证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-19 号 金健米业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"金健米业"）股 票在 2025 年 4 月 3 日、4 月 7 日、4 月 8 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离 值累计达到 20%，属于股票交易异常波动。 ● 经公司自查，并向控股股东湖南粮食集团有限责任公司（以下简称"湖南粮 食集团"）、间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司（以下简称"湖 南农业集团"）发函确认，截至本公告披露日，公司不存在涉及应披露而未披露 的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2025年4月3日、4月7日、4月8日连续三个交易日收 盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所股票交易规 则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，截至本公告披露日，公司生产经营活动正常，公 司 ...

关于金健米业股份有限公司 股票交易异常波动征询函的回函 金健米业股份有限公司： 贵司来函已收悉，作为贵司控股股东湖南粮食集团有限 责任公司的控制人，本公司一直严格遵守《上海证券交易所 股票上市规则》、《上市公司信息披露指引》等法规要求进行 信息披露，同时要求贵司切实遵守上市公司相关法规。针对 贵司近三日股票交易异常波动的情况，本公司就所征询事项 回复如下： 截至目前为止，本公司不存在应披露而未披露的重大影 响股价的敏感信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债 务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 特此函告！ 湖南农业发展投资集团有限责任公司 2025 年 4 月 8 日 ...

湖南粮食集团有限责任公司 关于金健米业股份有限公司 股票交易异常波动征询函的回函 截至目前为止,本公司不存在应披露而未披露的重大影 咱股价的敏感信息,包括但不限于并购重组、股份发行、债 务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 特此函告! 湖南郑 金健米业股份有限公司: 贵司来函已收悉,作为贵司的控股股东,本公司一直严 格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披 露指引》等法规要求进行信息披露,同时要求贵司切实遵守 上市公司相关法规。针对贵司近三日股票交易异常波动的情 况,本公司说明如下: ...

关于金健米业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：金健米业股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 附表 2 关于金健米业股份有限公司 单位：万元 占用方与上市 上市公司 2024 年期 2024 年度 2024 年 非经营性 资金占用方 占用累计发 占用资 金 占用形成原 公司的关联关 核算的会 初占用资 偿还累计 期 末占用 占用性质 资金占用 名称 生金额(不 的利 息 因 系 计科目 金余额 发生金额 资金余额 含利息) (如有) 现控股股 湖南金健进出口有限 控股股东、实际控 其他应 收 非经营性 责任公司 制人的附属企业 款 占用 东、实际 金健农产品（营口） 控股股东、实际控 其他应 收 非经营性 控制人及 有限公司 制人的附属企业 款 占用 其附属企 湖南粮食集团有限责 其他应 收 非经营性 业 控股股东 3,901.85 3,901.85 合并范 围变动 任公司 款 占用 小计 / / / 3,901.85 2,165.46 1.59 6,068.90 / / 上市公司 2024 年期 2024 年度 202 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：2025-18 号 金健米业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式。 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 21 日 14 点 00 分 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 21 日 至 2025 年 4 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 1 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 ...

一、监事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十四 次会议暨 2024 年年度监事会会议于 2025 年 3 月 17 日发出会议通知， 于 2025 年 3 月 27 日在公司五楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，由监事会主席李欣先生主持，监事刘学清先生、职工监事丁丹懿 女士出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2025-11 号 金健米业股份有限公司 第九届监事会第十四次会议暨 2024 年年度监事会会议 决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过了《公司 2024 年年度报告全文及摘要》。 监事会对《公司 2024 年年度报告全文及摘要》进行了慎重审核， 认为： 1.公司 2024 年年度报告编制和审议程序符合相关法律法规、《公司 章程》和公司内部管理制度的各项规定。 2.公司 2024 年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交 易所的各项规定，所包 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2025-10 号 金健米业股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议暨 2024 年年度董事会会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十 八次会议暨 2024 年年度董事会会议于 2025 年 3 月 17 日发出了召开董 事会会议的通知，会议于 3 月 27 日在公司总部五楼多媒体会议室召开。 会议应到董事 7 人，实到 7 人，董事长帅富成先生主持本次会议，全体 董事出席现场会议，公司监事会成员及其他高管列席现场会议，符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 决定提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《公司董事会 2024 年度工作报告》； 决定提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决情况：同意 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-13 号 金健米业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●金健米业股份有限公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积 金转增股本。 ●本次利润分配预案已经公司第九届董事会第三十八次会议暨 2024 年年度 董事会会议、第九届监事会第十四次会议暨 2024 年年度监事会会议审议通过， 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案的内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金健米业股份有限 公司（以下简称"公司"）2024 年度归属于母公司所有者的净利润 为 2,228,770.15 元，累计可供分配利润为-478,017,247.80 元。由 于累计可供分配利润为负数，不符合法定的利润分配条件，因此公司 2024 年度不进行利润分配，也不 ...

