证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2024-48 号 金健米业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 1 股东大会召开日期：2024年9月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省常德市德山经 济开发区崇德路 158 号）五楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 30 日 至 2024 年 9 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于财务总监的辞职情况 证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-45 号 金健米业股份有限公司 关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"或"金健米业"）董 事会于近日收到公司财务总监李军先生提交的书面辞职报告，李军先 生因工作调整原因申请辞去公司财务总监职务，其辞任后将不在公司 担任任何职务。截至公告日，李军先生未直接或间接持有公司股份。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，李军先生的辞职报告 自送达公司董事会之日起生效，且本次财务总监的辞职不会影响公司 规范运作和日常生产经营。 李军先生在公司担任财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司 董事会对他为公司发展付出的辛勤努力和作出的贡献表示衷心的感 谢！ 二、关于财务总监的聘任情况 公司于 2024 年 9 月 6 日召开的第九届董事会第二十六会议审议 通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，根据公司工作需要，经公 司第九届董事会提名委员会 2024 年第四次会 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-44 号 金健米业股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"或"金健米业"）第九 届董事会第二十六次会议于2024 年9月3 日发出了召开董事会会议的通 知，会议于 9 月 6 日以通讯方式召开。会议应到董事 6 人，实到 6 人， 董事长苏臻先生主持本次会议，董事李子清先生、杨乾诚先生和独立董 事凌志雄先生、周志方先生、胡君先生以通讯方式出席会议，公司监事 会成员及其他高管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》； 根据公司工作需要，经公司第九届董事会提名委员会 2024 年第四次 会议对被提名人选黄思苗女士相关资料和任职资格的认真审核，并经公 司第九届董事会审计委员会 2024 年第九次会议审议同意，本次会议同意 聘任黄思苗女士为公司财务总监，任期自 ...

金健米业股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 五次会议于 2024 年 8 月 11 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 8 月 21 日以通讯方式召开。会议应到董事 6 人，实到 6 人，董事长苏臻先 生主持本次会议，董事李子清先生、杨乾诚先生和独立董事凌志雄先生、 胡君先生、周志方先生以通讯方式出席会议，公司监事会成员及其他高 管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-40 号 根据公司日常生产经营需要，公司下属子公司在 2024 年 12 月 31 日前拟新增与关联方湖南乡村种植有限公司、湖南省粮油食品进出口集 团有限公司以及重庆市四季风日用品有限公司的日常关联交易共计不超 过人民币 18,407,490.00 元（不含税），其中包括向关联人购买原材料、 向关联人购买产品和商品、向关联人销售 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-42 号 金健米业股份有限公司 2024 年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号--行业信息 披露之第十四号食品制造》行业信息的披露要求，金健米业股份有限 公司（以下简称"公司"）将2024年半年度主要经营数据公告如下： 一、公司2024年半年度经营情况 （1）主营业务收入按照产品分类情况 单位：元、人民币 | 产品分项 | 2024 年 1-6 月收入 | 收入比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | | 粮油食品 | 1,235,997,814.87 | -13.04 | | 农产品贸易 | 528,273,755.21 | -33.75 | | 乳品 | 52,255,377.05 | -12.19 | | 休闲食品 | 16,247,612.52 | -33.70 | | 其他 | 59,836,824.11 | 6.25 | | 合计 | 1 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-41 号 金健米业股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 3、在提出本意见之前，监事会未发现参与编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十 一次会议于 2024 年 8 月 11 日发出会议通知，于 2024 年 8 月 21 日在 公司总部五楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，由监事会 主席李欣先生主持，监事刘学清先生、职工监事丁丹懿女士现场出席 会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》。 监事会对《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》进行了慎重审 核，认为： 1、公司 2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定。 2、公司 2024 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海 证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 本报告期内的财务状况和经营成果 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-43 号 金健米业股份有限公司 关于子公司新增日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司在 2024 年 12 月 31 日之前拟新增与间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司（以下简称 "湖南农业集团"）旗下子公司湖南乡村种植有限公司、湖南省粮油食品进出口 集团有限公司及关联方重庆市四季风日用品有限公司的日常关联交易共计不超 过人民币 18,407,490.00 元（不含税）。 本次日常关联交易不影响公司及子公司的独立性，且公司主要业务或收 入、利润来源不依赖上述交易。 1 2、本次日常关联交易预计发生的金额和类别 | 单位：元、人民币 | | --- | | 序 | | | 本次新增预计 | 2024 年 1-6 | 月 | 2023 年实际 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-37 号 金健米业股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 四次会议于 2024 年 8 月 6 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 8 月 9 日以通讯方式召开。会议应到董事 6 人，实到 6 人，董事长苏臻先 生主持本次会议，董事李子清先生、杨乾诚先生和独立董事凌志雄先生、 胡君先生、周志方先生以通讯方式出席会议，公司监事会成员及其他高 管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 因涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易与关联交易》和《公司 章程》等相关规定，关联董事杨乾诚先生对该议案回避表决。 本议案尚需提交公司下次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。 该项议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-38 号 ●金健米业股份有限公司下属全资子公司湖南金健米业营销有限公司（以下简称"金健 营销公司"）拟与关联方湖南长沙霞凝粮食储备有限公司（以下简称"长沙霞凝粮库"）开展 成品包装油轮换合作，并就该事项签订《成品包装油轮换合作协议》。 ●截至本次关联交易为止，过去 12 个月，除日常关联交易外，一是公司子公司湖南金 健储备粮管理有限公司于 2023 年 10 月因执行湖南省储备粮中晚籼稻轮换业务，将收购轮入 的6,000吨中晚籼稻销售给关联方湖南省储备粮管理有限公司，涉及金额不超过1,656万元； 二是公司子公司湖南金健营销有限公司与关联方韶山银田粮食产业有限公司签订《韶山银田 粮食产业园租赁协议》，租赁关联方位于韶山市银田镇银田村陈家组的粮食产业园区及园区 内的房屋建筑物等资产，用于打造公司红色品牌及文化宣传推广基地、开展品牌宣传推广， 租赁费用为 120 万元/年，租赁期限为自租赁协议签订之日起 3 年；三是公司子公司湖南金 健储备粮管理有限公司于 2024 年 4 月与关联方湖南嘉合晟贸易有限公司开展 8,000 吨菜籽 油的储备油轮换业务 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-39 号 本次调整部分日常关联交易实施主体事项尚需提交公司下次临时股东大会审 议。 一、日常关联交易基本情况 金健米业股份有限公司 1、日常关联交易履行的审议程序 关于调整公司下设子公司 2024 年度部分日常关联交易 实施主体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 由于金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）间接控股股东湖南农业发展投 资集团有限责任公司（以下简称"湖南农业集团"）内部组织架构的调整和部分子公司 经营业务的变动，为继续顺利开展前期预计的相关日常关联交易业务，公司下属子公司 在与湖南农业集团旗下子公司开展日常关联交易时，需在 2024 年度预计额度保持不变 的情况下，对部分日常关联交易的实施主体进行调整，本次调整前后的关联交易实施主 体均为湖南农业集团旗下子公司。 本次调整部分日常关联交易实施主体不影响公司的独立性，且公司主要业务或 收入、利润来源不依赖上述交易。 2024 年 8 月 9 日，公司第九届董事会 ...