金发科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 KINGFA SCI. &TECH. CO., LTD 金发科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 600143 2024 年 6 月 1 / 31 目 录 | 金发科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 3 | | --- | | 金发科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 5 | | 议案一：关于放弃盘锦金发高分子材料有限公司股权优先购买权暨关 | | 联交易的议案 7 | | 议案二：关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案 . 23 | | 议案三：关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 | | 的议案 25 | | 议案四：关于公司增设副董事长、常务副总经理职务暨修订《公司章 | | 程》的议案 27 | | 议案五：关于修订《股东大会议事规则》的议案 30 | | 议案六：关于修订《董事会议事规则》的议案 31 | 2 / 31 KINGFA SCI. &TECH. CO., LTD 金发科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 金发科 ...

导语：新任管理层值得期待。 作者：市值风云App：紫枫 一纸公告，让金发科技大股东的担当和信念表露无遗 6 月 12 日晚间，金发科技发布了几份公告，核心内容是金发科技放弃盘锦金发 高分子材料有限公司（以下简称“盘锦金发”）的股权优先购买权。 这份公告引起了金发科技的投资者和吃瓜群众的热议，市场关注度相当高，但是 内容相当复杂，大多数投资者表示，不理解里面的具体条款和背后的意义。 作为股市老司机，风云君研究了这份公告的来龙去脉，给各位老铁深度解读一下 这份公告。 一、现金 11 亿，控股股东的担当 金发科技的绿色石化产品主要包括聚丙烯和ABS，2023年营业收入达93.5亿元， 占其总收入的19.5%，是公司第二大业务，也是其基本盘改性塑料的上游。 其中，控股子公司辽宁金发是东北地区最大的 ABS生产商，拥有年产60万吨AB S装置、60万吨PDH装置、26万吨丙烯腈装置和10万吨MMA装置，是金发科技 的重要组成部分。 时间回到 2022 年 2 月，金发科技、广州市腾曦晨投资有限责任公司（以下简称 ...

| 附录 1：GRI 内容索引 | 134 | | --- | --- | | 附录 2：关键绩效表 | 138 | | 附录 3：参与的主要国内协会与组织 | 143 | | 附录 4：认证证书总览 | 144 | | 附录 5：读者反馈 | 146 | 目录CONTENTS | 关于本报告 | 04 | | --- | --- | | 致利益相关方 | 06 | | 关于我们 | 08 | | 我们的可持续发展管理 | 16 | | 专题：循环经济，"塑"造美丽新生活 | 26 | | 重点产品绿色设计 | 26 | | 推进循环化发展 | 30 | | 推进城市废弃物协同处置 | 33 | | 02 | 社会责任 | | | | --- | --- | --- | --- | | 科技创新 | 64 | 产品质量安全 | 70 | | 客户服务 | 75 | 可持续供应链 | 79 | | 助力行业发展 | 84 | 平等、包容与多元化 | 88 | | 员工权益 | 92 | 员工发展与培训 | 99 | | 职业健康与安全 | 106 | 社会发展与公益 | 113 | | 01 | 环境责任 | ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-045 审议通过《2023 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》 公司编制了《2023 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》，旨在将可持续 发展理念融入公司治理，全面呈现公司在 ESG 方面的实践信息和相关绩效。 本议案已经公司第八届董事会战略与可持续发展委员会 2024 年第一次会议 审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次（临时） 会议通知于 2024 年 6 月 12 日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于 2024 年 6 月 17 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人， 会议由董事长陈平绪先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司 法》《金发科技股份有限公司章程》和《金发科技股份有限公司董事会议事规则》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议： 金发科技股份有限公司 第 ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-039 金发科技股份有限公司 第八届监事会第二次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次（临时）会 议通知于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于 2024 年 6 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人，监事沈红波先生、丁超先生、张明江先生、职工代表监事廖梦圆女士以通讯 形式出席。会议由监事会主席沈红波先生主持。会议召集及召开方式符合《中华 人民共和国公司法》《金发科技股份有限公司章程》和《金发科技股份有限公司 监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金 发科技股份有限公司关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-041）。 ...

