湖北兴发化工集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会 议 材 料 湖北兴发化工集团股份有限公司董事会 二 O 二三年十一月十三日 会议议程 会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）14:00 会议地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号兴发大厦 3307 室 会议议程： 一、主持人宣布本次股东大会开始，宣布出席会议股东、董事、 监事、高管以及见证律师情况 - 1 - 二、推选计票人和监票人 三、介绍人宣读议案 四、股东讨论并审议议案 五、股东进行书面投票表决 六、统计现场投票表决情况 七、宣布现场投票表决结果 八、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书 九、签署会议文件 十、主持人宣布本次股东大会结束 会议须知 为维护股东的合法权益，确保兴发集团2023年第五次临时股东大 会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》和《股东大 会议事规则》的有关规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会 的全体人员遵守。 五、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项 权利。 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确 保大会的正常秩序和议事效率为原则，自 ...

重要内容提示： ●增持计划内容：湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事长李国璋先生、董事兼总经理舒龙先生、董事袁兵先生、董事兼常务副总 经理王杰先生、董事程亚利先生、副董事长胡坤裔先生、监事会主席王相森先 生、职工监事李美辉先生、监事龚军先生、职工监事谢娟女士、监事周相琼女 士、副总经理兼财务负责人王琛女士、副总经理杨铁军先生、副总经理刘畅女 士、副总经理赵勇先生、副总经理路明清先生、董事会秘书鲍伯颖先生、副总 经理张桥先生（以下统称"本次增持主体"）共计 18 人拟自 2023 年 10 月 16 日起1 个月内，以自有资金通过上海证券交易所系统、以集中竞价交易方式增 持公司股份，合计增持股份数量不低于60 万股（含）且不超过80 万股（含）， 占公司目前总股本的 0.0540%-0.0720%。具体内容详见公司 2023 年 10 月 16 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分董事、监事、 高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：临2023-081）。 ●增持计划实施结果：截至 2023 年 11 月 2 日，本次增持主体共计 18 人 通过上海证 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2023-094 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议内容："兴发集团 2023 年第三季度网上业绩说明会" ●会议时间：2023 年 11 月 9 日 10:00-11:30 ●会议形式：上证路演中心视频直播和网络互动 ●会议地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） ●投资者可于2023 年11 月2 日至2023 年11 月8 日16:00 前登录上证路 演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 （dmb@xingfagroup.com）进行提问。公司将会于 2023 年第三季度网上业绩说 明会（以下简称"业绩说明会"）上在信息披露允许的范围内对投资者普遍关 注的问题进行回答。 一、业绩说明会主题 公司 2023 年第三季度报告已对外公布（详见 2023 ...

转债代码：110089 转债简称：兴发转债 证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2023-093 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份的进展 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●增持计划内容：湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事长李国璋先生、董事兼总经理舒龙先生、董事袁兵先生、董事兼常务副总 经理王杰先生、董事程亚利先生、副董事长胡坤裔先生、监事会主席王相森先 生、职工监事李美辉先生、监事龚军先生、职工监事谢娟女士、监事周相琼女 士、副总经理兼财务负责人王琛女士、副总经理杨铁军先生、副总经理刘畅女 士、副总经理赵勇先生、副总经理路明清先生、董事会秘书鲍伯颖先生、副总 经理张桥先生共计18 人拟自2023 年10 月16 日起1 个月内，以自有资金通过 上海证券交易所系统、以集中竞价交易方式增持公司股份，合计增持股份数量 不低于 60 万股（含）且不超过 80 万股（含），占公司目前总股本的 0.0540%-0 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was RMB 831,784,621.4, representing a 10.07% increase compared to RMB 755,710,048.0 in the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was RMB 325,246,618.78, a decrease of 74.21% from RMB 1,261,106,154.03 in the previous year[4]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was RMB 0.33, down 71.30% from RMB 1.15 in the same period last year[4]. - The diluted earnings per share for Q3 2023 was RMB 0.31, a decrease of 72.57% compared to RMB 1.13 in the previous year[4]. - The company's net profit excluding non-recurring gains and losses for Q3 2023 was RMB 330,085,994.94, down 74.43% from RMB 1,290,613,981.10 in the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company for the first three quarters of 2023 was CNY 933,832,749.28, a decline of 81.0% compared to CNY 4,911,002,704.42 in the previous year[22]. - The company reported a net profit from continuing operations of CNY 978,704,908.11, down from CNY 5,822,350,985.63 in the previous year[22]. - The company’s total comprehensive income for the first three quarters of 2023 was CNY 993,027,404.98, a significant decrease from CNY 5,878,451,542.22 in the same period of 2022[23]. Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were RMB 43,615,282,711.2, an increase of 5% from RMB 41,612,495,312.8 at the end of the previous year[4]. - The company's total current assets as of September 30, 2023, amounted to RMB 8,071,355,480.43, a decrease from RMB 9,271,617,007.57 at the end of 2022, reflecting a decline of approximately 12.95%[15]. - The total assets as of September 30, 2023, were RMB 43,615,282,711.26, an increase from RMB 41,630,002,403.69 at the end of 2022, indicating a growth of about 4.77%[16]. - The total current liabilities increased from RMB 10,654,237,472.09 at the end of 2022 to RMB 11,465,956,654.71, an increase of approximately 7.61%[16]. - Total liabilities increased to CNY 22,236,585,390.08, up 9.6% from CNY 20,286,529,548.24 year-over-year[20]. - The company's long-term equity investments increased from RMB 1,936,762,370.10 at the end of 2022 to RMB 2,035,507,199.49, reflecting an increase of approximately 5.10%[16]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was RMB 869,306,103.63, a decrease of 85.82% compared to RMB 6,130,576,342.96 in the previous year[10]. - In the first three quarters of 2023, the cash inflow from operating activities totaled ¥14,270,437,250.43, a decrease of 25.4% compared to ¥19,132,846,556.79 in the same period of 2022[24]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥869,306,103.63, significantly lower than ¥6,130,576,342.96 in the previous year[26]. - The cash inflow from financing activities in the first three quarters of 2023 was ¥5,470,049,596.04, down from ¥8,457,148,909.73 in the previous year, indicating a decrease of 35.5%[26]. - The cash outflow for debt repayment in the first three quarters of 2023 was ¥4,936,643,894.44, compared to ¥8,423,185,979.78 in the same period of 2022, showing a decrease of 41.5%[26]. Market Conditions - The net profit attributable to shareholders for the first three quarters of 2023 significantly decreased compared to the same period last year, primarily due to a substantial decline in market prices for cyclical products such as glyphosate, organic silicon, yellow phosphorus, and phosphate fertilizers[13]. - The market conditions for glyphosate, yellow phosphorus, and phosphate fertilizers showed signs of recovery in the third quarter, leading to improved profitability compared to the second quarter[13]. - The company reported that the demand for growth products such as wet electronic chemicals and food additives remained relatively stable, contributing significantly to the overall performance during the reporting period[13]. Shareholder Information - The company had 85,817 common shareholders at the end of the reporting period, with the largest shareholder holding 19.38% of the shares[11]. Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 755,832,399.48, a decrease of 20.2% compared to CNY 947,481,310.72 in the previous year[20].

