第二部份 正 文 四川浪莎控股股份有限公司 章 程 第一部分 目 录 1 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知、公告、信息披露和投资者关系管理 第一节 通 知 第二节 公告、信息披露 第三节 投资者关系管理 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资、减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 ...

第二章 独立董事的任职条件 四川浪莎控股股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为健全和完善四川浪莎控股股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，充分发挥独立董事的作用，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进 公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规和规范性文件和《公司章程》，修订本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 公司董事会设立独立董事（至少有一名会计专业人士），且董事会成 员中至少包括三分之一独立董事。独立董事由股东大会选举或更换，对公司全体 股东负责。 第四条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规 ...

证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2024-011 四川浪莎控股股份有限公司 关于《公司章程》《独立董事工作制度》修订的公告 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 案； | | | | （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决 | | | | 策及采取的措施； | | | | （四）法律法规、上海证券交易所相关规定及公司 | | | | 章程规定的其他事项。 | | | | 独立董事行使下列特别职权： | | | | （一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进 行审计、咨询或者核查； | | | | （二）向董事会提议召开临时股东大会； | | | | （三）提议召开董事会会议； | | | | （四）依法公开向股东征集股东权利； | | | | （五）对可能损害上市公司或者中小股东权益的事 | | | | 项发表独立意见； | | | | （六）法律法规、本所相关规定及公司章程规定的 | | | | 其他职权。 独立董事行使前款第（一）项至第（三）项职权的， | | | | 应当经全体独立董事过半数同意。 | | | | 独立董事 ...

1 证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2024-010 四川浪莎控股股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 四川浪莎控股股份有限公司于 2024 年 3 月 16 日在浪莎三期浪莎 内衣有限公司会议室召开了第十一届董事会第七次会议，会议于 2024 年 3 月 5 日以微信和电子邮件形式书面通知公司董事、监事、总经理、 副总经理等公司高级管理人员。会议由公司第十一届董事会董事长翁 荣弟主持。会议应到董事 7 名、实到董事 6 名（独立董事虞晓锋书面 委托独立董事何元福出席会议并行使表决权和签字权）。公司监事会 3 名监事及总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员列席会议。 会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。经出席会议 7 名董事审议，现将会议审议通过事项公告以下： 一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订【公 司章程】的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易 ...

四川浪莎控股股份有限公司独立董事 我们三人认为:本次预计关联交易价格按市场原则定价,未对中 小投资者造成损害,一致决议同意将该议案提交公司第十一届董事会 第七次会议审议。 独立董事:罗仲伟(签字): 何元福(签字): / w スノア 虞晓锋(签字):10 久女 ね仅 2024年3月16日 对预计 2024年日常关联交易事项的事前认可意见 我们作为四川浪莎控股股份有限公司的独立董事,就拟提交董 事会审议的关于预计公司 2024年日常关联交易事项发表事前认可意 见。经审阅公司提交给我们的资料,本次预计公司 2024年日常关联 交易是指:公司全资子公司浙江浪莎内衣有限公司与关联方浪莎针织 有限公司和上海信中翰企业管理发展有限公司之间分别发生购买产 品(袜子产品)、接受染色服务、区域销售内衣产品、电商直播带货 销售内衣产品等事项。 ...

