证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2023-053 金发科技股份有限公司 关于补选第七届董事会独立董事 暨调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、补选第七届董事会独立董事情况 上述调整将于公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于补选第七届 董事会独立董事的议案》后生效。 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 13 日 收到独立董事朱乾宇女士的书面辞职报告，朱乾宇女士因个人原因，申请辞去公 司第七届董事会独立董事、第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员以及战略与 可持续发展委员会委员职务，其辞职生效后将不再担任公司任何职务。具体内容 详见公司于 2023 年 10 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上 海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《金发科技股份有限 公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-039）。 鉴于朱乾宇女士辞职后公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之 ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2023-048 金发科技股份有限公司 第七届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金发科技"）第七届董事会 第二十三次（临时）会议通知于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件、企业微信和短 信方式发出。会议于 2023 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人，会议由董事长袁志敏先生主持。会议召集及召开方式符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《金发科技股份有限 公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成 如下决议： （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分回购 价格的议案》 表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。 由于公司董事李南京、李建军、宁红涛、吴 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2023-054 金发科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (七) 涉及公开征集股东投票权 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 15 日 至 2023 年 12 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定 ...

金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月28日召开的第七届 董事会第二十三次（临时）会议和第七届监事会第十八次（临时）会议，审议通 过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于 《金发科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）首次授予的44名激励对象因工作调整或未达到解锁条件，不 再具备激励对象资格，上述激励对象已获授但尚未解除限售的1,359,820股限制 性股票不得解除限售，公司拟将上述已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回 购注销。现将相关事项公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2023-051 金发科技股份有限公司 关于回购注销2022年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 1、2022年6月5日，公司召开第七届董事会第十二次（临时）会议和第七届 监事会第九次（临时）会议，审议通过了《金发 ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2023-049 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十八次（临时） 会议通知于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于 2023 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》及《金发科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成 如下决议： （一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予部分回购 价格的议案》 表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 金发科技股份有限公司 第七届监事会第十八次（临时）会议决议公告 表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 上 述 事 项 ...