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2023-092 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 2023 年前三季度主要经营数据公告 | 主要原料 | 2023 年1 至9 月平均进价 | 2022年1至9月平均进价 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | | | （元/吨） | （元/吨） | | | 白煤 | 1,310.92 | 1,645.93 | -20.35 | | 纯碱 | 2,359.00 | 2,455.11 | -3.91 | | 硫磺 | 975.03 | 2,581.09 | -62.22 | | 烟煤 | 1,048.19 | 1,337.33 | -21.62 | | 金属硅 | 14,006.93 | 18,545.64 | -24.47 | | 甲醇（生产有机硅） | 2,380.35 | 2,601.99 | -8.52 | | 浓硫酸 | 268.27 | 759.59 | -64.68 | | 甲醇（生产草甘膦） | 2,168.30 | 2,474.55 | -12.38 | | 冰 ...

华英证券有限责任公司 关于湖北兴发化工集团股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 2020 年 11 月 25 日，公司召开第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于公司使用募集资金向子公司增资并提供借款的议案》，同意使用 6,200 万元募 集资金对湖北兴福电子材料有限公司（现"湖北兴福电子材料股份有限公司"， 以下简称"兴福电子"）进行增资，使用 47,597.03 万元募集资金对兴福电子提 供借款，期限为 3 年，借款利率不低于同期银行贷款利率。截至公司公告发布之 日，上述借款未有发生。 华英证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为湖北兴发化工集团股 份有限公司（以下简称"兴发集团"或"公司"）2022 年公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的要求， 现就兴发集团关于变更部分募集资金投资项目的事项进行审慎核查，并发表 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2023-085 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"、"兴发集团"） 2019年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个解除限售期解除限售条 件已经成就，本次申请解除限售的激励对象人数为456人，可解除限售的限制性 股票数量为531万股，占公司目前股本总额的0.48%。其中首次授予的共332人， 对应可解除限售的限制性股票数量为441万股，占公司目前股本总额的0.40%； 预留授予的共124人，对应可解除限售的限制性股票数量为90万股，占公司目前 股本总额的0.08%。 ●本次解除限售事项办理完成后，相关股票上市流通前，公司将发布相关 提示性公告，敬请投资者注意。 湖北兴发化工集团股份有限公司于2023年10月27日召开 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临 2023-084 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 十届二十一次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 27 日以电子通讯方式召开了第十届监事会第二十一次会议。会议通知于 2023 年 10 月 22 日以电子通讯方式发出。会议应收到表决票 5 张，实际收到表决票 5 张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成 如下决议公告： 一、审议通过了关于2023 年第三季度报告的议案 监事会对 2023 年第三季度报告进行了认真审核，认为： 1.公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司 章程》的各项规定。 2.公司监事会成员没有发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。 3.公司监事会成员保证公司 2023 年第三季度报告所披露的信息真实、准 确、完 ...

转债代码：110089 转债简称：兴发转债 证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2023-086 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于回购注销部分股权激励对象限制性股票 及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●限制性股票回购数量：39,000 股。 ●限制性股票回购价格：2019 年度激励计划首次授予限制性股票的回购 价格为3.94 元/股；预留授予限制性股票的回购价格为3.27 元/股。 湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第十届董事会第二十八次会议、第十届监事会第二十一次会议审议 通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票及调整回购价格的议案》。 根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称"《激 励计划》"）的规定及 2019 年度股东大会的授权，同意公司回购注销 2019 年度限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）中 4 名激励对象持有的 39,000 股限制性股票； ...