 第三条 公司股东、实际控制人、董事、高级管理人员，应当依照法律、行 政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律法规"）和《杭州钢铁股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）行使权利、履行义务，维护公司利 益。董事、高级管理人员应当持续学习，不断提高履职能力，忠实、勤勉、谨慎 履职。 第四条 公司按规定设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司为党组织 的活动提供必要条件。 公司根据《公司法》和有关规定，在《公司章程》中明确党建工作有关要求。 第二章 股东与股东会 ...

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2025-045 杭州钢铁股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市拱墅区半山路 178 号，杭钢办公大楼九楼会议室 股东大会召开日期：2025年9月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 10 日 至2025 年 9 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临 2025—042 杭州钢铁股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告 本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案： （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；2025 年半年度报告的内容和 格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了 公司 2025 年半年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，监事会未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 （二）审议通过《关于浙江资源循环有限公司以股权及部分现金方式收购公 1 司下属子公司暨关联交易的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"杭钢股份"）第九届监事会第 十八次会议通知于 2025 年 8 月 15 ...