证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-042 金发科技股份有限公司 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 1 / 2 回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月12日召开了第八届 董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励 计划部分限制性股票的议案》。 鉴于2022年限制性股票激励计划中授予的1685名激励对象因工作调整不再 具备激励对象资格或未达到解锁条件，公司需要回购注销其已获授但尚未解除限 售的34,036,789股限制性股票。本次回购注销实施完毕后，公司总股本由 2,670,649,486股变更为2,636,612,697股，注册资本将由2,670,649,486元变更为 2,636,612,697 ...

录 目 (月) 广东南国德赛律师事务所 关于金发科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 及调整回购价格相关事项的 法 律 意 见 书 法律意见书 | 录 | 팀 | 释 义 | | --- | --- | --- | | . | | | | 第一节 声 明 | 第二节 正 文 | | | 1. 本次股权激励计划及其回购注销和调整回购价格的批准与授权 | 1-1 本次股权激励计划的批准与授权 . | | | 1-2 本次回购注销及调整回购价格的批准与授权 | 2. 本次回购注销的具体情况 | | | 2-1 本次回购注销的原因 | 2-2 本次回购注销的数量及价格 . | | | 2-3 拟用于本次回购注销的资金总额及来源 | 3. 本次调整回购价格的具体情况 | | | 第三节 结 论 | | | 释 义 在本法律意见书内,除非文义另有所指,下列词语具有下述涵义; | 本所 | 블 | 东南国德赛律师事务所 | | --- | --- | --- | | 本所律师/德赛 | 블 | 东南国德赛律师事务所经办律师 | | 公司/上市公司/金友科技 | 指 | 金发科技股份有限公司 ...

金发科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024年6月修订） 1 第一章 总则 第一条 为了进一步规范金发科技股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事方式和决策程 序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、 法规、规范性文件和《金发科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制 定本规则。 第二章 董事会 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由十一名董事组成，其中包括四名独立董事。董事会设董事长一名，副董事长 一名。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以指定证券事务代表 等有关人员协助其处理日常事务。 第三章 董事会的职权 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大 ...

1 第一章 总则 第一条 为规范金发科技股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股东大会依法行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件和《金发科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 金发科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2024年6月修订） 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 第五条 临时股东大会不定期召开，出现下列情形之一时，公司应当在事实发生之日起 两个月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公 ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-041 金发科技股份有限公司 关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票 及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月12日召开的第八届 董事会第二次（临时）会议和第八届监事会第二次（临时）会议，审议通过了《 关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于调整 2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》。鉴于《金发科技股份有限公司2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励 计划"）授予的1,685名激励对象因工作调整不再具备激励对象资格或未达到解锁 条件（其中离职42人，因新担任监事不具备激励资格5人，因公司层面考核不合 格涉及1,638人），上述激励对象已获授但尚未解除限售的34,036,789 股限制性股 票不得解除限售，公司拟将上述已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注 销。现将 ...

各位领导投资者大家下午好我是东财电信的分析师李经波然后这是我们呃这周的这个呃新能源车产业链线上线上公司交流的这样一个活动的这个 第三天然后在这一场呢我们荣幸的邀请到了这个金发科技的刘总,韦总和宁总来给我们大家做一个线上的交流啊那个刘总的话这边主要是负责营销总经理的助理然后同时也是车用行业总经理然后韦总呢主要是这个投资者关系的总监那宁总的话主要 呃是这个投资者关系的经理啊然后那金发科技应该大家也想必比较熟悉是我们国家这个改型塑料的这个龙头公司然后下游的应用也很多那么在新能源车上面也是一个非常重要的应用方向啊那么在呃在这个方面呢我们也和啊公司做一个呃深度的交流啊也希望这个广大的投资者啊多多关注这个 金发科技话不多说我们先请公司领导给我们大家做一个主营业务的介绍有请 好的好的那感谢李老师各位尊敬的投资者大家好我是金发科技投观令简题那今天线上参与交流的呢还有公司的营销总经理助理还有车用行业总经理周燕伟先生以及我们的投资者关系总监韦志石先生 很高兴有机会跟大家一块在一起交流首先我们花几分钟简单介绍一下公司以及我们公司2023年整体的经营情况以及24年的经营计划和展进的情况稍后再看一下各位投资者有什么问题或者疑问我们再进 ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 金发科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 本月公司在广州总部接待的机构有创华投资、金麦粒、初华资本、中银 参与单位名称 资本、山西证券、华泰证券。 时间 2024年5月16日-2024年5月31日 地点 金发科技广州总部 董事会秘书：戴耀珊先生 上市公司接待人员姓名 投资者关系总监：韦治池先生 投资者关系活动 交流的主要问题及公司回复情况如下： 主要内容介绍 1. 公司2023年营收有增加，但利润是下滑的，主要原因是什 么？ 答:公司2023年实现营业收入479.41亿元，同比增长18.63%，改 ...

证券研究报告 | 公司动态点评 2024 年 05月 23日 金发科技（600143.SH） 周期下行，2023 年业绩承压，改性塑料及新材料板块盈利向好 财务指标 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 买入（维持评级） 营业收入（百万元） 40,412 47,941 50,708 57,362 63,209 股票信息 增长率yoy（%） 0.5 18.6 5.8 13.1 10.2 归母净利润（百万元） 1,992 317 864 2,053 2,589 行业 基础化工 增长率yoy（%） 19.9 -84.1 172.8 137.6 26.1 2024年5月23日收盘价（元） 7.39 ROE（%） 10.9 0.4 2.5 5.3 5.7 总市值（百万元） 19,736.10 EPS最新摊薄（元） 0.75 0.12 0.32 0.77 0.97 流通市值（百万元） 19,019.07 P/E（倍） 10.0 63.2 23.2 9.7 7.7 总股本（百万股） 2,670.65 P/B（倍） 1.2 1.2 1.2 1.1 1.0 流通股本（百万股） 2,573.62 资料来源： ...

广东南国德赛律师事务所 D & S LAW FIRM 一、本次股东大会的召集、召开程序 www.dslawyers.com.cn 广州 | 北京 | 珠海 | 武汉 | 长沙 | 香港 广东南国德赛律师事务所 关于金发科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:金发科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》〈简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》、《中华人民共和国律师法》、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、 法规、规范性法律文件及《金发科技股份有限公司章程》(简称"《公司章程》")的规 定,广东南国德赛律师事务所接受金发科技股份有限公司(简称"公司")的委托,指派 黄永新律师、马伊娜律师出席公司 2023年年度股东大会(简称"本次股东大会")并就 相关可题出具法律意见。 为出具本法律意见,本所律师出席了本次股东大会现场会议,审慎查阅了公司提供的 以及本所律师认为必要的与本次股东大会有关的文件资料,并对 有关问题进行了必要的 核查和验证。在前述核查验证过程中,本所律师得到公司的如下承诺 ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-035 金发科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 21 日公司 2023 年年度股东大会结束后，以现场表决方式在公司会 议室召开。会议通知于 2024 年 5 月 21 日以现场通知方式发出，全体董事一致同 意豁免通知期限。本次会议应到董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。本次会 议经半数以上董事共同推举陈平绪先生主持，公司全体监事会成员及高级管理人 员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《金发科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《金发科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《 ...