金健米业股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）股东会及其参加者的行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司股东会规则》等相关规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。公司应当严格按照法律、 行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保 股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计 年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的下 列应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之二时； 公司在上述期限内不能召开股东会的，应 ...

金健米业股份有限公司 第九届董事会第四十四次会议修订的内控制度全文 （2025 年 9 月） 目 录 | 1.金健米业股份有限公司董事会专门委员会工作细则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 2.金健米业股份有限公司独立董事工作条例 | | 13 | | 3.金健米业股份有限公司董事会秘书工作细则 | | 21 | | 4.金健米业股份有限公司董事会授权管理办法 | | 25 | | 5.金健米业股份有限公司董事会工作报告制度（试行） | | 30 | | 6.金健米业股份有限公司董事会议案管理办法 | | 32 | | 7.金健米业股份有限公司防止大股东及其实际控制人、关联方占用资金管理办法 | | | | | | 37 | （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为提高金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策的科学性，完 善公司治理结构，增强公司核心竞争力，适应公司发展需要，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，金健米业股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳 市全景网络有限公司联合举办的"资本聚三湘 楚光耀新程－－2025 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会"活 动，现将相关事项公告如下： 证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-47 号 金健米业股份有限公司 关于参加 2025 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨半年度业绩说明会活动的公告 特此公告！ 金健米业股份有限公司董事会 2025 年 9 月 12 日 1.参加方式：本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可通 过登录"全景路演"网站（https://rs.p5w.net）、关注微信公众号 "全景财经"，或下载全景路演 APP，参与本次网上投资者集体接待 日活动。 2.活动时间：2025 年 9 月 19 日（星期五）14:00-17:00。 届时公司高管将在线就公司 2024 年至 2025 半年度业绩 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-46 号 金健米业股份有限公司 关于向子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：湖南农发金健国际贸易股份有限公司（以下简称"金健 国贸公司""标的公司"），其系金健米业股份有限公司（以下简称"公司""金 健米业"）直接及间接合计持有 100%股份的子公司。 投资金额：人民币 9,000 万元。 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易未达到金健米业股 东会审议标准，并已经公司于 2025 年 9 月 12 日召开的第九届董事会第四十四次 会议审议通过。 （二）该增资事项已经公司于 2025 年 9 月 12 日召开的第九届董 事会第四十四次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等的相关规定，本次增资属于公司董事会审批权限范 围内事项，无需提交股东会审议批准。 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次增资对象为公司实际控 制的子公司，公司能有效地对其进行经营、管理。但金健国贸公司 ...

Core Viewpoint - The company aims to optimize its financial structure and enhance its credit rating and financing capabilities through a capital increase in its subsidiary, Jin Jian International Trade Co., Ltd. This move is intended to improve operational efficiency and strengthen the stability of its supply chain and market competitiveness [1] Group 1: Capital Increase Details - The company will increase its capital in Jin Jian International Trade Co., Ltd. by 90 million yuan, funded from its own resources [1] - Following the capital increase, the registered capital of Jin Jian International Trade Co., Ltd. will rise from 10 million yuan to 100 million yuan [1] - The company will directly hold 99% of Jin Jian International Trade Co., Ltd. and indirectly hold 1% through its wholly-owned subsidiary, Hunan Jin Jian Rice Industry Marketing Co., Ltd., resulting in a total ownership of 100% [1] Group 2: Subsidiary Operations - Jin Jian International Trade Co., Ltd. is a wholly-owned subsidiary that primarily supports the company's core production and processing needs [1] - The subsidiary focuses on procurement and sales activities related to key agricultural products such as oils, rice, and wheat flour [1]

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-45 号 金健米业股份有限公司 第九届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四 十四次会议于 2025 年 9 月 9 日发出了召开董事会会议的通知，会议 于 9 月 12 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 董事长帅富成先生主持本次会议，全体董事以通讯方式出席会议，公 司高管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订〈金健米业股份有限公司股东大会 议事规则〉的议案》； 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金 健米业股份有限公司股东会议事规则》。 本议案内容尚需提交公司股东会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于修订〈金健米业股份有限公司董事会议 事规则〉的议案》。 具体内容详见上海 ...

Core Viewpoint - The company, Jinjian Rice Industry Co., Ltd., will hold a half-year performance briefing on September 17, 2025, to discuss its operational results and financial status for the first half of 2025, allowing investors to engage in Q&A sessions [3][4][5]. Group 1: Meeting Details - The meeting is scheduled for September 17, 2025, from 15:00 to 16:00 [7]. - It will be conducted online through the Value Online and Eastmoney Roadshow platforms [7]. - Investors can submit questions before the meeting via specified websites or email [6][8]. Group 2: Participants - Key participants include Chairman Shuai Fucheng, Independent Director Zhou Zhifang, CFO Huang Simiao, and Board Secretary Hu Jing [5]. Group 3: Investor Engagement - Investors can participate in the meeting through online platforms and will receive timely responses to their questions [6][8]. - The company encourages pre-meeting questions to address common investor concerns during the briefing [4][6].

Core Viewpoint - The company, Jinjian Rice Industry Co., Ltd., is set to hold a half-year performance briefing on September 17, 2025, to discuss its operational results and financial status for the first half of 2025, allowing investors to engage in a Q&A session [3][4]. Group 1: Meeting Details - The performance briefing will take place on September 17, 2025, from 15:00 to 16:00 [5]. - The meeting will be conducted online through the Value Online and Eastmoney Roadshow platforms [5][6]. - Investors can submit questions before the meeting until September 16, 2025, at 16:00 through specified online links or via email [6][7]. Group 2: Participants - Key participants in the briefing will include Chairman Shuai Fucheng, Independent Director Zhou Zhifang, Chief Financial Officer Huang Simiao, and Board Secretary Hu Jing [5]. Group 3: Additional Information - After the briefing, investors can access the meeting's main content and outcomes through various online platforms [8].

Group 1 - The company Jin Jian Rice Industry (600127) announced that it will hold a 2025 semi-annual performance briefing on September 17, 2025 [1]

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2025-44 号 金健米业股份有限公司 会议召开时间：2025 年 9 月 17 日（星期三） 下午 15:00-16:00 会议召开地点： 1.价值在线（网址：http://www.ir-online.cn） 2.东方财富路演平台（网址：https://roadshow.eastmoney.com） 会议召开方式：网络文字互动方式 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2025 年 9 月 16 日（星期二）16:00 前，①访问网址 https://eseb.cn/1r8kzbf0Jgs 或使用微信扫描下文中小程序码进行会前提问；②访 问网址 https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4879587 或使用微信扫描下文中二 维码进行会前提问；③通过公司邮箱 dm_600127@163.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注 ...