四川浪莎控股股份有限公司独立董事 经审核,本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需,并 根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平 等、诚实可信的市场经济原则,交易没有损害公司利益和公司中小股 东的利益。预计关联交易标的按市场原则定价,符合公司实际。我们 一致决议,对公司董事会审议通过《关于公司 2024年预计日常关联 交易事项的议案》无异议,同时,董事会在审议议案时,公司3名关 联董事回避了表决,审议程序符合有关法律、法规的规定。 对预计 2024年日常关联交易事项的独立意见 独立董事: 罗仲伟(签字): 何元福(签字): NW 四川浪莎控股股份有限公司于2024年3月16日召开了第十一届 董事会第七次会议,会议审议了《关于预计公司 2024年日常关联交 易事项的议案》。现就公司本次预计 2024年日常关联交易事项,我们 三人发表独立意见如下: 虞晓锋(签字): / w/ 7 / 700 2024 年 3 月 16 日 本次年度预计关联交易总额不超过 2600万元,其中: (3)关联方浪莎针织有限公司为浪莎内衣提供染色加工服务不超 过 300 万元; (4) 向关联方信中翰区域销售内衣 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次预计关联交易情况已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过。 ● 本次预计关联交易事项无需提交股东大会审议。 ● 本次预计日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的 原则，不影响公司的独立性。 证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2024-012 四川浪莎控股股份有限公司 关于预计2024年日常关联交易情况的公告 1、关联交易概述。本次预计 2024 年日常关联交易是指公司全资 子公司浙江浪莎内衣有限责任公司（以下简称"浪莎内衣"）与关联 方浪莎针织有限公司（以下简称"浪莎针织"）和上海信中翰企业管 理有限公司（以下简称"信中翰"）之间分别发生购买产品（袜子产 品）、接受染色服务、区域销售内衣产品、电商直播带货销售内衣产 品等事项。 2、关联交易标的的基本情况。全年预计关联交易总标的不超过 2600 万元，其中： 一、日常关联交易预计基本情况 （一）本次预计日常关联交易履行的审议程序 1．董事会表决情况 公司第十一届董事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: 证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2024-009 四川浪莎控股股份有限公司 关于控股股东增持股份实施及进展公告 公司于 2024 年 2 月 8 日公告披露了《控股股东增持股份计 划暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（详见公司公告编号： 临 2024-008），为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维 护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心，对公司价值 的认同，和切实履行社会责任的目的。同时，为促进公司持续、稳定、 健康发展和维护中小股东利益，增强投资者信心，公司控股股东浪莎 控股集团有限公司计划于 2024 年 2 月 19 日起 6 个月内通过上海证 券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易） 拟增持公司股份不超过 450 万股。 截止公告日公司控股股东浪莎控股集团有限公司已累计增 持本公司股份 62,100 股，占公司总股本的 0.064%。 增持计划可能存在因市场变化等因素，导致增持计划无 ...

证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2024-008 一、增持主体的基本情况 （一）本次四川浪莎控股股份有限公司（以下简称"公司"） 控 股股东浪莎控股集团有限公司计划增持公司股份。 （二）实施本次增持计划前，增持主体已持有股份的数量、持股比 例。截止公告日，公司控股股东持有公司股份 4149.5355 万股，占公 司总股本的 42.68% （三）增持主体在本次公告前十二个月内未披露增持计划。 四川浪莎控股股份有限公司 控股股东增持股份计划暨公司 "提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全 体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心，对公司价值的认同， 和切实履行社会责任的目的。同时，为促进公司持续、稳定、健康发 展和维护中小股东利益，增强投资者信心，公司控股股东浪莎控股集 团有限公司计划于 2024 年 2 月 19 日起 6 个月内通过上海证券交易 所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和 ...

截止本公告日，西藏巨浪科技有限公司累计仍质押本公司股份 1533.44 万股，占其持有本公司股份总数的 93.66%。占本公司总股本 的 15.77%。 四川浪莎控股股份有限公司（以下简称"本公司"）今日接到本 公司持股 5%以上股东西藏巨浪科技有限公司（以下简称"该公司"） 书面告知函，告知了关于该公司解除持有本公司质押股份情况。根据 相关规定，现将本次持股 5%以上股东持有股份解除质押情况公告如 下： 1、该公司分别于2016年12月22日、2017年3月27日，将合计持有 本公司股份中的1381.44万股办理了与东北证券股份有限公司进行股 票质押式回购交易业务。2017年8月2日又办理了补充股票质押式回购 交易，即将持有本公司286万股与东北证券股份有限公司进行了补充 股票质押式回购交易业务。2017年12月7日再次办理了补充股票质押 证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2024-007 四川浪莎控股股份有限公司 持股 5%以上股东部分股份解除质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责 ...