金发科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-034 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,307 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 934,900,098 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 35.0064 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长袁志敏先生主持，会议的召集、召开及 表决方式符合《中华人民共和国公司法》《金发科技股份有限公司股东大会议事 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号金 发科技股份有限公司（以下简称"公司"）行政大楼 101 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-037 金发科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年5月20日，金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开公司职 工代表大会暨第八届职工代表监事选举大会，选举廖梦圆女士、朱秀梅女士为公 司第八届监事会职工代表监事。2024年5月21日，公司召开2023年年度股东大会， 选举产生公司第八届董事会董事、第八届监事会非职工代表监事，与公司职工代 表大会选举产生的2名职工代表监事，共同组成公司第八届董事会、监事会，完 成董事会、监事会的换届选举。同日，公司召开第八届董事会第一次会议，选举 产生公司董事长和董事会各专门委员会委员，并聘任公司高级管理人员；公司召 开第八届监事会第一次会议，选举产生公司监事会主席。现将相关情况公告如下： 一、公司第八届董事会、监事会组成情况 1、第八届董事会成员 （1）董事长：陈平绪 其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以 ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-033 金发科技股份有限公司 关于为宁波金发新材料有限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保情况 2024 年 5 月 17 日，金发科技股份有限公司（以下简称 "金发科技"或"公 司"）与中国民生银行股份有限公司宁波分行（以下简称"民生银行"或"债权 人"）签署《最高额保证合同》（编号：公高保字第甬 20240098 号），为宁波 金发提供连带责任保证，被担保主债权的本金最高不超过人民币 3.95 万元。 宁波金发系公司的全资子公司，上述担保无反担保。 （二）内部决策程序审批情况 公司分别于 2021 年 8 月 2 日、2021 年 8 月 18 日召开第七届董事会第六次 （临时）会议及公司 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于为宁波金发 新材料有限公司提供担保暨关联交易的议案》，同意宁波金发向中国工商银行股 1 / 6 被担保人：宁波金发新材料有限公司（以下简称"宁波金发"） 本次担保是否为 ...

KINGFA SCI.&TECH. CO., LTD 金发科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 金发科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 600143 2024 年 5 月 1 / 93 KINGFA SCI.&TECH. CO., LTD 金发科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 金发科技股份有限公司 | 2023 年年度股东大会议程 4 | | --- | --- | | 金发科技股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议须知 6 | | 议案一：2023 | 年度董事会工作报告 8 | | 议案二：2023 | 年度监事会工作报告 20 | | 议案三：《2023 | 年年度报告》及其摘要 24 | | 议案四：2023 | 年度财务决算报告 25 | | 议案五：2023 | 年度利润分配方案 29 | | 议案六：股东分红回报规划（2024-2026） 30 | | | 议案七：关于 | 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案 31 | | 议案八：关于 | 2024 年度期货和衍生品业务额度预计的议案 45 | | 议案九：关于修订《 ...

尊敬的各位股东投资者分析师以及网友朋友们大家下午好感谢各位搏拥力临金发科技2023年及2024年一季度业绩说明会我是金发科技董事会秘书戴耀山非常荣幸能够主持今天的会议感谢价值在线为本次业绩说明会提供网络平台支持本次业绩说明会 我们将就大家关心的问题和大家进行交流希望通过今天的业绩说明会让大家进一步了解经发科技的经营情况和投资价值本次说明会我们分为三个部分如果有需要请关注公众号思维技药社第一部分为总经理致辞第二部分为经发科技2023年年报和2024年一季报的解读 第三部分我们将进入投资者网络文字互动环节总时长60分钟本次业绩说明会涉及公司未来计划发展战略等前瞻性陈述应存在不确定性不构成公司对投资者的实质性承诺敬请投资者注意投资风险现在会议正式开始首先我们请总经理李南金先生致辞 尊敬的各位股东投资者分析师网友朋友们大家下午好我是金发科技总经理李南金感谢大家在百忙其中抽出时间参加我们2023年及2024年一季度业绩说明会在此我代表公司董事会向各位表示热烈的欢迎和衷心的感谢 我国作为全球最大的化工新材料生产和消费国近几年新材料行业正处于产业结构优化高端新材料不断突破的战略记忆期新能源、新基建、5G通信、人工智能、VR ...

首先我花9分钟时间把公司23年的整体经营情况还有24年的经营计划进展向各位做一个介绍稍后有什么问题的咱们再进入一个更深入的探讨下面我把公司整体的情况说一下23年公司应对复杂的外部环境围绕了科技 创新然后去提升了公司的这个一体化的一个产业链主要是打通了上游这个PP还有这个ABS这么一个数据同时依托公司的这个全球化的这个平台为客户提供了这个更有竞争力的一个整理解决方案23年的公司的这个收入还有这个市场份额是稳步提升的营收是479个亿 同比增长18.6%然后我这个分板块的情况也介绍一下主要讲两个板块一个是咱们的改信板块一个是石化的板块改信板块的话二三年稳中有进了那么公司积极的拓展在汽车家电能源这些行业的一个客户的一个拓展提升一个市场份额实现了一个量力的双增 产品的销量是211万吨同比增长了20%这块的单体的全年的一个净利润大概是23个亿23.7个亿同比增长8.7%在盈利这方面的话得益于公司产品结构的持续的优化包括工程塑料占比的提升结合公司产品成本的一个优势那么感应塑料的毛利率全年是23.5% 同比22年提升2.26个百分点24年的话公司对改进团队的一个目标的话还是继续保持一个比较稳定的一个增长主要是在拓展汽车 家电 ...

金发科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人孟跃中,已充分了解并同意由提名人金发科技股份有限公司 董事会提名为金发科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任金发科技股份有限公司(以下简称"金发科技")独立董事独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定 ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-030 金发科技股份有限公司 第七届监事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金发科技"）第七届监事会 第二十次（临时）会议通知于 2024 年 4 月 30 日以电子邮件等方式发出。经全体 监事一致同意，会议于 2024 年 4 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应 出席监事 5 人，实际出席 5 人，其中非职工代表监事陈国雄先生、朱冰女士以及 职工代表监事林锦龙先生、邢泷语先生以通讯方式出席。会议由监事会主席叶南 飚先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《金发科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《金发科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议监事审议并表决，会议形成以下决议： （一）审议通过《关于提名公司第八届监事会非 ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-031 金发科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600143 | 金发科技 | 2024/5/14 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：袁志敏 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 4 月 30 日公告了 2023 年年度股东大会召开通知，单独持 有 19.11%股份的股东袁志敏，在 2024 年 4 月 30 日提出临时提案并书面提交股 东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予 以公告。 3. 临时提案的具体内容 1 / 8 2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 21 日 3. 股权登记日 2024 年 4 月 30 日，公 ...