（2）主营业务收入按照销售模式分类情况 单位：元、人民币 证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2023-63 号 金健米业股份有限公司 2023 年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号--行业信息 披露之第十四号食品制造》行业信息的披露要求，金健米业股份有限 公司（以下简称"公司"）将 2023年半年度主要经营数据公告如下： 一、公司2023年半年度经营情况 （1）主营业务收入按照产品分类情况 单位：元、人民币 | 产品分项 | 2023 年 1-6 月收入 | 收入比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | | 粮油食品 | 1,421,385,801.68 | -1.67 | | 农产品贸易 | 797,399,081.27 | -53.76 | | 乳品 | 59,510,160.82 | -6.27 | | 休闲食品 | 24,506,376.26 | 21.01 | | 其他 | 56,3 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2023-61 号 金健米业股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四 次会议于 2023 年 8 月 11 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 8 月 21 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人，董事长苏臻先生 主持本次会议，董事张小威先生、李子清先生、杨乾诚先生和独立董事 凌志雄先生、胡君先生、周志方先生以通讯方式出席会议，公司监事会 成员及其他高管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 金健米业股份有限公司董事会 2023 年 8 月 22 日 1 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2023-62 号 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 金健米业股份有限公司监事会 2023 年 8 月 22 日 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次会 议于 2023 年 8 月 11 日发出会议通知，于 2023 年 8 月 21 日以现场结合通 讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，由监事会主席李欣先生主持， 监事刘学清先生通讯方式参加会议，职工监事丁丹懿女士现场出席会议， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 金健米业股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》。 监事会对《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》进行了慎重审核， 认为：公司 2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定。公司 2023 年半年度报告的内容与格式 符合中国证监会和上海 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：2023-60 号 金健米业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 8 月 16 日 3、董事会秘书胡靖女士出席本次会议，公司其他高级管理人员列 席本次会议。 （二）股东大会召开的地点：金健米业股份有限公司总部（湖南常 德德山开发区崇德路 158 号）五楼多媒体会议室 （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 138,132,351 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 21.5232 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 主持情况等： 本次股东大会由董事会召集，董事长苏臻先生主持会议，会议采取 现场投 ...

湖南省长沙ᐲ芙蓉区建湘路 393 ਧ 世㤲⧟球金融中心 63 层 410007 Tel˖(0731) 8295 3778 Fax˖(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师һ࣑所 湖南启元律师һ࣑所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 关于金健米业股份ᴹ限公ਨ 2023 ᒤ第Ҽ次临时股东大会的 法律意见书 㠤˖金健米业股份ᴹ限公ਨ 湖南启元律师һ࣑所˄以л简称"本所"˅受金健米业股份ᴹ限公ਨ˄以л简 称"公ਨ"˅委托，对公ਨ 2023 ᒤ第Ҽ次临时股东大会˄以л简称"本次股东大会"˅ 进行⧠场见证，并ṩ据lj中华人民共和国公ਨ法NJ˄以л简称"lj公ਨ法NJ"˅ǃ ljкᐲ公ਨ股东大会规则NJ˄以л简称"lj股东大会规则NJ"˅等中国⧠行法律ǃ 法规ǃ规章和规㤳性文件以及lj金健米业股份ᴹ限公ਨ章程NJ˄以л简称"lj公 ਨ章程NJ"˅的相关规定，出ާ本法律意见书DŽ Ѫ出ާ本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业࣑标准ǃ道德规㤳和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了⧠场见证， 并Ṩ查和验证了公ਨ提供的о本次股东大会ᴹ关的文 ...

金健米业股份有限公司 JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO．，LTD 2023 年第二次临时股东大会会议资料 股票简称：金健米业 股票代码：600127 二○二三年八月十六日 | | | | 一、2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | | --- | --- | --- | | 二、2023 | 年第二次临时股东大会现场会议议程 3 | | | 三、2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 4 | | | 议案 | 1：关于修订《公司章程》的议案 | 5 | | 议案 | 2：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 | 7 | | 议案 | 3：关于修订《公司董事会议事规则》的议案 | 12 | | 议案 | 4：关于子公司新增日常关联交易的议案 | 16 | | 议案 | 5：关于子公司执行湖南省储备粮轮换业务需将收购稻谷销售给湖南省储备粮管 | | | 理有限公司涉及关联交易的议案 | | 19 | | 议案 | 6：关于调整公司下设子公司 2023 年度部分日常关联交易实施主体的议案.. | 23 | 1 金健米业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2023-49 号 金健米业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 会议召开时间：2023 年 05 月 30 日(星期二) 下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）、价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：视频录播和网络互动 会议问题征集：投资者可于 2023 年 05 月 23 日(星期二) 至 05 月 29 日(星期一)16:00 前，①登录上证路演中心网站首页点击"提问预 征集"栏目进行会前提问；②访问网址 https://eseb.cn/14Pt0nx3XTG 或使用微信扫描下文中小程序码进行会前提问；③通过公司邮箱 dm_600127@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 ...

金健米业 2023 年第一季度报告 证券代码：600127 证券简称：金健米业 金健米业股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人苏臻、主管会计工作负责人李军及会计机构负责人（会计主管人员）周华保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计： □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) 营业收入 1,168,071,214.48 -23.10 归属于上市公司股东的净利润 9,918,593.32 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 3,807,758.28 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -48,362,199.68 -159.65 基本每股收益（元/股） 0.0 ...