金发科技股份有限公司章程 （2024 年 6 月修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一章 总则 第一条 为维护金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，由有限责任公 司整体变更为股份有限公司，公司在广州市市场监督管理局注册登记，取得营业 执照，统一社会信用代码：91440101618607269R。 第三条 公司于 2004 年 6 月 1 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4500 万股， ...

证券代码：6 0 0 1 4 3 证券简称：金发科技 公告编号：2 0 2 4-0 4 4 金发科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 13 点 30 分 召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号金发科技股份有 限公司行政大楼 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联 ...

金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开第八届 董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于公司增设副董事长、常务副总经 理职务暨修订<公司章程>的议案》。为进一步完善和优化公司治理结构，根据 公司经营管理及治理结构的实际需要，公司拟增设副董事长 1 名、常务副总经理 1 名。基于前述调整，现拟对公司章程部分条款进行相应修订，具体修改条款如 下。 | 章程修订前条款内容 | 章程修订后条款内容 | | --- | --- | | 第十一条 本章程所称其他高级 | 第十一条 本章程所称其他高级管 | | 管理人员是指公司的董事会秘书、财 | 理人员是指公司的董事会秘书、财务负 | | 务负责人、副总经理。 | 责人、常务副总经理、副总经理。 | | 第六十八条 股东大会由董事长 | 第六十八条 股东大会由董事长主 | | 主持。董事长不能履行职务或不履行 | 持。董事长不能履行职务或不履行职务 | | | 时，由副董事长主持；副董事长不能履 | | 职务时，由半数以上董事共同推举的 | 行职务或不履行职务时，由过半数的董 | | 一名董事主持。 | 事共同推举的一名董事主持。 ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-038 金发科技股份有限公司 第八届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金发科技"）第八届董事会 第二次（临时）会议通知于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件、企业微信和短信方式 发出。会议于 2024 年 6 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人，董事陈平绪先生、吴敌先生、宁红涛先生、陈年德先生、 李华祥先生、独立董事杨雄先生、孟跃中先生、曾幸荣先生以通讯方式出席。会 议由董事长陈平绪先生主持，公司全体监事会成员及高级管理人员列席了本次会 议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《金发科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《金发科技股份有限公司董事会议事规则》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议： （一）审议通过《关于放弃盘锦金发高分子 ...

金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）拟将其持有的金发科技股 份有限公司（以下简称"金发科技"或"公司"）控股子公司盘锦金发高分子材 料有限公司（以下简称"平台公司"）的29.7521%股权（对应注册资本9亿元） 转让给广州市腾曦晨投资有限责任公司（以下简称"腾曦晨"）。平台公司持有 公司子公司辽宁金发科技有限公司（以下简称"辽宁金发"）44.0992%的股权， 平台公司系为且仅为增资并持有辽宁金发股权之目的而设立，不从事任何其他无 关的业务经营。公司拟就上述股权转让事项放弃优先购买权。本次放弃优先购买 权不影响金发科技对平台公司和辽宁金发的控制权，平台公司和辽宁金发仍属于 公司合并报表范围内的控股子公司。 本次交易的受让方腾曦晨为袁志敏及其子袁长长共同投资设立的企业， 袁志敏为公司的控股股东，袁长长为公司的董事、副总经理，本次公司拟放弃平 台公司股权优先购买权构成关联交易，不构成重大资产重组。 一、关联交易概述 2022 年 2 月 28 日，金发科技、腾曦晨、盘锦金发新材料产业合伙企业（普 通合伙）（以下简称"管理层平台"）和金石制造业转型升级新材料基金（有限 合伙）（以下简称"金石基金"）、袁志敏合作 ...