Core Viewpoint - The independent director of Jin Jian Rice Industry Co., Ltd. has provided a report on their performance for the year 2024, highlighting adherence to governance standards and the fulfillment of responsibilities in a diligent manner [1]. Personal Background - The independent director, Ling Zhixiong, has a Master's degree in economics and extensive experience in teaching and management roles within various educational institutions and companies [1]. Independence Status - The independent director confirms their independence, stating no other positions held that could affect their judgment, and compliance with relevant regulations ensuring independent decision-making [1]. Attendance and Participation - In the reporting period, the board held 19 meetings and 1 annual general meeting, with the independent director attending all meetings and exercising voting rights independently [1][2]. Governance and Decision-Making - The independent director emphasized the importance of independent judgment in decision-making processes, contributing to the governance structure and ensuring the protection of minority shareholders' interests [3][4]. Communication and Oversight - The company has maintained effective communication channels with the independent director, facilitating discussions on operational conditions and strategic planning [3]. Related Transactions - The independent director reviewed and approved related party transactions, ensuring compliance with regulations and that they serve the interests of all shareholders [4][5]. Internal Control and Audit - The independent director has assessed the internal control systems and confirmed their compliance with legal requirements, ensuring the integrity of financial reporting [5][6]. Management Changes - The company has undergone management changes, with new appointments made to ensure alignment with operational needs and governance standards [6]. Overall Assessment - The independent director has committed to continuing diligent oversight and enhancing their professional capabilities to better serve the interests of shareholders, particularly minority shareholders [6].

Core Viewpoint - The document outlines the public opinion response management system of Jin Jian Rice Industry Co., Ltd, emphasizing the establishment of an effective rapid response and emergency handling mechanism to improve public opinion management and maintain the company's image [1][2]. Group 1: General Principles - The management of public opinion is guided by the socialist ideology with Chinese characteristics and aims to implement the directives from the Party's congresses and local government [1]. - The principles of public opinion management include honest and compliant information disclosure, effective communication, and timely response to public sentiment [1][2]. Group 2: Organizational Structure - A public opinion response management leadership group is established, led by the chairman, with other executives and relevant department heads as members [1][2]. - The leadership group is responsible for decision-making, coordinating responses, and managing communication with regulatory bodies [1][3]. Group 3: Responsibilities - The leadership group is tasked with monitoring public sentiment, analyzing risks, and determining the necessary response measures [1][3]. - Various departments, including legal, human resources, and quality management, have specific roles in monitoring and addressing public opinion issues [2][3]. Group 4: Response Principles - The response to public opinion should be quick, sincere, and coordinated, ensuring consistent messaging and addressing media inquiries truthfully [3][4]. - The company aims to turn crises into opportunities by maintaining a systematic approach to public opinion management [3][4]. Group 5: Handling Procedures - Public opinion monitoring includes various media channels, and the company must respond promptly to significant public sentiment events [3][4]. - The company must prepare official statements and coordinate with local authorities to manage harmful information effectively [4][5]. Group 6: Accountability and Improvement - The document outlines accountability measures for employees who fail to report public opinion issues promptly, including potential disciplinary actions [5][6]. - Continuous improvement in public opinion management capabilities is emphasized through regular assessments and updates to the response strategies [5][6].