Financial Performance - The company reported a negative retained earnings balance for the reporting period, resulting in no profit distribution or capital reserve transfer to share capital[5]. - The company's operating revenue for 2022 was CNY 6,412,071,601.89, a decrease of 4.39% compared to CNY 6,706,482,232.32 in 2021[21]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 50,819,930.35, compared to a loss of CNY 23,269,011.48 in 2021[21]. - The basic earnings per share for 2022 was -CNY 0.0792, compared to -CNY 0.0363 in 2021[22]. - The weighted average return on equity decreased to -7.36% from -3.20% in 2021, a decline of 4.16 percentage points[22]. - The gross profit margin decreased due to rising raw material costs, leading to a reduction in gross profit by CNY 73.93 million[23]. - The company achieved a total revenue of 6.41 billion RMB in 2022, a decrease of 4.39% compared to 6.71 billion RMB in 2021[66]. - The net profit attributable to shareholders was -50.82 million RMB, with a net profit of -64.67 million RMB after deducting non-recurring gains and losses, indicating a continued decline compared to the previous year[67]. - The gross profit margin decreased, with a gross profit amounting to 739.3 million RMB less than the previous year, primarily due to rising raw material costs not being offset by sales price increases[67]. Audit and Compliance - The company received a standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm[4]. - The company’s financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the board of directors and senior management[8]. - The company has not engaged in any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties[7]. - The company has not violated decision-making procedures in providing guarantees[7]. - During the reporting period, the company published 80 disclosures, ensuring compliance with information transparency regulations[137]. - The company has maintained independence from its controlling shareholder, ensuring no interference in operational decisions[139]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[158]. Risk Management - The company has detailed potential risks and countermeasures in the annual report, particularly in the section discussing future development[7]. - The company strengthened risk management by enhancing internal controls and monitoring accounts receivable to prevent financial risks[43]. - The company is committed to improving its risk management practices, particularly in food safety and quality control, by implementing comprehensive management systems[129]. - The company faces macroeconomic risks due to fluctuating international conditions that may impact the agricultural processing and trade sector[130]. - The company faces risks from raw material price fluctuations, which significantly impact profitability due to high raw material cost ratios[132]. Strategic Initiatives - The company plans to reduce the number of major subsidiaries from 28 to 18 and headquarters departments from 10 to 9 as part of its organizational restructuring[39]. - The company is transitioning from a regional grain and oil brand to a national brand, focusing on deepening core markets and expanding potential markets[47]. - The company aims to become a leading grain and oil food industry group in China by integrating its entire supply chain[47]. - The company is actively pursuing strategic partnerships, such as with Xue Tian Salt Industry, to enhance resource sharing and expand sales platforms[64]. - The company plans to strengthen partnerships with platforms like Xing Sheng You Xuan and Mei Tuan You Xuan in 2023 to expand its new retail business[110]. - The company is exploring market expansion opportunities in the southern regions of China, targeting a 15% increase in market share by the end of 2023[117]. - The company is investing in digital transformation initiatives, with a budget of 20 million to enhance e-commerce capabilities and online sales channels[117]. Marketing and Sales - The company has established a multi-channel marketing network, focusing on both traditional and online sales, with a strategic shift to a combined marketing model[55]. - The company’s main brand "Jinjian" and several sub-brands are actively expanding in the catering channel, with significant market presence in Hunan[56]. - The company’s online sales have shown significant improvement towards the end of the reporting period, reflecting a successful transition to digital sales channels[64]. - The company is focusing on marketing transformation by integrating marketing resources and developing new sales channels to adapt to changing consumer behaviors[127]. - The company is actively expanding its community e-commerce channels through partnerships with platforms like "Xingsheng Youxuan" to enhance its market reach[124]. Research and Development - The company has implemented a technology innovation system with four major research platforms, completing over 20 national and provincial research projects[63]. - The company has received 5 national and 5 provincial science and technology progress awards, enhancing its industry influence[63]. - The company invested a total of 13.12 million yuan in research and development during the reporting period[94]. - Research and development efforts are focused on organic rice products, with an investment of 20 million RMB planned for 2023[154]. Corporate Governance - The company held several shareholder meetings in 2022, approving key proposals including the 2021 annual report and financial budget for 2022[147]. - The total pre-tax remuneration for the board members and senior management during the reporting period amounted to 470 million CNY[148]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for senior management, ensuring that compensation aligns with the company's performance goals[180]. - The company has scheduled multiple shareholder meetings to discuss key financial reports and strategic decisions[158]. Environmental Responsibility - The company invested 2.701 million yuan in environmental protection during the reporting period[189]. - The company has established a complete environmental management system and has been recognized as a key pollutant discharge unit by the local environmental protection bureau[190]. - The company reduced carbon emissions by 888 tons through the use of photovoltaic power generation, utilizing 890,640 kWh of solar energy[197]. Community Engagement - Total investment in poverty alleviation and rural revitalization projects amounted to 315,000 CNY, primarily consisting of donations and material assistance[198]. - The company donated 300,000 CNY for road construction to improve rural transportation conditions[198]. - A total of 43 households were directly benefited from the company's poverty alleviation efforts[198].

金健米业 2022 年第三季度报告 证券代码：600127 证券简称：金健米业 金健米业股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈伟、主管会计工作负责人马先明及会计机构负责人（会计主管人员）周华保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计。 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) | | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减变动幅度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | (%) | | | 营业收入 | 1,613,577,558.93 | | 7.52 | 4,916,7 ...