证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-019 武汉东湖高新集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 181 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 212,099,938 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 19.8923 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司第十届董事会召集，第十届董事会董事长杨涛先生主持，本 次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武 汉软件新城 1.1 期 A8 栋 A 座会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有 ...

释义 公司或东湖高新：指武汉东湖高新集团股份有限公司 原募投项目：指"长沙东湖高新金霞智慧城项目、东湖高新合肥国际企业中心项 目" 新项目：指"武汉国际智造中心产业园项目一期项目、东湖高新智慧科技产业园 项目（一期）项目、武汉中国光谷文化创意产业园 A2 区项目" 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-018 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于上海证券交易所对公司变更募投项目事项的 监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 《监管工作函》：指《关于武汉东湖高新集团股份有限公司变更募投项目事项的 监管工作函》（上证公函【2024】0216 号） 保荐机构：指中信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司 公司于 2024 年 3 月 22 日收到上海证券交易所下发的《监管工作函》，公司已会 同中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）、天风证券股份有限公司（以下 简称"天风证券"）对《监管工作函》中有关问题进行了认真分析、核查，现就相关 事项回复如下： 问题一： 公告显示， ...

中信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司关于 上海证券交易所《关于武汉东湖高新集团股份有限公司 变更募投项目事项的监管工作函》回复之核查意见 上海证券交易所： 中信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司（以下简称"中信证券""天风证 券"或合称"保荐机构"）作为武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"东湖高新" 或"公司"）2021 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，现对贵所下发的《关于武汉东湖高新集团股份有限公司变更募投项目 事项的监管工作函》（上证公函【2024】0216 号）提及的需保荐机构发表意见的事项进 行了核查，并出具本核查意见如下： 问题一：公告显示，公司原募投项目进展缓慢，其中长沙东湖高新金霞智慧城项目、东 湖高新合肥国际企业中心项目募集资金使用率分别为 40.05%、47.21%。请公司核实并 补充披露：（1）结合上述项目实际情况与前期论证、立项情况的差异，说明募集资金未 按计划投入 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2024 年第一次临时股东大会会议资料 武汉东湖高新集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二○二四年四月九日 1 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2024 年第一次临时股东大会会议资料 武汉东湖高新集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年第一次临时 股东大会会议安排如下： 一、会议安排 （一）现场会议时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）下午 14 点 30 分 （二）网络投票时间：2024 年 4 月 9 日（星期二） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （三）现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软 件新城 1.1 期 A8 栋 A 座五楼会议室 （四）会议的表决方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络 ...

合并资产负债表 2023年9月30日 编制单位:武汉光谷环保科技股份有限公司 金额单位:人民币元 | SHINTH TT' PARACH H CL NALL TY W M | | | | | --- | --- | --- | --- | | 项 工 目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | | | 流动资产: | | | | | 货币资金 | 116,204,157.06 | | 75.614,799.52 | | 交易性金融资 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | | | | 应收账款 | | 590,732,770.55 | 462,248,111.32 | | 应收款项融资 | | 2,850,000.00 | 1,000,000.00 | | 预付款项 | | 6,770,783.41 | 6,909,665.01 | | 其他应收款 | | 11,730,479.96 | 16,095,264.34 | | 其中:应收利息 | | | | | 应收股利 | | | | | 存货 | | 75.370.178.44 | 44,496,713.36 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024- 016 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于为全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 1、近日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）与中国进出 口银行湖北省分行（以下简称"进出口银行")签署了《保证合同》，为公司全资 子公司武汉光谷环保科技股份有限公司（以下简称"光谷环保"）向进出口银行 申请的人民币 13,400 万元贷款提供全额担保，本次公司担保主债权金额为人民 币 13,400 万元。 ①被担保人名称：武汉光谷环保科技股份有限公司，系本公司全资子公司。 ②本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额人民币 13,400 万元， 自公司 2022 年年度股东大会召开日至公告日为光谷环保担保发生额为人民币 20,400 万元（含本次担保），截止公告日为其提供担保的余额为人民币 61,919.19 万元（不含本次担保）。 ③本次是否有反担保：无 ④截止公告日为全资、控股子公 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-017 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于参与出资设立工控东高基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的名称及金额： 广州工控东高科技产业股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以市 场监督管理局核准登记名称为准，以下简称"工控东高基金"或"基金"） 工控东高基金总规模为人民币 50,000 万元，其中武汉东湖高新集团股份有限公 司（以下简称"公司"）作为工控东高基金的有限合伙人，认缴出资额人民币 24,500 万元；公司全资子公司武汉东湖高新股权投资管理有限公司(以下简称"东湖投资" 或"基金管理人") 作为工控东高基金的普通合伙人，认缴出资额人民币 500 万元。 ●本次交易不构成对外投资的关联交易事项，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 ●本次参与出资设立工控东高基金事项在公司经营层审批权限内，无需提交公司 董事会审议。 ●风险提示：基金尚处于筹备和募集阶段，实际募集及各方缴付 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次拟结项的募集资金投资项目：武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"东湖高新"）公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之"重庆两 江新区半导体产业园（一期）项目"（以下简称"募投项目"） ● 节余募集资金金额及使用安排：公司拟对该募投项目结项并将节余募集资金 约人民币 14,080.87 万元（含利息，实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准） 用于永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 用于永久补充流动资金的公告 ● 本事项已经公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第八次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-010 武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第九次会 议通知及材料于 2024 年 3 月 13 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 3 月 20 日以通 讯方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的议案》； 根据公司公开发行可转换公司债券募集资金项目建设和实际使用情况，并结合 公司实际经营情况，同意将"长沙东湖高新金霞智慧城项目"和"东湖高新合肥国 际企业中心项目"剩余未使用的募集资金合计 47,306.81 万元（含利息，实际金额 以实施变更时的具体金额为准）全部变更投入到新项目，新项目投资总额 80,308.71 万元，由 ...

中信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司 关于武汉东湖高新集团股份有限公司部分募投项目结项 并将节余募集资金用于永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司（以下简称"中信证券""天风证 券"或合称"保荐机构"）作为武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"东湖高新" "公司"）2021 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，对东湖高新部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金投资项目的基本情况 根据《武汉东湖高新集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本 次公开发行可转换公司债券募集资金净额全部用于以下项目： 单位：万元 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准武汉东湖高新集 团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕802 号）核准，东 湖 ...