金发科技股份有限公司独立董事 二、关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见 1、公司本次拟回购注销2022年限制性股票激励计划授予的44名因工作调整 或未达到解锁条件的激励对象1,359,820股限制性股票符合《公司法》《证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及《激励计划（草 案）》的相关规定，董事会表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。 2、公司本次回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票，不会对 公司的经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响， 不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化，不存在损害公司、股 东尤其是中小股东利益的情形。 我们认为公司本次回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票合 法、合规，回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票具有合理性、可 行性和必要性，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意该事项，并同 意将该议案提交股东大会审议。 关于第七届董事会第二十三次（临时）会议 相关事项的独立意 ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2023-047 金发科技股份有限公司 关于更换证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到证券事务代 表曹思颖女士递交的书面辞职报告。曹思颖女士因个人原因申请辞去公司证券事 务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。公司董事会对曹思颖女士在任职 期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。 经公司研究决定，聘任王婷婷女士为公司证券事务代表，王婷婷女士已取得 上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，具备担任公司证券事务代表所必 需的专业知识和工作经验，其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求， 符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规规定的任职资格要求。 公司证券事务代表联系方式如下： 特此公告。 金发科技股份有限公司董事会 二〇二三年十一月十八日 附：王婷婷女士简历 王婷婷，女，1991 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 管理学学士学位 ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 金发科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231027 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 □电话会议 | | | | | （请文字说明其他活动内容） □其他 | | | | 参与单位名 | | | | | 称及人员姓 | 上证服务通行证注册投资者 | | | | 名 | | | | | 时间 | 年 2023 10 27 14:00-15:00 | 月 | 日 | | 地点 | 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） | | | | | 总经理：李南京 | | | | 上市公司接 | 独立董事：孟跃中 | | | | 待人员 | 财务总监：奉中杰 | | | | | 董事会秘书：戴耀珊 | | | | | 一、公司董事会秘书戴耀珊先生做开场致辞。 | | | | | 二、与投资者文字互动问答交流环节，主要问题汇总如下。 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥13,941,620,977.82, representing a year-on-year increase of 41.56%[3] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥15,266,026.34, a decrease of 96.19% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was -¥9,023,598.01, reflecting a decline of 103.89% year-on-year[3] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0057, down 96.34% from the previous year[4] - The diluted earnings per share for Q3 2023 was also ¥0.0057, showing a decrease of 96.34% compared to the same period last year[4] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥34.29 billion, a 16.8% increase from ¥29.32 billion in the same period of 2022[17] - Total operating costs increased to ¥33.42 billion, up 19.0% from ¥28.10 billion year-over-year[17] - Research and development expenses rose to ¥1.20 billion, reflecting a 20.9% increase compared to ¥0.99 billion in the previous year[17] - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥384.37 million, a significant decrease of 68.0% from ¥1.20 billion in the same quarter of 2022[18] - Earnings per share (EPS) for the third quarter was ¥0.1823, down from ¥0.4675 in the same period last year[19] - Total profit for the third quarter was ¥757.14 million, down 50.2% from ¥1.51 billion in the same quarter of 2022[18] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥59,795,683,432.21, an increase of 7.88% from the end of the previous year[4] - As of September 30, 2023, the company's total assets reached CNY 59.80 billion, an increase from CNY 55.43 billion at the end of 2022, representing a growth of approximately 7.99%[12][16] - The company's total non-current liabilities increased to CNY 21.05 billion from CNY 16.10 billion, reflecting a growth of about 30.66%[15] - The total equity attributable to shareholders reached CNY 16.55 billion, slightly up from CNY 16.53 billion, showing a marginal increase of about 0.16%[16] - The company's total liabilities amounted to CNY 41.59 billion, up from CNY 37.14 billion, indicating an increase of approximately 11.88%[15] - The total liabilities decreased to approximately ¥16.70 billion from ¥18.24 billion year-over-year, indicating a reduction of about 8.47%[24] - The total equity increased to approximately ¥13.19 billion from ¥12.05 billion, reflecting a growth of about 9.46%[24] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥3,127,837,532.02 for the year-to-date, reflecting a growth of 20.46%[4] - Operating cash flow for Q3 2023 was CNY 3,127,837,532.02, an increase of 20.5% compared to CNY 2,596,637,906.28 in Q3 2022[20] - Total cash inflow from financing activities reached CNY 16,933,617,030.88, up from CNY 11,238,129,045.34 in the same period last year, reflecting a growth of 50.5%[21] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounted to CNY 4,914,423,565.63, compared to CNY 4,389,811,748.25 at the end of Q3 2022, representing an increase of 11.9%[21] - The net cash flow from financing activities was -3,876,655,020.92, contrasting with a positive flow of 56,621,506.83 in Q3 2022[30] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of CNY 1,106,999,591.26 for the quarter, compared to CNY 513,234,758.28 in the same quarter last year, marking a growth of 115.5%[21] Operational Highlights - The company recognized government subsidies amounting to ¥39,546,126.84 during Q3 2023, which are closely related to its normal business operations[5] - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development in the upcoming quarters[17] - The company reported a decrease in other receivables to CNY 142.57 million from CNY 489.52 million, a decline of about 70.12%[14] - The company's inventory decreased to CNY 5.46 billion from CNY 5.55 billion, a reduction of approximately 1.60%[14] - The company's cash and cash equivalents amounted to CNY 4.94 billion, up from CNY 3.98 billion year-over-year, reflecting a growth of about 24.14%[12] - Accounts receivable increased to CNY 6.60 billion from CNY 5.30 billion, marking a rise of approximately 24.36%[12]

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2023-046 金发科技股份有限公司 关于为宁波金发新材料有限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保情况 2023 年 10 月 23 日 ， 金 发 科 技 与 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 宁波北仑分行（以下简称"建设银行"或"债权人"）签署《本金最高额保证合同》 （合同编号：HTC331984100ZGDB2023NBJF），为宁波金发在主合同项下的一系 列债务提供最高额保证，本金余额不超过人民币 7 亿元。 2023 年 10 月 23 日，金发科技与中国银行股份有限公司北仑分行（以下简 称"中国银行"或"债权人"）签署《最高额保证合同》（编号：北仑 2023 人保 027 1 / 6 被担保人名称：宁波金发新材料有限公司（以下简称"宁波金发"），系金 发科技股份有限公司（以下简称"金发科技"或"公司"）全资子公司。 本次担保金额：最高本金余额人民币 9.67 亿元，包含存 ...