武 汉 东 湖 高 新 集 团 股 份 有 限 公 司 WUHANEASTLAKEHI-TECHGROUPCO.,LTD. 信息披露管理制度 2025 年 月 日发布 2025 年 月 日施行 （二）公司董事和董事会； （三）公司高级管理人员； （四）公司本部各级部门及各管理主体的负责人； （五）公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的股东； （六）其他负有信息披露职责的公司部门和人员，以及其他有可能拥有或接 触公司内幕信息的人员。 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）及 相关信息披露义务人信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益 相关者的合法权益，规范公司信息披露行为，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办 法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于如下人员和机构（以下简称"信息披露义务人"）： （一）公司董事会秘书和董事会办公室； 第三条 ...

武汉东湖高新集团股份有限公司 章 程 （2025 年 8 月 22 日拟修订） 目 录 第一章 总则 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第五章 公司党委 第六章 董事和董事会 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 1 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第九章 通知与公告 2 第三节 会计师事务所的聘任 第四节 法律顾问制度 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以 ...

2025年 月 日发布 2025年 月 日施行 武汉东湖高新集团股份有限公司 WUHANEASTLAKEHI-TECHGROUPCO.,LTD. 董事会审计委员会实施细则 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，提高公司内部控制力，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《企业 内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》、《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"委员 会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作。 第三条 董事会审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作 经验和良好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤 勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进上市公司建 立有效的内部控制并提供真 ...

武汉东湖高新集团股份有限公司 WUHANEASTLAKEHI-TECHGROUPCO.,LTD. 董事会提名·薪酬与考核委员会实施细则 武汉东湖高新集团股份有限公司 董事会提名·薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生、业绩考核评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度，实 施公司的人才开发与利用战略，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名·薪酬与考核委 员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名·薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议， 制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会根据《公司章程》相关规定聘任的高级管理人员。 第二章 人员组成 2025年 月 日发布 ...

武汉东湖高新集团股份有限公司 WUHANEASTLAKEHI-TECHGROUPCO.,LTD. 投资管理办法 2025 年 XX 月 XX 日发布 2025 年 XX 月 XX 日施行 投资管理办法 第一章 总 则 本办法适用于公司及其全资、控股或实际控制的子公司及参与 管理的基金的投资管理。公司各二级管理主体在此管理办法基础上， 制定各二级管理主体投资管理实施细则并遵照执行。 第三条 投资定义 本办法所称投资主要是指以现金、实物资产、有价证券或无形 资产等可支配资源，通过设立基金、设立公司（含新建、改建、扩 建项目）、收购兼并（含并购资产）、合资合作、增资或购买股权 等方式向其他企业进行投资的行为。 第四条 严禁的投资行为 本办法严禁的投资行为包括： （一）投资已经资不抵债、扭亏无望的企业； （二）与信誉不佳、资产质量状况较差或明显缺乏投资能力的 企业合资合作； （三）投资产权关系不明晰、主要资产权属不清或存在权利负 担或有负债风险的企业； （四）产能严重过剩产业的投资项目； 第一条 目的和依据 为加强武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"） 投资活动的监控和管理，符合公司"三重一大"决策制度，确 ...

武 汉 东 湖 高 新 集 团 股 份 有 限 公 司 WUHANEASTLAKEHI-TECHGROUPCO.,LTD. 股东会议事规则 2025 年 月 日发布 2025 年 月 日施行 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及国家相关法规，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不 以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第四条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第二章 股东会的一般规定 第五条 股东会是公司权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 第六条 股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产 30%的事 ...

武 汉 东 湖 高 新 集 团 股 份 有 限 公 司 WUHANEASTLAKEHI-TECHGROUPCO.,LTD. 总经理工作细则 2025 年 月 日发布 2025 年 月 日施行 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"） 经营层的工作、议事和决策程序，提高经营层的工作效率和科学决策水平，保 证公司日常经营、管理工作的顺利进行，根据国家有关法律、法规、其他规范 性文件和《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合本公司实际，制定本工作细则。 第二条 公司经营层设总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师、总法律 顾问等高级管理人员，由董事会聘任或解聘。 第三条 经营层根据董事会的授权，处理公司事务，执行董事会的决议。 第四条 公司经营管理工作实行总经理负责制的原则，总经理对董事会负责。 经营层应当遵守国家有关法律、法规、其他规范性文件和公司章程的有关规定， 本着对公司负责的原则，履行对公司的诚信和勤勉义务。 本细则适用于《公司章程》规定的全体高级管理人员及其相关人员和其他 列席总经理办公会人员。 第二章 ...

武 汉 东 湖 高 新 集 团 股 份 有 限 公 司 WUHANEASTLAKEHI-TECHGROUPCO.,LTD. 董事会议事规则 2025 年 月 日发布 2025 年 月 日施行 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代 市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件，以及《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本规则。本规则所涉及到的术语 和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的 条款。 第二条 公司设董事会，董事会由股东会选举产生，董事会是公司经营管理 的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》的规定和股东会的授 权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会负责并向股东会 报告工作 ...

Group 1 - The engineering construction industry rose by 0.83% on August 15, with a net outflow of 186 million yuan in main funds [1] - A total of 46 constituent stocks increased in value, while 16 stocks experienced declines [1] - The stocks with the highest net outflow of main funds included Shanghai Port Construction (122 million yuan), China Power Construction (63.84 million yuan), and China State Construction (53.33 million yuan) [1] Group 2 - Notable stocks with significant net inflows included North International (7.04% increase, 72.38 million yuan), China National Machinery (4.12% increase, 56.64 million yuan), and Donghu High-tech (2.35% increase, 53.53 million yuan) [1] - The stock performance varied, with some stocks like Chengdu Road and Bridge showing a slight decline of 0.19% [1] - The overall market sentiment reflected a mixed performance among the engineering construction sector, with both gains and losses observed [1]

每经AI快讯，东湖高新（SH 600133）8月7日晚间发布公告称，赵光锐先生因工作变动申请辞去公司董 事、财务负责人以及在子公司担任的所有职务。在聘任新任财务负责人之前，暂由公司副总经理、董事 会秘书段静女士代行财务负责人职责。 2024年1至12月份，东湖高新的营业收入构成为：环保科技板块占比60.69%，园区运营板块占比 38.63%，数字科技板块占比0.68%。 延伸阅读： 原标题："东湖高新：公司董事、财务负责人赵光锐离任" 截至发稿，东湖高新市值为99亿元。 中化岩土公司副总经理兼财务负责人肖兵兵辞职 中山公用由董事会秘书周飞媚兼任财务负责人 长城证券李翔辞去公司总裁、财务负责人职务 ...